回购方案 - 提议方为Cathay Industrial Biotech Ltd.，首次披露日2024年10月22日[2] - 实施期限为2024年10月21日至2025年10月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数230,366股，占总股本0.0319%[2][5] - 累计已回购金额10,497,716.71元[2][5] - 实际回购价格区间44.08元/股至53.40元/股[2][5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，第二届董事会第三十二次会议于2025年6月4日审议通过召开议案 [3] - 股东大会通知于2025年6月5日在上交所信息披露网站公告，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月27日14:00在上海市闵行区绿洲环路召开，与通知一致，由董事长XIUCAI LIU主持 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为6月27日9:15-15:00，覆盖交易时段 [4] 出席会议情况 - 现场及网络出席股东共183名，代表有表决权股份426,988,631股，占总股本59.3907% [4] - 现场会议出席股东24名，代表股份317,921,131股 [5] - 网络投票股东159名，代表股份109,067,500股 [5] - 公司董事、监事、高管及律师事务所律师列席会议 [5] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议提案共9项，其中议案4、7、8对中小投资者单独计票 [8] - 所有议案均获通过，最高同意比例99.5768%（议案1），最低同意比例99.5183%（议案9） [9][10][11] - 中小投资者表决中，议案4同意率99.8214%，议案7同意率99.8635%，议案8同意率98.4156% [9][10][11] - 无特别决议议案，表决程序符合公司章程及股东大会议事规则 [12]

会议时间 - 2025年6月4日提议召开2024年年度股东大会[6] - 2025年6月5日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年6月27日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[7] - 2025年6月27日为2024年年度股东大会网络投票时间[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共183名，代表股份426,988,631股，占比59.3907%[10] - 现场出席24名，代表股份317,921,131股[11] - 网络投票159名，持有股份109,067,500股[12] 提案情况 - 董事会提请审议9项提案，均获通过[17][20][29] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意426,785,801股，占比99.9524%[20] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意426,785,800股，占比99.9524%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意426,785,101股，占比99.9523%[21] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意123,656,324股，占比99.8214%[23] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意426,788,880股，占比99.9532%[24] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意425,063,914股，占比99.5492%[25] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者同意123,708,584股，占比99.8635%[26] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》中小投资者同意121,914,957股，占比98.4156%[28] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意425,034,660股，占比99.5423%[29]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在上海闵行召开[3] - 183人出席，所持表决权占比59.3907%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意比例99.9524%[6] - 2024年度利润分配方案议案同意比例99.9481%[7] - 2025年度财务预算报告议案同意比例99.5492%[7] - 续聘2025年度审计机构议案同意比例99.9604%[7] - 2025年度公司董事薪酬方案议案同意比例99.5403%[8] - 5%以下股东对2024年度利润分配方案同意比例99.8214%[8] 见证结论 - 律师见证股东大会合法有效[10]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月27日14:00召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年6月5日在上海证券交易所网站披露 [1] 股东投票服务 - 公司委托上证信息通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [2] - 服务将根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会参会邀请和议案情况 [2] - 投资者可通过智能短信直接投票或使用原有交易系统投票平台和互联网投票平台 [2] - 公司提供《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》供投资者参考 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月27日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵仍可通过原交易系统和互联网平台投票[2]

业绩数据 - 2024年营业收入29.58亿元，较2023年增长39.91%[40][75] - 2024年营业利润55,156.12万元，比上年同期上升21.41%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较2023年增长33.41%[40][75] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,473.05万元，同比上升51.60%[40] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产115.07亿元，较2023年末增长3.07%[75] - 2024年末总资产190.21亿元，较2023年末增长1.00%[75] - 货币资金期末数53.47亿元，占总资产28.11%，较上期期末下降0.81%[76] - 应收账款期末数2.47亿元，占总资产1.30%，较上期期末增长1.63%[76] - 短期借款期末数12.47亿元，占总资产6.56%，较上期期末增长67.09%[76] - 长期借款期末数6.13亿元，占总资产3.22%，较上期期末增长149.97%[77] - 经营活动产生的现金流量净额8.21亿元，较上年同期增长44.16%[75] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本[23][85] - 截至2025年4月22日，拟派发现金红利287,579,451.60元（含税）[24][85][86] - 2024年度股份回购支付资金28,915,994.65元，现金分红和回购金额合计316,495,446.25元，占净利润比例64.73%[24][86] 公司治理 - 2025年董事会将提升公司治理和决策水平[51][52] - 2024年董事会召开11次会议，召集1次股东大会，专门委员会召开11次会议，独立董事专门会议召开3次[43][45][46][48] - 2024年监事会召开9次会议，对公司多方面进行有效监督[55][56] 战略合作与发展 - 2024年公司以定向增发引入59.15亿元资金用于业务发展[41] - 2024年5月与合肥市政府、招商创科集团签订三方战略合作协议，招商凯赛（合肥）复合材料有限公司已注册设立[42][62] - 公司将与招商局集团在多领域深度合作[84] 其他 - 2024年度公司完成4份定期报告及71份临时公告对外发布，获上交所科创板上市公司信息披露A级评价[49] - 2024年度公司举办5次业绩说明会，回复投资者问题90则，上证E互动回复43则[50] - 2024年度公司财务报告审计费用为105万元，内部控制审计费用为15万元[33] - 2025年度未在公司担任具体职务的董事、独立董事和监事薪酬为每年12万元（含税）[35][37] - 2025年3月31日新增股份137,911,755股完成登记，注册资本变更[83]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入29.58亿元，同比增长39.91% [16] - 归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，同比增长33.41% [16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.65亿元，同比增长51.60% [16] - 经营活动产生的现金流量净额8.21亿元，同比增长44.16% [34] 业务发展 - 生物法癸二酸产能放量显著，成为以生物法取代化学法的典型案例 [17] - 新产品生物基哌啶已于2024年底顺利投产并开始形成销售 [17] - 生物基聚酰胺改性及其连续纤维复合材料在新能源、物流等场景获得商业化订单 [17] - 与招商局集团合作全面展开，招商凯赛合肥项目落地 [18] 资本运作 - 完成向特定对象发行A股股票，募集资金59.15亿元 [18] - 公司注册资本由5.83亿元变更为7.21亿元 [37] - 2024年通过集中竞价交易方式回购公司股份支付资金总额2891.60万元 [9] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税） [9] 财务指标 - 货币资金53.47亿元，占总资产28.11% [33] - 在建工程59.49亿元，占总资产31.28%，同比增长9.30% [33] - 短期借款12.47亿元，同比增长67.09% [33] - 研发费用2.33亿元，同比增长23.38% [34] 公司治理 - 2024年度共召开11次董事会专门委员会会议 [22] - 2024年度共完成4份定期报告及71份临时公告披露 [22] - 连续两年在上交所科创板上市公司信息披露工作评价中获得A级 [22] - 举办5次业绩说明会，回复投资者各类问题 [23]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/22，由Cathay Industrial Biotech Ltd.提议[2] - 实施期限为2024年10月21日至2025年10月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数230,366股，占总股本0.0319%[2][5] - 累计已回购金额10,497,716.71元[2][5] - 实际回购价格区间44.08元/股至53.40元/股[2][5]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[2][14] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2][3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 费用情况 - 2024年度财务报告审计费105万元，内控审计费15万元[10] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5]