关联交易金额 - 2024年预计向中科院计算所交易1500万元[6] - 2024年初至4月25日已交易179.29万元[6] - 2023年实际交易1094.96万元，占比1.67%[6] 交易审议情况 - 2024年度交易需股东大会审议，关联股东回避[2][3] - 董事会、监事会已审议通过，关联董事回避[3] - 独立董事事前认可并同意，保荐机构无异议[3][4][13][14] 其他信息 - 中科院计算所注册资本7067万元，间接持股超5%[7] - 关联交易按市场定价，合同约定结算[10]

财务相关 - 2023年度拟不进行利润分配[2] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[3] - 2024年度预计关联交易真实客观[4] 资金管理 - 2023年度募集资金存放与使用合规[5] - 对募集资金投资项目进度及金额调整[6] 薪酬方案 - 董事薪酬方案综合多因素确定[7] - 高管薪酬方案综合多因素确定[8]

公司基本信息 - 公司于2022年6月24日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币4.01亿元[8] - 公司股份总数为4.01亿股，均为人民币普通股[18] 股东信息 - 北京天童芯源科技有限公司持股23.977%[18] - 北京中科算源资产管理有限公司持股21.522%[18] - 宁波中科百孚股权投资合伙企业持股14.348%[18] - 横琴利禾博股权投资基金持股10.043%[18] - 北京工业发展投资管理有限公司持股7.174%[18] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[28] - 公司董事等人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，6名为非独立董事[100] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[106] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事会会议的2/3以上董事同意[108] 高级管理人员与监事 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，由董事会聘任或解聘[114] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[116] - 监事任期每届为3年，连选可连任[126][130] 财报与利润分配 - 公司应于会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[139] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[144] 其他重要事项 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[157][158] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[166][168] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[174]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，发行价60.06元/股，募集资金总额246,246.00万元，净额241,993.89万元[12] - 2022年6月21日收到募集资金243,931.29万元[14] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1,740,195,751.54元，本年度使用254,076,479.00元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为679,743,148.46元，与净额差异34,734,356.78元[16] 资金管理 - 公司制定募集资金管理办法，专户存储、专款专用[17] - 董事会批准设立5个专项账户[18] - 公司及保荐机构与多家银行签三方监管协议并履行[19] 账户余额 - 截至2023年12月31日，招行北京海淀黄庄支行活期余额101,823,325.43元[20] - 截至2023年12月31日，中信银行北京分行营业部活期余额43,857,848.20元[20] - 截至2023年12月31日，中信银行北京丰台支行活期余额3,306,572.21元[20] - 截至2023年12月31日，招行北京海淀黄庄支行结构性存款余额1.6亿元，中信银行北京分行营业部3.7亿元[22] 现金管理 - 2023年度使用42.55亿元现金管理，买结构性存款42.55亿元，到期37.25亿元，未到期5.3亿元，收益2383.69万元[27] - 2022年7月计划用不超20亿元闲置资金现金管理，2023年7月计划不超9亿元[26] 其他情况 - 公司首次公开发行无超募资金[28][29] - 截至2023年12月31日，募投项目未完成，无节余资金[30] - 2023年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换[33] - 公司认为按规定披露资金情况，无管理违规[34] - 保荐机构认为2023年度资金存放与使用合规[35] 项目资金 - 募集资金总额4.19938866亿元，年度投入2.54076479亿元[41] - 补充流动资金项目期末承诺投资24.199389亿元[43] - 补充流动资金项目本年度投入2.54076479亿元[43] - 补充流动资金项目至期末累计投入17.4019575154亿元[43] - 补充流动资金项目预定可使用状态金额12亿元[43] - 补充流动资金项目预计效益实现金额5.11869亿元[43] - 募集资金年末结余6.7974314846亿元，本金6.4497637822亿元，利息净额0.3476677024亿元[43] - 扣除发行费用后募集资金净额24.199389亿元[43] - 某主体资金数额1.484亿元[44]

产品研发 - 2023年发布龙芯3A6000处理器、龙芯3D5000服务器芯片、龙芯2P0500打印机主控芯片等产品[119] - 龙芯3A6000主频达2.5GHz，集成4个高性能LA664处理器核，全芯片共8个逻辑核[22] - 龙芯3A6000采用龙架构，集成安全可信模块，性能达市场主流水平[22][24] - 龙芯3A6000在SPEC CPU 2006的INT性能对比中有62%、45%、92%、83%、103%等数据[26] - 3A5000的SPEC CPU 2006（base）INT为26.6，FP为28.5等多组数据[28] - 3A6000的SPEC CPU 2006（base）INT为43.1，FP为54.6等多组数据[28] - i3 - 10100的SPEC CPU 2006（base）INT为43.6，FP为57.4等多组数据[28] - LS3A5000主频2.5GHz，有4个LA464核心[31] - LS3A6000属于龙架构芯片家族龙芯3号CPU系列[31] - 龙芯“百芯计划”首款芯片BX100E - HHU发布[160] 市场与合作 - 2023年龙芯生态伙伴计划获选企业规模扩充近40%[147] - 10家企业在发布会上与公司签署合作协议，使用基于龙架构的CPU核设计多种SoC芯片[134] - 公司与北京吉恒科技、云基原生计算机系统联合成立“云龙信创实验室”[136] - 公司与山石网科联合成立龙芯山石信创安全实验室[137] - 2023年11月22日，龙芯 - 中国科学院数学与系统科学研究院D实验室揭牌仪式举行[145] 标准与专利 - 截至2023年底，公司累计参与20项国内标准制定，其中国家标准3项，团体标准17项；2023年参与制定北京信息化协会2项团体标准[120] - 截至2023年底，公司累计专利授权690项，累计软件著作权175项；2023年申请专利167项，新增专利授权105项，新增软件著作权22项[121] 会议与活动 - 2023年公司共召开2次股东大会[56] - 2023年董事会共召开8次会议，由9名董事组成，其中3名为独立董事[59] - 2023年公司召开3次业绩说明会[65] - 2023年4月8日，2023中国·鹤壁信息技术自主创新高峰论坛成功举办[124] - 2023年8月19日，“2023中国软件产教融合生态发展研讨会暨中国教育数字化自主化发展论坛”成功举办，近一百五十所院校代表及产业界同仁参会[125] - 2023年11月28日，2023龙芯产品发布暨用户大会开幕，发布龙芯3A6000、龙芯2P0500等成果，4000余人参会[130] 员工与人才 - 2023年公司员工总人数932人，男性员工占比73.6%，女性员工占比26.4%[191][199] - 2023年公司管理人员占比13.09%，研发技术人员占比68.24%，生产及辅助人员占比2.04%，销售人员占比14.48%，财务人员占比2.15%[191] - 2023年公司中层及以上女性管理人员占比33.33%，少数民族员工占比4.4%，聘用残疾人1人，未聘用外籍人员[192] - 2023年公司硕士及以上学历员工占比37.77%，本科学历员工占比55.58%，大专及以下学历员工占比6.65%[199] - 2023年公司更新《招聘管理办法》《考勤管理办法》等多项制度规定[190] - 公司建立专业序列和管理序列的双通道人才发展体系及完整的绩效考核体系[200] 社会责任与合规 - 2023年公司未发生重大违规处罚事件，不存在本级及法人代表严重违法失信行为事件[73] - 报告期内公司未发生重大内部控制缺陷情况[74] - 2023年公司依法合规缴纳增值税、企业所得税等多种税种[79] - 2023年公司汽油消耗量6.04吨、天然气消耗量50,687.58立方米、柴油消耗量3.74吨、外购电力10,384,995.29千瓦时[89] - 2023年公司生活用水总计11,346.54吨[94] - 2023年公司未发生重大违反诚信经营事件和腐败行为[81] 教育与培训 - 2023年龙芯联合国内一流高校发布基于自主指令系统的全流程教材体系，开设9门核心专业课程，编撰17本覆盖关键核心流程的教材，研发8本面向行业前沿应用的专业选修课教材[156][157] - “北极星”计划和“星火”计划经三年期规划、千万级投入，覆盖近百所高校、上万名学生[162] - 2023年中科大、北航、公司共同发起“北极星”计划，推动LA的计算机基础学科建设[165] - “星火”计划涵盖千万级资源投入，首批合作高校将于2024年完成评审签约[165] - 2023年第十二届“中国软件杯”大学生软件设计大赛龙架构赛道62支赛队获奖，3支赛队获全国一等奖，1支赛队获大赛特别奖[168] - 2023年第六届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛龙芯赛道报名队伍达600余支，覆盖百余所高校[173] - 计算机系统能力暑期师资培训有来自近70所高校的140余名教师参加[178] - 龙芯国产化技术师资培训班为期2天，二十余所高校五十余名教师参加[180] - 信息技术与自主创新产教融合共同体于2023年8月19日举行成立授牌仪式[182]

会议相关 - 龙芯中科第二届监事会第二次会议于2024年4月25日召开[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，多数需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][10][12][14][16] 财务相关 - 公司2023年度不进行利润分配[7] - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[8] - 2023年度募集资金存放与使用合规[11] 项目相关 - 部分募集资金投资项目延期并调整拟投入金额[12] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》编制和审议程序合规[16]

公司治理 - 报告期内独立董事董事会出席率100%，参加审计等会议多次[4] - 选举产生第二届董事会，聘任胡伟武为总经理等高管[9] 合规情况 - 2023年度日常关联交易合规，无利益输送[6][7] - 报告期内未变更或豁免承诺，无被收购情形[7] 审计安排 - 继续聘请天职国际为2023年度财务和内控审计机构[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提供决策建议[10]

审计委员会换届 - 2023年11月审计委员会完成换届，第二届由3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，全体委员出席，议案均通过[2] - 2023年参加年报审计沟通会2次[5] 议案审议 - 2023年4 - 11月各次会议审议多项报告、细则、聘任等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为审计报告客观公正，财务报告真实准确完整[4][5]

关联交易审议 - 公司2024年4月25日通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，待2023年年度股东大会审议[1] 关联交易金额 - 2024年预计向中科院计算所交易1500万元，年初至4月25日已发生179.29万元，上年实际发生1094.96万元[4] - 2023年预计向中科院计算所交易1000万元，实际发生1094.96万元，因新增委托研发项目[7] 关联方信息 - 中科院计算所是事业单位，注册资本7067万元，间接持有公司超5%股份[9] 交易相关评价 - 关联交易定价公允，具合理性和必要性，不损公司及股东利益[15] - 保荐机构认为决策合规，无异议；独立董事事前认可并同意[16][17][2]

审计与交易事项 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构[2] - 独立董事同意将续聘审计机构事项提交董事会审议[2] - 公司2024年度日常关联交易符合经营发展需要[3] - 独立董事同意将2024年度日常关联交易事项提交董事会审议[3]