证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-023 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 3 日在深圳公司会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 4 月 3 日以 邮件方式发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次 会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 关联董事谢朋村对本议案回 ...

深圳市必易微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024年员工持股计划的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 德恒 06G20210508-00012 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳市必易微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"必易微"）的委托，担任公司 2024 年员工 持股计划的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）以及《律师事务所从事证券法律业务 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一： | 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | 议案二： | 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 7 | | | 议案三： | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案四： | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 16 | | | 议案五： | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | | 议案六： | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 30 | | | 议案七： | 关于向银行申请授信额度的议案 31 | | | 议案八： | 关于公司《董事薪酬方 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-022 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,200.00 万元~8,400.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,040,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | 累计已回购金额 | 4,535.20 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用） | | 实际回购价格区间 | 元/股~49.32 元/股 23.00 | 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 治理制度，包括但不限于股东大会、董事 | 依照相关规定健全完善公司治理制 | | | 会、监事会议事规则以及董事、监事和高 | 度，并严格执行公司治理制度。 | | | 级管理人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控 | 本持续督导期间，保荐人对公司的内 | | | 制度，包括但不限于财务管理制度、会计 | 控制度的设计、实施和有效性进行了 | | 8 | 核算制度和内部审计制度，以及募集资金 | 核查，公司的内控制度符合相关法规 | | | 使用、关联交易、对外担保、对外投资、 | 要求并得到了有效执行，能够保证公 | | | 衍生品交易、对子公司的控制等重大经营 | 司的规范运营。 | | | 决策的程序和规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息 | 本持续督导期间，保荐人已督导公司 | | | 披露制度，审阅信息披露文件及其他相关 | 严格执行信息披露制度，并审阅其向 | | | 文件，并有充分的理由确信上市公司向上 | 上海证券交易所提交的信息披露文 | | ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为5.8亿元，同比增长10.0%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为7.6/9.6/11.7亿元[3] - 公司2024年PE为63.94，2025年PE为29.36[2] - 必易微2023年营业收入预测为1174.43百万元，2024年预计达到764.17百万元[7] - 2023年净利润为-36.22百万元，2024年预计为35.19百万元[7] 用户数据 - 公司2025年给定目标价为34.20元，维持“买入”评级[5] - 公司2024-2026年DC-DC业务板块出货量预计同比增长500%/150%/100%[3] - 营业利润增长率从2023年的-3011.68%上升至2025年的108.08%[7] - 净利润增长率从2023年的-225.03%上升至2025年的108.08%[7] - ROE从2023年的-2.77%增长至2025年的5.17%[7] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为7.6/9.6/11.7亿元，归母净利润分别为0.3/0.7/1.1亿元[3] - 公司2025年给定目标价为34.20元，维持“买入”评级[5] - 公司2024-2026年DC-DC业务板块出货量预计同比增长500%/150%/100%[3] 新产品和新技术研发 - 公司2024-2026年DC-DC业务板块出货量预计同比增长500%/150%/100%[3] 市场扩张和并购 - 公司2024-2026年DC-DC业务板块出货量预计同比增长500%/150%/100%[3] 其他新策略 - 买入评级表示未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上，持有评级表示涨幅介于10%与20%之间[9] - 公司评级中性表示未来6个月内涨幅介于-10%与10%之间，回避评级表示涨幅介于-20%与-10%之间[9]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为5.78亿元，同比增长10.01%[1] - 公司2023年归母净利润为-0.19亿元，同比下降150.24%[1] - 公司预测2024年归母净利润为24亿元，同比增长225.4%[3] - 必易微2023年营业总收入预计将从578百万元增长至1,113百万元[4] - 2023年EBIT增长率为-2,731.7%，2024年预计将增长至161.0%[4] - 2023年归母净利润增长率为-150.2%，2024年预计将增长至225.4%[4] 研发投入 - 公司2023年研发投入占营业收入比例同比增加5.62%，达到27.54%[2] 财务指标预测 - ROE预计从-1.4%增长至6.4%[4] - ROIC预计从-3.9%增长至9.3%[4] - 营业收入增长率预计分别为10.0%、23.2%、27.7%和22.3%[4] - 毛利率预计分别为23.6%、27.0%、28.6%和30.7%[4] - 净利率预计分别为-6.3%、3.4%、6.2%和8.7%[4] - 资产负债率预计分别为9.3%、10.3%、12.4%和13.0%[4] 公司报告内容 - 必易微（688045）2023年报点评中提到了华创证券机构销售通讯录，包括各地区的销售人员姓名、职务和联系方式[14] - 报告中介绍了华创行业公司投资评级体系，包括强推、推荐、中性和回避四种评级[15] - 行业投资评级说明包括推荐、中性和回避三种评级，根据未来3-6个月内该行业指数的涨跌幅度来判断[17]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市必易微电子股份有限公司，简称为必易微[19] - 公司注册地址位于深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303房[20] 公司财务表现 - 公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[5] - 公司的营业收入在2023年达到578,471,063.67元，同比增长10.01%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,072,672.11元，同比下降150.24%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,971,530.12元[22] - 公司的基本每股收益为-0.28元，同比下降145.90%[22] - 公司的稀释每股收益为-0.27元，同比下降144.26%[22] - 公司2023年度营业收入为578,471,063.67元，同比增长10.01%[88] - 公司2023年度研发费用为159,282,185.47元，同比增长38.21%[89] - 公司2023年度主营业务收入为576,112,586.85元，同比增长9.58%[91] - 公司2023年度集成电路业务毛利率为23.25%，较上年下降4.71个百分点[92] - 公司2023年度AC-DC产品销售量同比增长21.48%[93] - 公司2023年度DC-DC产品销售量同比增长964.25%[95] 公司产品及业务 - 公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路设计和销售，产品涵盖电源管理和信号链两大类[30] - 公司DC-DC芯片已覆盖大部分消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心及汽车等应用领域[30] - 公司主要研发方向为高压智能/超低静态功耗/低压大电流等高性能线性电源芯片[31] - 公司主要布局放大器、转换器、传感器、隔离芯片和接口芯片等信号链产品[32] - 公司主要产品应用于工业自动化、仪器仪表、数字电源、光伏、汽车及可穿戴电子产品等领域[32] 公司研发情况 - 公司通过多年的自主创新和技术研发，掌握了25项主要核心技术，覆盖了公司各个产品领域[39] - 公司新增8项核心技术，包括DC-DC低EMI与低噪声技术、超高PSRR技术等[63] - 公司累计取得国内外专利168项，新增授权专利36项[65] - 公司研发投入合计为159,282,185.47元，同比增长38.21%[66] - 公司完成对动芯微成都的控股，推进新产品研发项目[66] 公司风险提示 - 公司已在年度报告中描述可能存在的风险，请投资者注意投资风险[3] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司将持续保持较高研发投入水平，但未来行业需求复苏未达预期或市场需求未能持续增长将对公司经营业绩产生不利影响[79] - 公司核心技术泄密风险和人才流失风险存在，若未能保持技术优势和稳定人才团队，将对公司经营产生不利影响[80] - 公司市场竞争风险和产品质量风险存在，未能准确把握市场和持续进行技术和产品开发可能削弱竞争优势[82] - 公司应收账款坏账风险和存货跌价风险存在，未能及时回收应收账款或存货价格下跌将对公司经营业绩产生不利影响[84] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况显示，谢朋村董事长持股量为12,766,050股，年末持股不变[118] - 公司首席设计官叶俊持股量为0股，持股不变，担任公司副总经理[119] - 公司AC电源管理线总经理林官秋持股量为0股，持股不变，担任公司董事[120] - 公司财务负责人高雷持股量为0股，持股不变，担任公司董事、副总经理[121]

深圳市必易微电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002115 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一l 深圳市必易微电子股份有限公司 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 日求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | র | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 111 财务报表附注 | 1-87 | 审计报告及财务报表 十代会计师真各所 (特殊普通合伙) 十京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12号 [100 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10 ...