关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-001 深圳市必易微电子股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 912,149 股，占公司总股本的比例为 1.32%，回购成交的最高价为 49.32 元/股， 最低价为 44.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 42,181,881.11 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 912 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-068 深圳市必易微电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东苑成军持有公司股份 7,214,250 股，占公司总股本的 10.45%；股东苏州方广 二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"方广二期"）持有公司股份 7,143,000 股，占公司总股本的 10.34%。上述股东均无一致行动人，所持股份均 为公司首次公开发行前取得的股份，且于 2023 年 5 月 26 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《深圳市必易微电子股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告 编号：2023-022），因自身资金需求，公司股东苑成军、方广二期拟通过集中竞价 交易方式及大宗交易方式 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-067 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼 公司培训室 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,034,350 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,034,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.0293 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20210508-00009 号 致:深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第四次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年 12月 25 日(星期一)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派徐帅律师、汤海龙 律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")等法律、行政 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目录 | 2023 | | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二： | 关于修订公司部分管理制度的议案 11 | 1 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 请出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖 公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市必易微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 1 深圳市必易微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）至（三）项所述关联 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-066 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 12 月 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市必易微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 规范性文件及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采 取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司按本办法提供的任何对外担保行为，必须按照《公司章程》的授 权权限，提交公司董事会或股东大会审议决定。未经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第六条 董事会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议 程序的相关董事承担连带责任。 深圳市必易微电子股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳市必易微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 "对外担保"是指公司为他人提供的担保，包 ...