激励计划进程 - 2025年3月23日董事会和监事会审议通过相关议案[2][3] - 3月25日至4月3日对激励对象名单进行内部公示[5] - 4月21日第一次临时股东大会审议通过相关议案[5] - 5月22日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[5] 激励调整情况 - 激励对象由27人调整为25人[4][6] - 股票增值权授予数量由54.60万股调整为43.60万股[4][6] - 调整原因是2人因个人原因离职[6] 调整影响与合规 - 本次调整对财务和经营成果无实质性影响[7] - 监事会认为调整符合规定且程序合法合规[8] - 律师认为调整及授予符合规定且授予条件已满足[10]

激励计划时间线 - 2022年10月27日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年11月18日股东大会审议通过相关议案[12] - 2024年5月21日审议相关调整及归属议案[12] - 2025年5月22日审议相关调整及归属议案[13] 业绩数据 - 2024年公司营业收入68683.70万元，较2021年增长74%[24] 激励计划情况 - 授予价格由14.96元/股调整为14.77元/股[17][18] - 第二个归属期为2025年5月6日至2026年4月30日[19] - 符合归属条件激励对象14名，归属比例100%[25] - 第二个归属期归属数量21.54万股，人数14人[26] - 3名激励对象离职，9.00万股限制性股票作废[28]

会议时间 - 2025年3月22日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议[7] - 2025年3月23日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议[8] - 2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会[9] - 2025年5月21日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议[9] - 2025年5月22日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议[9] 激励调整 - 激励对象由27人调整为25人，股票增值权数量由54.60万份调整为43.60万份[11] 激励授予 - 2025年5月22日为授予日，以7.12元/股向25名激励对象授予43.60万份股票期权[14] 其他情况 - 本次调整及授予已取得现阶段必要批准和授权[10][22] - 公司将公告《第二届董事会第十二次会议决议公告》等文件[19] - 法律意见书于2025年5月23日出具，正本一式贰份[24]

激励计划时间线 - 2025年3月23日董事会和监事会审议通过激励计划议案[12] - 2025年3月25日至4月3日公示激励对象名单[13] - 2025年4月21日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2025年5月22日董事会和监事会审议通过授予股票增值权议案[13] 激励计划调整 - 激励对象由27人调整为25人[15] - 股票增值权数量由54.60万份调整为43.60万份[15] 激励计划参数 - 兑付价格最高不超20元/股[6] - 授予日为2025年5月22日[19] - 授予数量43.60万份[19] - 授予人数25人[19] - 行权价格7.12元/股[19] - 两个行权期行权比例均为50%[19] - 有效期最长不超36个月[19] 核心骨干情况 - 核心骨干获授数量占拟授权益79.85%[20] - 核心骨干获授数量占授予日股本总额0.11%[20] 其他 - 公司及激励对象符合授予条件[18]

人事变动 - 财务总监徐崇博因个人原因辞职，不再担任公司职务[2] - 董事会秘书王逸鸥兼任财务总监，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 王逸鸥1984年生，有美国大学金融硕士学位[6] - 王逸鸥有多家公司任职经历[6] - 徐崇博和王逸鸥均未直接持股[2][6] 会议与公告 - 2025年5月22日召开董事会会议通过人事任命[2] - 公告于2025年5月24日发布[5]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2025年5月22日召开[2] - 会议通知于2025年5月17日送达全体监事[2] - 应参会监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[3] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件议案[6] - 审议通过调整公司2025年股票增值权激励计划相关事项议案[7] - 审议通过向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权议案，授予日为2025年5月22日[8] 其他 - 公告发布时间为2025年5月24日[10]

激励计划审核 - 公司监事会审核2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象任职资格等符合规定，主体资格合法有效[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[3]

激励计划 - 监事会审核通过2025年股票增值权激励计划激励对象名单[1][3] - 激励对象为正式在职员工，无独董、监事，近12个月无不当情形[1][2] - 以2025年5月22日为授予日，将按方案授予股票增值权[4]

会议与人事 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月22日召开[2] - 公司聘任新的财务总监[9] 激励计划 - 因3名激励对象离职，作废其未归属限制性股票[3] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就[5] - 2025年股票增值权激励对象由27人调为25人，数量由54.60万份调为43.60万份[7] - 以2025年5月22日为授予日授予股票增值权[8] 价格调整 - 需调整2022年限制性股票激励计划授予价格[4]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，于 2025 年 4 月 25 日对江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度有关情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对药康生物实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作 所需的相关文件和资料。 2025 年 4 月 25 日，华泰联合证券保荐代表人季李华、洪捷超及持续督导专 员薛杰通过走访公司生产经营场所、现场查阅公司书面资料、访谈公司主要人 ...