成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，天健会计师事务所在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册 会计师 2,356 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度 上市公司（含 A、 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查，2024 年担任公司独立董事王仁平、杨智春、郑伟宏和骆玲的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都 纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内已离 任独立董事王仁平、杨智春以及在任独立董事郑伟宏、骆玲的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届董事会届满，公司召开第二届董事会第十八次会议， 董事会同意提名郑伟宏女士、骆玲先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同 意提名任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 2024 年 8 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公 司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》，同意郑伟宏女士、骆玲先生担任公司第三届 董事会独立董事；同意任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生担任公司第三届董事会 非独立董事。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 的有关规定，2024 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件……………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件……………………………………第 | 9 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 | 10—11 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11-246 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纵横股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纵横股份公司年度报告的必 ...

关于成都纵横自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都纵横自动化技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-63859737 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-245 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横 股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的纵横股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纵横股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为纵横股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 纵横股 ...

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户10家[3] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健2024年在证券虚假陈述诉讼案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] 续聘相关 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议通过[2] - 2024年度财务审计业务收费47.17万元，内部控制审计业务收费14.15万元[11] - 2025年4月17日审计委员会审议通过续聘议案[12] - 独立董事同意续聘天健为2025年度财务及内控审计机构[13][14] - 2025年4月17日董事会全票同意续聘2024年度财务审计及内控审计机构议案[15] - 决定继续聘请天健为2025年度财务报告及内控审计机构[15] - 同意提请股东大会授权经营管理层决定2025年度审计费用并签署服务协议[15] - 聘任2025年度财务及内控审计机构事项需提交股东大会审议，自通过之日起生效[16]

业绩总结 - 2024年营业收入47420.26万元，同比增长57.14%[1] - 2024年归母净利润同比减亏44.51%[1] - 2024年研发投入9244.00万元，占比19.49%，近五年累计2.76亿元[4] 数据相关 - 截至2024年12月31日，发明专利105项[4] - 截至2024年12月31日，员工总数728人[11] - 2024年发布公告43份[10] - 2024年举办三次业绩说明会[10] 未来展望 - 2025年围绕低空经济推进市场纵深发展[2][3] - 2025年聚焦产品、运营和应用发展，迭代无人值守系统[5] - 2025年深化AI与大模型融合应用，研发低空系统[6] - 2025年上半年完成纵横大鹏CW - 100无人机TC取证[6] - 2025年预计召开业绩说明会不少于3次，举办1次投资者接待日[10] 新策略 - 2024年完成换届选举，提升合规水平[7] - 2025年完善法人治理，更新制度，配合独立董事履职[8] - 2025年开设董监高培训会，提升ESG水平[9] - 2025年探索推进新一期股权激励计划[11] - 2025年建立动态评估机制，跟踪专项行动[13] - 公司完善常态化分红与特别回报机制[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2190万股，发行价23.16元/股，募资总额50720.40万元，净额44600.52万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募资368524764.31元[2] - 公司将88616957.51元用于永久补充流动资金，募资余额4095892.82元[3] - 累计使用募资现金管理金额1919220000元，累计赎回1929840997.80元，收益10620997.80元[4] - 募资专户利息收入扣除手续费净额4611390.57元[4] 募投项目进展 - 大鹏无人机制造基地项目承诺投资33764.78万元，2024年投入178.70万元，累计投入26506.95万元，进度78.50%，2023年4月达预定可使用状态，本年度效益-1792.48万元[32] - 研发中心建设项目承诺投资6321.53万元，2024年投入1090.94万元，累计投入5831.31万元，进度92.25%，2024年4月达预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目承诺投资4514.21万元，累计投入4514.21万元，进度100.00%[32] 项目相关决策 - 2021年3月2日，同意新增成都纵横大鹏无人机科技有限公司为“研发中心建设项目”实施主体[6] - 2021年3月2日，同意使用募资向全资子公司提供无息借款实施募投项目[6] - 2023年4月27日，同意调整研发中心建设项目内部投资结构、延长实施期限并增加实施主体[7] - 2023年8月25日，同意将大鹏无人机制造基地项目结项，结余资金永久补充流动资金[20] - 2024年4月25日，同意将研发中心建设项目结项，结余资金永久补充流动资金[22] 资金使用调整 - 2021年3月2日，同意使用募资置换7111.74万元预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[11] - 2022年8月16日，同意使用不超5000万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2023年7月28日，将3000万元用于暂时补充流动资金的闲置募资归还至专户[13] - 2021 - 2023年分别同意使用不超32000万元、25000万元、15000万元闲置募资进行现金管理，期限12个月[14][15][16] - 2024年未使用募资开展现金管理活动[17] 资金账户处理 - 2023年8月26日，完成广发银行成都分行募资专户销户，结余资金181970.35元转入基本户[21] - 2024年8月16日，完成上海银行成都分行两个募资专户销户，结余资金分别为699.73元和0.07元转入基本户[23] 资金使用合规 - 截至2024年12月31日，公司对募资使用严格遵照协议约定执行[8] - 公司未发生变更募投项目的情况[25] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用符合规定[27][28]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7400元改善至2024年的-0.4100元，同比增长44.59% [1] - 每股净资产从2023年的6.91元下降至2024年的6.51元，同比减少5.79% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为6.48元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.65元恶化至2024年的-1.06元，同比下降63.08% [1] - 营业收入从2023年的3.02亿元增长至2024年的4.74亿元，同比增长56.95% [1] - 净利润从2023年的-0.64亿元改善至2024年的-0.36亿元，同比增长43.75% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.11%改善至2024年的-6.09%，同比增长39.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6214.56万股，占流通股比例70.97%，较上期减少243.18万股 [1] - 任斌持有2050.20万股，占总股本23.41%，持股数量不变 [2] - 王陈持有1366.80万股，占总股本15.61%，持股数量不变 [2] - 海南永信大鹏企业管理中心持有892.00万股，占总股本10.18%，持股数量不变 [2] - 赵建平增持20.00万股，总持股280.00万股，占总股本3.20% [2] - 董华新增持8.14万股，总持股127.75万股，占总股本1.46% [2] - 史振生减持0.61万股，总持股116.82万股，占总股本1.33% [2] - 田璧减持240.25万股，总持股91.15万股，占总股本1.04% [2] - 中航南山股权投资基金管理新进持有85.58万股，占总股本0.98% [2] - 万林龙退出前十大股东，上期持股116.04万股，占总股本1.32% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]