证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-009 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：深圳市必易微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 307.05 万股，约占本次激励计划草案公 告时公司总股本 6,904.8939 万股的 4.45%。本次激励计划为一次性授予，不设预 留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2024】第 0642 号 二零二四年三月 | 九、结论意见 | | --- | | 24 | 法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 必易微/公司 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-007 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 1 日在深圳公司会议室 以通讯会议方式召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式 发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由董 事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 全体董事经审查后认为：公司拟定的 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | Ｖ… 第一章 释 | | --- | | 第二章 声 明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第三章 基本假设… | | 第四章 本次激励计划的主要内容… | | 激励方式及股票来源…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 拟授予的限制性股票数量 三、 | | 激励对象的范围及分配情况· | | 限制性股票的相关时间安排- 四、 | | 限制性股票的授予价格及其确定方法… 五、 | | 限制性股票的授予与归属条件 六、 | | 本次激励计划的其他内容 七、 | | 第五章 独立财务顾问意 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-008 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯会议方式 召开，本次会议已于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧 急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人在会议上就本次紧急事项 进行了说明，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 深圳市必易微电子股份有限公司监事会 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,016,667 股，占公司总股本的比例为 1.47%，回购成交的最高价为 49.32 元/股， 最低价为 23.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 44,681,443.47 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票 取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，回购价格不超过人民币 78.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 4,200.00 万元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含）。回购期限自董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-004 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 912,149 股，占公司总股本的比例为 1.32%，回购成交的最高价为 49.32 元/股， 最低价为 44.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 42,181,881.11 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 912,149 股，占公司总股本的比例为 1.32%，回购成交的 最高价为 49.32 元/股，最低价为 44.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 42,181,881.11 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年度计提资产减值准备的情况概述 结合深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地 反映公司合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的 经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎性原 则，公司 2023 年度拟计提的减值准备合计为 1,028.15 万元。具体情况如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 | 年度计提金额 | 备注 | | 信用减值损失 | | 11.94 | 应收账款、其他应收款 | | 资产减值损失 | | 1,016.22 | 存货跌价准备 | 证券代码：688045 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，于 2023 年 12 月 29 日对公司进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对必易微实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保荐代 表人将现场检查事宜通知必易微，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关 文件和资料。2023 年 12 月 29 日，保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计 划，采取与公司高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、 查阅原始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三 ...