证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-021 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏集萃药康生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,8 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.868亿元，同比增长10.39%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.098亿元，同比下降30.89%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为7574.31万元，同比下降29.33%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9031.43万元，同比下降22.52%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21.347亿元，同比增长0.47%[26] - 2024年总资产为25.726亿元，同比下降0.19%[26] - 2024年基本每股收益为0.27元/股，同比下降30.77%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为5.18%，同比下降2.58个百分点[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.73%，同比下降1.80个百分点[28] - 2024年公司营业总收入为6.87亿元，同比增长10.39%，归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比减少30.89%[38] - 2024年公司扣除非经常性损益后的净利润为7574.31万元，同比减少29.33%[38] - 公司实现营业总收入6.868亿元，同比增长10.39%[142][143] - 公司营业成本为2.611亿元，同比增长29.54%[143][144] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.098亿元，同比减少30.89%[142] - 公司销售费用为1.071亿元，同比增长30.32%[143] - 公司研发费用为8713.37万元，同比减少9.80%[143] - 商品化小鼠模型销售毛利率为66.04%，同比减少5.55个百分点[146] - 经营活动产生的现金流量净额为9031.43万元，同比减少22.52%[143] 各业务线表现 - 商品化小鼠模型销售收入为40,024.34万元，同比增长9.00%，占主营业务收入比例为58.32%[147] - 定制繁育业务收入为8,514.99万元，同比增长8.00%，占主营业务收入比例为12.41%[147] - 模型定制业务收入为3,361.33万元，同比下降3.36%，占主营业务收入比例为4.90%[147] - 功能药效业务收入为15,137.82万元，同比增长14.59%，占主营业务收入比例为22.06%[147] - 代理进出口及其他收入为1,589.07万元，同比增长80.52%，占主营业务收入比例为2.32%[149] 各地区表现 - 境内营业收入为572,426,841.26元，同比增长8.25%，毛利率为59.38%，同比减少6.94个百分点[147] - 境外营业收入为113,848,710.76元，同比增长22.48%，毛利率为75.34%，同比增加0.29个百分点[147] - 海外市场收入达11,384.87万元，同比增长22.48%，占收入比重上升至16.58%[43] - 海外工业客户收入占海外整体收入比重近70%，服务海外客户超300家，新增客户近180家[43] - 公司与全球前十大药企中的八家产生业务合作，在超20个国家实现销售[43] - 公司海外BD团队约40人，覆盖北美、欧洲、亚太三大区域，累计服务海外客户500余家，在超20个国家实现销售[190] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划完成涵盖19条常染色体的约200个野化鼠品系的制作开发[188] - 公司药筛鼠项目已完成构建近700个品系，2025年将持续补充新模型[188] - 公司美国San Diego设施于2024Q1投入运营，2025年计划在欧洲租赁动物设施[189] - 公司正在搭建标准化、结构化的模型疾病数据库（GDB），预计2025年下半年完成[188] - 2025年海外市场渗透率仍处较低水平，计划通过国际学术会议、线下拜访等方式扩大客户池[190] - 2024年公司战略性入股灵康生物，拓展实验猪领域模式动物品类[193] - 2025年计划通过投资并购实现行业整合、产业链延伸及销售渠道拓展[193] - 公司推行全面预算管理，实现精细化管控以提升运营效率[194] 分红和股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利44,815,170.18元[6] - 2024年度公司现金分红总额57,069,510.93元，占归属于上市公司股东净利润的比例51.97%[6] - 公司总股本为410,000,000股，回购专用账户股数为2,589,362股，发放现金红利的股本基数为407,410,638股[6] 研发投入和项目 - 2024年研发投入合计94,336,566.22元，同比下降2.34%，占营业收入比例13.73%（减少1.80个百分点）[108] - 研发投入资本化比重提升，部分满足资本化要求的研发项目进行资本化，使研发费计量更符合公司实际情况[109][110] - 斑点鼠项目研发预计总投资规模为24,228万元，本期投入679.53万元，累计投入9,318.33万元，2024年新增超400个品系，累计获得超21,000个品系[111] - 真实世界动物模型研发项目预计总投资规模为15,800万元，本期投入1,974.94万元，累计投入6,508.12万元，菌株库可用菌株超6,000株[111] - 新型疾病模型研发项目预计总投资规模为10,000万元，本期投入2,618.78万元，累计投入9,488.95万元，已构建自免、心血管、代谢、精神神经等领域丰富模型[111] - 免疫系统人源化小鼠模型研发项目预计总投资规模为20,000万元，本期投入2,529.31万元，累计投入11,236.68万元，新增稳定、可靠的动物模型资源库[111] - 技术平台优化项目预计总投资规模为670万元，本期投入126.62万元，累计投入488.14万元，持续优化各技术环节提升生产效率[111] - 公司研发人员数量为228人，占总人数比例14.45%[115] - 研发人员薪酬合计为5,163.88万元，平均薪酬22.65万元[115] - 研发人员学历结构中博士研究生37人，硕士研究生94人[115] - 研发人员年龄结构30岁以下118人，30-40岁98人[117] 资产和投资 - 货币资金期末数为701,371,554.95元，占总资产27.26%，较上期增长25.21%[161] - 交易性金融资产期末数为467,337,452.06元，占总资产18.17%，较上期下降26.72%[161] - 应收账款期末数为350,806,495.58元，占总资产13.64%，较上期增长30.22%[161] - 境外资产规模为82,300,974.84元，占总资产3.20%[163] - 公司以1,400万元人民币增资江苏灵康生物科技，持股比例达20%[167] - 报告期投资额为14,000,001元，较上年同期增长2700%[172] - 其他非上市公司股权投资公允价值变动为8,499,952元[174] - 纽迈生物科技报告期内新增注册资本实缴金额1,500万元[171] - 上海药康生物科技报告期内新增注册资本实缴金额4,000万元[171] - GemPharmatechLLC报告期内新增注册资本实缴金额186.75万美元[171] 子公司表现 - 广东药康生物科技有限公司总资产为33,320.18万元，净资产为19,295.11万元，营业收入为9,738.29万元，净利润为1,757.11万元[177] - 成都药康生物科技有限公司总资产为19,212.67万元，净资产为15,030.23万元，营业收入为7,692.42万元，净利润为1,850.31万元[177] - 北京药康生物科技有限公司总资产为20,537.40万元，净资产为12,491.56万元，营业收入为5,322.54万元，净利润为-1,111.66万元[177] - 上海药康生物科技有限公司总资产为15,711.56万元，净资产为8,814.69万元，营业收入为7,710.73万元，净利润为-898.19万元[177] - GemPharmatech LLC总资产为8,027.73万元，净资产为3,881.94万元，营业收入为5,834.08万元，净利润为616.17万元[177] - 纽迈生物科技（苏州）有限公司总资产为2,833.93万元，净资产为1,142.07万元，营业收入为639.36万元，净利润为-749.44万元[177] 应收账款 - 公司应收账款账面余额为38,395.48万元，较去年同期增加8,470.19万元[134] - 科研客户应收账款账面余额为29,951.74万元，较去年同期增加6,105.97万元[134] - 工业客户应收账款账面余额为8,469.11万元，较去年同期增加2,389.59万元[134] - 一年以上应收账款账面余额占比为19.62%，较上年略有下降[134] - 应收账款账面价值占流动资产的比例为20.52%[134] 税务优惠 - 公司及其子公司自2018年1月1日起免征增值税[135] - 公司及其子公司适用15%企业所得税税率[135] - 公司下属子公司上海药康和北京药康于2024年通过高新技术企业认定，适用15%企业所得税税率[135] 市场前景 - 全球动物模型市场规模从2015年的108亿美元增长至2019年的146亿美元，复合增长率7.8%，预计2024年达226亿美元[74] - 中国动物模型市场规模从2015年的10亿元增长至2019年的33亿元，复合增长率34.7%，预计2024年达98亿元[75] - 中国小鼠模型占啮齿类实验动物模型的85%，预计2024年市场规模为85亿元，2030年达236亿元[75] - 2024年中国非CMC临床前药物研发技术服务市场规模预计达185亿元，2019-2024年复合增长率16.0%[76] - 2030年中国非CMC临床前药物研发技术服务市场规模预计达358亿元，2024-2030年复合增长率11.6%[76] - 2024年实验小鼠产品及服务提供商占非CMC临床前药物研发技术服务市场规模的2.5%，2030年占比将提升至10.3%，市场规模达37亿元[77] - 2024年全球药物研发支出预计达2,270亿美元，2019-2024年均复合增速4.5%[86] - 2024年中国药物研发支出预计达476亿美元，占全球研发支出比重21.0%，2019-2024年均复合增速17.7%[86] - 2024年中国实验小鼠产品和服务市场规模预测约为85亿元[139]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为170,855,596.98元，同比增长8.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29,980,260.40元，同比增长1.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,108,916.52元，同比增长9.80%[4] - 营业总收入同比增长8.8%，从2024年第一季度的1.5709亿元增至2025年第一季度的1.7086亿元[16] - 营业利润同比增长8.7%，从2024年第一季度的2821万元增至2025年第一季度的3067万元[17] - 净利润同比增长1.7%，从2024年第一季度的2948万元增至2025年第一季度的2998万元[17] - 加权平均净资产收益率为1.40%，同比增加0.01个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为20,170,418.65元，同比下降12.31%[5] - 研发投入占营业收入的比例为11.81%，同比下降2.83个百分点[5] - 研发费用同比下降20.6%，从2024年第一季度的2300万元降至2025年第一季度的1826万元[17] - 销售费用同比增长10.9%，从2024年第一季度的2229万元增至2025年第一季度的2473万元[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,727,605.73元，较上年同期的-52,604,737.13元有所改善[4] - 经营活动现金流同比增长21.5%，销售商品收到的现金从2024年第一季度的1.0337亿元增至2025年第一季度的1.2554亿元[21] - 经营活动现金流入小计为141,686,709.44，同比增长31.31%[22] - 经营活动现金流出小计为168,414,315.17，同比增长4.93%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,727,605.73，同比改善49.17%[22] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为375,409,357.78，同比下降47.39%[22] - 投资活动现金流出小计为752,289,074.17，同比增长16.93%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-376,879,716.39，同比由正转负[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为119,450,000.00，同比增长498.75%[22] - 筹资活动现金流出小计为72,664,988.68，同比增长101.89%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,785,011.32，同比由负转正[23] 资产和负债 - 总资产为2,650,964,333.25元，较上年度末增长3.04%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,161,921,333.64元，较上年度末增长1.27%[5] - 资产总计同比增长3.0%，从2023年的25.726亿元增至2025年的26.510亿元[14][15] - 流动负债同比增长7.2%，从2023年的3.712亿元增至2025年的3.980亿元[14] - 非流动负债同比增长36.5%，从2023年的6672万元增至2025年的9107万元[15] - 短期借款同比增长58.5%，从2023年的8804万元增至2025年的1.395亿元[14] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为344,935,989.46，同比下降38.59%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为3,199,528.58元[6] 股东持股情况 - 南京老岩创业投资合伙企业持有无限售条件流通股201,817,185股，占比49.22%[10] - 青岛国药大创投资合伙企业持有无限售条件流通股13,961,299股，占比3.41%[10] - 江苏省产业技术研究院有限公司持有无限售条件流通股12,988,621股，占比3.17%[10] - 南京生物医药谷建设发展有限公司持有无限售条件流通股10,687,456股，占比2.61%[10] - 南京江北新区国有资产管理有限公司持有无限售条件流通股9,774,705股，占比2.38%[10] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持有无限售条件流通股9,222,687股，占比2.25%[10] - 舟山砾岩企业管理合伙企业持有无限售条件流通股9,031,782股，占比2.20%[10] - 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金持有无限售条件流通股6,405,938股，占比1.56%[10] - 北京银行股份有限公司－天弘医药创新混合型证券投资基金持有无限售条件流通股6,307,313股，占比1.54%[10] - 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金持有无限售条件流通股6,122,044股，占比1.49%[10]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜鹃女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，新加坡南洋理工大学金 融学专业硕士，注册会计师。杜鹃于2007年8月至2016年5月任中国证监会北京监 管局副主任科员、主任科员；2016年6月至2017年5月任高新普惠（北京）资产管 理有限公司副总经理；2017年6月至2020年5月任山西文化旅游产业投资管理有限 公司总经理；2020年7月至2022年12月 ...

会议召开 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[5] 人员履职 - 独立董事余波2024年出席董事会5次、股东大会2次[6] - 2024年独立董事忠实履职，2025年关注关联交易等重大事项[12] 公司事务 - 2024年聘请致同会计师事务所担任审计机构[9] - 薪酬与考核委员会确认2023年薪酬执行情况，拟定2024年方案[10] - 《2022年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期归属条件成就[11]

上市与股本 - 公司于2022年4月25日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本41000万元，发起设立时总股本36000万股[8][20] - 南京老岩创业投资合伙企业持股比例56.0603%，认购20181.7185万股[20] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[38] 担保与审议 - 公司及子公司对外担保多项情形需股东大会审议[47] - 由股东大会审议的对外担保事项，须经2/3以上董事审议通过[47] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[73] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[96] - 交易多项指标占比超10%须经董事会审议通过[101] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[108] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[122] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事占比不低于1/3[134] - 监事会定期会议每6个月至少召开1次[136] 财务与利润分配 - 公司应在4个月内披露年报，2个月内披露中报[144] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[144] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[163][164] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[180]

本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024年度主要 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖斌卿先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理科学与 工程专业博士。肖斌卿于2008年7月至今历任南京大学工程管理学院管理科学与 工程系讲师、副教授、教授；2016年2月至2022年2月任南京银行股份有限公司独 立董事，2020年8月至今任永丰银行（中国）有限公司独立董事；2020年10月至 今在公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,697,026 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 216,697,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.1888 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.1888 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 <江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2025 年股票增值权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票增值 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法 律 意 见 书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 本次股东大会由董事会召集。 2025年 3 月 2 ...