一、职工代表大会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在 深圳公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开了第二届职工代表大会第三次 会议，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 征求公司职工代表意见。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 经与会职工代表讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利 ...

一、限制性股票激励计划分配情况表 | 序 | | | | 获授的限制 | 占本次激励 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 计划授予总 额的比例 | 授予时公司总股 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 谢朋村 | 中国 | 董事长、总经理 | 26.00 | 8.47% | 0.38% | | 2 | 文鹏 | 中国 | 核心技术人员 | 1.64 | 0.53% | 0.02% | | 二、技术骨干、业务骨干及董事会认为需 要激励的其他人员（共240人） | | | | 279.41 | 91.00% | 4.05% | | 合计 | | | | 307.05 | 100.00% | 4.45% | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 2024 年 4 月 3 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 康达法意字【2024】第 0849 号 二零二四年四月 | | | | 《自律监管指南》 | 指 | 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年四月 风险提示 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 一、深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市必易微电子 股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及子公司）任职的 ...

第一条 为保障深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"、"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、"本 计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市必易微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案"） 的规定，特制定《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年四月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024年员工持 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年四月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-027 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 股东大会召开日期：2024 年 4 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-025 同日，公司召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 重要内容提示 公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议 通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 2、2024 年 3 月 2 日，公 ...

一、本次激励计划激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励 对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 三、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | 必易微 | | | | 限制性股票激励计划、本次 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市必易微电子 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票、 ...