会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会1次[4][5] - 2023年召开审计、战略与ESG、薪酬与考核委员会共10次[6] 议案审议 - 2023年多次董事会审议通过关联交易、激励计划等议案[10][14][17] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 人员聘任 - 2023年续聘大信会计师事务所[14] 未来展望 - 2024年独立董事将推动审计、内控等工作[19]

预算编制 - 全面预算编制期间为每年1月1日 - 12月31日，9月启动，次年1月中旬前确定[7] - 采用增量与零基、定期与滚动预算结合方法，以年为单位、以季或月滚动[6] 组织架构 - 预算管理组织架构包括股东大会、董事会等[9] - 董事会决定年度重要战略等，审议批准年度预算[10] - 全面预算管理委员会负责组织、领导工作[12] 预算流程 - 9月各收入预算责任单位编报下一预算年度经营计划与目标[25] - 10月10日前全面预算管理委员会确定全面预算目标[25] 预算调整 - 季度结束后十日内可局部调整预算[29] - 二季度结束后二十日内可申请调整预算目标[29] 报告与考评 - 月度、季度、年度结束后按规定时间上报预算分析报告[33] - 预算考评采取季度加年度考评方式[41]

募集资金情况 - 2019年12月16日发行3000万股A股，募集资金总额7.17亿元，净额6.4832610738亿元[11] - 2022年12月31日募集资金余额3.3668843546亿元，2023年理财利息464.452648万元，存款利息等72.977245万元，支付项目款1.7877486109亿元，2023年12月31日余额1.632878733亿元[13] - 截至2023年12月31日，招行光谷支行、中信王家墩支行、华夏徐东支行存储余额分别为4119.590245万元、7646.328381万元、4562.868704万元，合计1.632878733亿元[16] 项目进展 - 微生物油脂扩建二期和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目完成结项并投产[17] - 研发中心建设项目已完成封顶[33] 资金使用 - 2022年12月27日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[20] - 2023年12月28日通过华夏银行办理4038.46万元七天循环利存款业务[22] - 2024年2月26日对提前用部分闲置募集资金理财补充审议[22] - 报告期用超募资金2657.29万元用于微生物油脂扩建二期工程项目[25] - 2024年4月26日同意将两项目节余3758.32万元用于永久补充流动资金[26] 项目效益与投入 - 微生物油脂扩建二期工程承诺投资19750.00，调整后24646.25，累计投入22407.29，进度90.92%，本年度效益7883.41[32] - 多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目承诺投资19868.70，累计投入17822.97，进度89.70%，本年度效益2127.78[32] - 研发中心建设项目承诺投资14845.20，调整后17217.66，累计投入10291.00，进度59.77%[32] - 超募资金投向微生物油脂扩建二期工程4896.25，研发中心建设项目2372.46，补充流动资金3100.00[32][33] 理财收益 - 截至2023年12月31日，理财产品全部赎回，收益464.45万元[24] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13114期金额8000元，收益51.84元，收益率2.75%[23] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14490期金额8000元，收益36.01元，收益率2.64%[23] - 华夏银行徐东支行2023年单位大额存单3年140（2000元）收益31.58元，收益率2.90%[23]

审计委员会构成 - 至少三名董事，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 审计委员会会议 - 每年至少一次无管理层与外部审计单独沟通会[8] - 每季度至少一次会议，可开临时会议[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14][15] 审计相关规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 内部审计半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 审计委员会据内审报告评估内控有效性并报告[12] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效[21][22] - 由董事会负责解释和修订[21][22]

财务审计 - 审计嘉必优2023年财报并于2024年4月26日出具报告[2] - 审核嘉必优2023年度关联资金往来汇总表[2] 关联资金 - 其他关联资金往来年初余额和偿还累计发生额均为6.31万元[8][10] - 涉及易德伟，往来性质为房租经营性往来[8]

募集资金情况 - 2019年12月16日公开发行3000万股A股，募集资金总额7.17亿元，净额6.4832610738亿元[11] - 2022年12月31日募集资金余额3.3668843546亿元[13] - 2023年理财产品利息收入464.452648万元，存款利息收入、手续费72.977245万元[13] - 2023年支付募集资金项目款1.7877486109亿元，12月31日余额1.632878733亿元[13] - 截至2023年12月31日，招行光谷支行存储余额4119.590245万元，中信银行王家墩支行7646.328381万元，华夏银行徐东支行4562.868704万元[17] 项目进展 - 报告期内微生物油脂扩建二期和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目完成结项并投产[17] - 微生物油脂扩建二期工程项目承诺投入24646.25万元，累计投资22407.29万元，未使用2238.96万元[28] - 多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目承诺投入19868.70万元，累计投资17822.97万元，未使用2045.73万元[28] - 研发中心建设项目承诺投入17217.66万元，累计投入与承诺金额差额 - 11211.35万元[32] 资金使用 - 2022年12月27日同意使用最高2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[17] - 2023年12月28日办理4038.46万元七天循环利存款业务[19] - 2024年2月26日对提前使用闲置募集资金理财补充审议[19] - 截至2023年12月31日，理财产品全部赎回，收益464.45万元[22] - 报告期内超募资金用于微生物油脂扩建二期工程项目2657.29万元[24] - 2024年4月26日同意将两项目节余3758.32万元永久补充流动资金[25] 其他数据 - 流动资金为3100[33] - 超券资金投向小计分别为10368.71、2657.29、 - 4611.42[33] - 合计分别为2101.32、20534.78、5822.77[33] - 登记金额为4870万元[36]

募集资金情况 - 2019年12月16日发行3000万股A股，募集资金总额7.17亿元，净额6.48亿元[2] - 2022年末募集资金余额3.37亿元，2023年理财利息收入464.45万元，存款利息及手续费72.98万元，支付项目款1.79亿元，年末余额1.63亿元[4] - 2023年末，招行、中信、华夏三家支行募集资金存储余额合计1.63亿元[7] - 2023年1 - 12月募集资金总额64832.61万元，本年度投入17877.49万元，累计投入50521.26万元[18] 资金管理与收益 - 2022年12月同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] - 2023年12月28日办理4038.46万元七天循环利存款业务[8] - 2023年中信两期结构性存款分别收益51.84万元、36.01万元[9] - 2023年华夏七天循环利收益57.26万元，招行结构性存款收益6.58万元[9][10] - 截至2023年12月31日，理财产品全部赎回，收益合计464.45万元[10] 项目进展与效益 - 微生物油脂扩建二期工程投入进度90.92%，本年度效益7883.41万元[18] - 多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目投入进度89.70%，本年度效益2127.78万元[18] - 研发中心建设项目投入进度59.77%[18] - 微生物油脂扩建二期和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目已结项，研发中心建设项目已封顶[19] 资金使用与结余 - 报告期内使用超募资金2657.29万元用于微生物油脂扩建二期工程项目[11] - 两项目结项后节余募集资金3758.32万元用于永久补充流动资金[12][13] - 变更用途的募集资金总额及比例为0[18]

公司概况 - 公司成立于2004年，2019年12月在上海证券交易所科创板上市，股票代码688089[17] - 业务覆盖中国、美国、欧洲等30多个国家和地区[21] 业绩与分红 - 2020 - 2021年每10股派发现金3.3元，分红3960万美元；2022年每10股派现金2.0元、送4股，分红2400万美元；2023年预案每10股派现金2.0元，分红3366.1824万美元[36] 公司治理 - 2023年确立三个主要ESG工作目标[24] - 已建立较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系[31] - 2023年召开股东大会1次，审议通过利润分配等重大事项[34] - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比1/3，女性董事2名[37] - 2023年召开董事会会议7次、审计委员会会议6次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会会议3次，出席率100%[37] - 2023年披露公告52份，其中定期报告4份，临时公告48份[40] 投资者关系 - 2023年平均每场业绩交流会参会超70人，最高达90人，接听来电100余次，回复E互动问题41条，新增研报16篇，其中增持推荐4篇，买入推荐12篇[49] 审计与合规 - 2023年开展审计活动10项，发现问题37项，督促整改完成24项[50] - 2023年开展合规培训4场[54] 产品认证与检测 - ARA等产品通过欧盟NOVEL FOOD、美国FDA GRAS体系认证，DHA藻油通过美国USDA有机认证，ARA和DHA产品通过HALAL和KOSHER认证[60] - 2023年3月油剂产品召回演练持续6小时，召回成功率100%[63] - 检测中心有仪器设备500余台，总价值超2640万元，检测项目249项，型检项目360项，覆盖率100%，检测费用投入约767万元，累计完成检测3409批次，及时率100%[64] - 2023年全年完成外部能力比对4项，实验室比对11项，内部比对39项（265人次），外部比对项目覆盖率100%[64] 客户满意度 - 工厂类客户满意度总体得分4.78，指数96.85%；经销商类客户满意度总体得分4.58，指数96.21%[68] - 2023年共收到客户投诉69次，每百万营收客户投诉数量0.1592次/CNY，均妥善处理[72] 供应商管理 - 2023年建立并完善供应商全生命周期管理体系的5大关键环节[73] - 供应商资质有效性100%，合作的本地供应商数量占比24%，签署供应商行为准则和反商业贿赂的占比77%，产品交付率100%，仓储库容利用率70%，承运商培训参与率100%[78] 研发进展 - 2'-FL完成中试，3'-SL、6'-SL完成验证，LNnT完成小试，α - 熊果苷合成项目完成中试，虾青素菌株优化，EPA小试开发，依克多因完成小试[80] - 截至2023年12月31日，有授权专利154件，其中中国发明专利138件等，另有软件著作权1件；在审国内发明专利101件，在审新西兰专利1件[82] - 完成高通量的动物细胞培养平台搭建，开发系列组方产品，围绕HMOs系列产品开展联合应用技术研究[86] 合作交流 - 与天津大学自2020年8月至2024年12月开展基于酵母作为底盘的工业菌种开发合作[88] - 合作单位包括天津大学、中南民族大学、湖北大学等[90] - 2023年6月9日联合承办第十五届中国生物产业大会“合成生物学技术发展高峰论坛”[94] - 2023年推动武汉市科技局将“合成生物”纳入武汉市科技重大专项“卡脖子”技术攻关项目[94] - 2023年10月19 - 20日联合发布《燕窝酸科学与市场应用白皮书》，涉及61篇文献、11个产品案例、跨越13年研发数据[97] 员工管理 - 2023年员工劳动合同签订率达100%[99] - 员工中女性占比为33.20%，管理人员中女性占比为28.41%，少数民族籍员工占比为1.55%，残疾员工占比1.55%[99] - 2023年度投入员工培训发展经费共计79万元，每百万营收员工培训投入0.18万元，员工培训覆盖率100%，人均学时达85小时[107] - EHS培训小时数为3471.0小时，人均小时数为7.8小时，急救人员持证21人，消防员持证38人，职业病0人[109] - 2023年新增员工育儿假[103] 公益活动 - 2023年在中国科学院合肥物质科学研究院设立“嘉必优”奖学金，出资20万元[115] - 2023 - 2032年，每年向华中师范大学教育发展基金会捐赠100万元用于学生奖学金，20万元用于优秀青年教师奖教金[115] - 2023年9月，向南京工业大学捐赠价值119,400元的面膜[116] - 2023年7月，为全国化学工程与生物化工年会捐赠价值249,840元的物资用品[117] - 2023年，通过阿拉善生态协会出资10万元参与生态保护公益项目[117] - 2023年3月，走访慰问105户困难家庭新手妈妈，12月两项关爱活动合计捐赠价值6万元物资包[119] - 2023年11月，参与“银龄关爱计划”，提供价值19,900元的DHA藻油凝胶糖果礼包[120] 环保工作 - 2023年两家工厂完成清洁生产认证，取得能源管理体系认证证书[126] - 2023年启动“绿色工厂”申报工作，ARA油脂和DHA油脂产品取得产品碳足迹证书和Ⅲ型环境声明证书及第三方核查报告[126] - 1t花生四烯酸（ARA）油脂产品碳足迹为73.20t，1t DHA油脂产品碳足迹为26.31t[127] - 2023年清洁生产项目投入377.86万元，产生直接经济效益432.11万元/年[128] - 2023年清洁生产项目每年节约用电192.33万kW·h，节约用水42,065m³，节约天然气6,500m³，节约蒸汽3,318.5t，节能折合减少碳排放3,595吨/年[128] - 2023年万元产值综合能耗下降8.5%，万元产值电耗下降7.6%，万元产值用水量下降20.3%[128] - 2023年环保投入资金740.35万元[130] - 2023年废水排放量406,330吨，处理率100%，voc排放量10.66吨，每百万营收产生的voc总量0.0240吨/CNY，达标率100%[130] - 2023年危险废弃物处置量9.33吨，每百万营收产生的危险废弃物总量0.0210吨/CNY，处置率100%[132] - 2023年一般废弃物处置量2,215.47吨，每百万营收产生的一般废弃物总量4.9920吨/CNY，处置率100%[132] - 2023年废弃物回收使用量418.15吨，每百万营收产生的废弃物回收使用总量0.9422吨/CNY，处置率100%[132] - 2023年菌渣回收减少废弃物112吨，木托盘回收使用170个[133] - 2023年各类环保相关培训总时数超900小时，“低碳足迹，从我做起”活动员工参与率超95%[136]

董事会审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开6次会议，明确6次会议召开时间[2][3] 审计报告 - 2023年外部审计机构出具标准无保留意见的审计报告[7] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续履职，提高公司治理水平[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][5] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年公司将持续改进及优化内部控制体系[16] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为易德伟[17] - 文档日期为2024年4月26日[17]