分红送转方案 - 公司通过2024年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案 每10股派发现金红利5元（含税） 同时以资本公积金每10股转增4股 [2] - 实际参与分配的股本数为120,701,869股 拟派发现金红利60,350,934.50元（含税） 转增48,280,748股 [3] - 转增后公司总股份数从121,303,799股增加至169,584,547股 [3] 差异化分红计算 - 每股现金红利经摊薄调整后为0.4975元/股 流通股份变动比例为0.3980股 [3] - 除权（息）参考价格计算公式为(前收盘价格-0.4975)÷1.3980元/股 [4] 股本结构变动 - 首发战略配售股份已全部上市流通 无限售条件流通股转增后增至169,584,547股 [7] - 公司通过集中竞价交易累计回购601,930股 占总股本0.4962% [2] 分红实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 红股按持股比例直接计入股东账户 [5] - 特定合伙企业（宿迁硕裕等）的现金红利由公司自行发放 [5] 税务处理细则 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内税负20% 1-12个月税负10% 超过1年免税 [6] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.45元 [6] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.45元 [7] 财务指标影响 - 按转增后总股本169,584,547股摊薄计算 2024年度每股收益为0.38元 [8]

分红相关 - 2025年拟向全体股东每10股派现金红利5元（含税），转增4股[6] - 参与分配股份总数120,701,869股，拟派现金红利60,350,934.50元（含税），转增48,280,748股[6] - 转增后总股本为169,584,548股[6] - 实际分派除权除息参考价约65.9857元/股，虚拟分派约66.0819元/股[14] - 除权除息参考价格影响约0.15%，差异化分红影响绝对值在1%以下[14] 股份回购 - 2022年首次回购，资金3000 - 6000万元，实际回购279,755股[7] - 2023年第二次回购，资金1500 - 3000万元，实际回购331,166股[8] - 2024年第三次回购，资金3000 - 5000万元，截至2025年4月30日回购379,805股，未完成[9] - 截至法律意见书出具日，回购专用账户持股601,930股，占总股本0.4962%[9] 其他事项 - 2022年177,020股股票过户至员工持股计划账户[7] - 2024年211,776股限制性股票完成登记[8] - 2025年5月16日收盘价92.88元/股[13] - 公司差异化分红符合规定，不存在损害股东利益情形[16]

利润分配及股本转增 - 2024年年度利润分配及转增股本方案2025年5月12日经股东大会通过[3] - 股权登记日2025/6/5，除权（息）等日期为2025/6/6[2] - 每10股派现5元含税，转增4股[6] 股份数据 - 截至公告披露日累计回购股份601,930股，占总股本0.4962%[6] - 总股本121,303,799股，参与分配股本120,701,869股[6] - 拟派现金红利60,350,934.50元含税，转增后总股份增至169,584,547股[6] 其他 - 每股现金红利约0.4975元/股，流通股份变动比例约0.3980股[7] - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.4975）÷1.3980元/股[7] - 实施送转股后，2024年度摊薄每股收益为0.38元[16]

股东大会基本情况 - 广州中望龙腾软件股份有限公司于2025年5月12日在公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为73人，所持有表决权数量为62,909,644股，占公司表决权总数的52.1199% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式，由董事长杜玉林主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，无被否决议案 [1][2] - 关于公司2024年度利润分配及转增股本方案的议案获得99.9795%同意票（62,896,763票），反对票0.0134%（8,401票），弃权票0.0071%（4,480票） [1] - 关于提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票的议案获得99.9779%同意票（62,895,763票），反对票0.0149%（9,381票），弃权票0.0072%（4,500票） [2] - 其他议案同意率均超过99.97%，最高达99.9818%（62,898,163票） [2] 法律合规性 - 北京市中伦律师事务所律师孙巧芬、曾思见证本次股东大会 [3] - 律师认定会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [3] - 股东大会通过的所有决议被确认合法有效 [3]

股东大会召集程序 - 股东大会召集议案由第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过 [4] - 股东大会通知通过公告形式发布 包含会议日期、时间、地点、审议事项、出席对象及登记方式等详细信息 [4] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《股东大会议事规则》规定 [6] 股东大会召开情况 - 会议于2025年5月12日在广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼公司会议室实际召开 [6] - 召开方式采用现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [6] - 实际召开时间、地点与通知披露内容完全一致 [6] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共计9人 代表有表决权股份62,909,644股 占公司有表决权总股份数的52.1199% [6] - 现场出席股东持有表决权股份4,165,382股 占公司有表决权股份总数的3.4510% [6] - 通过网络投票股东持有表决权股份58,744,262股 占比48.6689% [6] 议案表决结果 - 全部议案均以超过出席会议股东所持有效表决权的半数同意获得通过 [8][10][11][13][14][15] - 最高同意率议案达99.9818%（议案七） 最低同意率议案为99.3615%（议案五） [13][14] - 涉及中小投资者的议案均进行单独计票 其中议案七中小股东同意率达99.8812% [14] 法律合规结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [17] - 会议通过的决议合法有效 表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会议事规则》要求 [15][17]

股东大会安排 - 2025年4月21日审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月22日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月12日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 73人代表62,909,644股，占比52.1199%参会[8] - 9人现场参会，所持表决权股份占比48.6689%[8] - 64人网络投票，所持表决权股份占比3.4510%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.9795%[13] - 《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》表决通过[21] - 《关于公司2024年度利润分配及方案的议案》表决通过[22] - 《关于提请授权董事会发行股票的议案》表决通过[24]

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-025 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市 天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,909,644 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,909,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.1199 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

财务业绩 - 2024年公司实现营收8.88亿元，同比增长7.31%，归母净利润6396万元，同比增长4.17%，归母扣非净利润-9135万元，同比亏损扩大 [1] - 2025年第一季度营收1.26亿元，同比增长4.56%，归母净利润-4770万元，同比亏损扩大，归母扣非净利润-7406万元，亏损同比收窄 [1] - 2025-2027年营收预测分别为10.11/11.68/13.52亿元，归母净利润预测分别为0.94/1.29/1.75亿元 [5] 业务表现 - 2024年国内商业市场营收5.61亿元，同比增长12.13%，国内教育市场收入同比下滑25%以上 [1] - 海外业务2024年营收2.02亿元，同比增长28.77%，2025年第一季度同比增长超过30% [2] - 2D CAD产品2024年营收4.82亿元，同比增长2.12%，3D CAD产品营收2.42亿元，同比增长29.21% [2] 产品与技术 - 3D CAD产品性能取得突破，基础建模能力显著提升，ZW3D产品性能大幅提升 [2] - 联合行业头部客户深度打磨多种行业解决方案，产品竞争力进一步增强 [2] - 引进多位工业软件研发领域领军人物，硕博学历人才数量增加 [3] 组织与管理 - 调整优化组织架构，业务团队与研发团队紧密结合，提升KA客户服务质量 [3] - 强化直销团队销售能力，推动渠道经销网络建设，25Q1渠道商营收增长优于平均水平 [3] - 2024年底员工总数1952人，较2023年底2118人有所下降 [4] 成本控制 - 2024年销售费用同比下降4.87%，2025年第一季度销售费用与管理费用分别同比下降0.64%、3.23% [4] - 通过提升人效、加强内部管理和干部培养等措施提升工作效率和执行力 [3] - 建立公司-部门-员工三位一体的绩效管理体系 [3]

回购方案 - 2024年7月16日由董事长提议披露回购方案，期限至2025年7月15日[3] - 预计回购金额3000万 - 5000万元，用于员工持股或激励[3] - 回购价格不高于85元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购379,805股，占比0.313%，金额30,691,374.68元[3][5] - 实际回购价61.48 - 84.90元/股[3][5] - 回购专用账户累计回购601,930股，占比0.496%[5] 公司股本 - 公司目前总股本为121,303,799股[5]

业绩数据 - 2024年营业收入88,805.73万元，同比增长7.31%[14][60][65] - 2024年归属于母公司所有者净利润6,396.43万元，较去年增加255.79万元，扣非后净利润为 - 9,135.37万元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金217,947.97万元，闲置募集资金现金管理未到期金额6,202.00万元[15] - 2024年基本每股收益0.53元/股，较2023年增长3.92%[64] - 2024年加权平均净资产收益率为2.40%，较2023年增加0.14个百分点[64] - 2024年研发投入占营业收入的比例为51.01%，较2023年增加2.22个百分点[64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,417.28万元，同比下降75.82%[65][67] - 2024年12月31日资产总额31.70亿元，同比下降3.41%，负债总额4.76亿元，同比下降14.45%[68] 激励与股权 - 2024年新增实施中望软件2024年限制性股票激励计划，标的股票989,537股，占比0.82%，激励对象162人[17] - 2021年限制性股票激励计划所授予股份在报告期内全部作废[18] - 2024年5月17日，2022年员工持股计划第二个归属期归属条件未成就[18] 公司治理 - 2024年4月8日完成第六届董事会换届选举，12月补选3名独立董事[20] - 2024年度董事会共召开13次会议[21] - 2024年审计委员会由3名董事组成，共召开10次会议[25] 分红与融资 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元，合计拟派发60350934.50元，占2024年净利润的94.35%[70] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增加至169584547股[70] - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元[76] 未来展望 - 2025年董事会将完善治理体系、规范信息披露等提升治理效能[30][31][32][33] - 酌情决定向特定对象发行股票方案延期实施或提前终止[79]