证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-023 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和6次股东大会[4] - 任期内完成1名董事补选和第二届董事会换届选举[18] - 2023年12月第一届董事会任期届满，独立董事卸任[21] 激励与审计 - 2023年制定限制性股票激励计划[19] - 聘用永拓会计师事务所为年度财务审计机构[15]

任职情况 - 2023年12月当选公司第二届董事会独立董事[4] - 当选至报告期末出席2次董事会、1次股东大会[4] 履职工作 - 实地考察公司并与相关人员沟通[6] - 阅读2023年度定期报告并与审计、财务部门沟通[7] 未来展望 - 2024年继续履行职责并提合理化建议[11]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-025 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本 次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。本 次董事会由解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。 本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、 法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和6次股东大会[3] - 完成董事补选和换届[16] - 第二届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[16] 人员履职 - 独立董事唐云发表事前认可或独立意见12次[3] - 唐云参加各类委员会会议共11次[4] - 2024年独立董事将继续履行职责[18] 财务相关 - 聘用永拓会计师事务所为审计机构[13] - 聘任于杰为财务总监[14] 公司计划 - 2023年制定限制性股票激励计划[17] 合规情况 - 报告期内不涉及变更或豁免承诺等情形[10] - 关联交易程序合规、定价公允[9] - 财务报告等符合准则要求[11][12]

公司代码：688035 公司简称：德邦科技 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为正在履行烟台德邦科技股 份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公 司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 王国胜、李天雄 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 王国胜、李天雄 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 29 日 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、董事 会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司 其他内控制度。 （二）信息披露情况 2、查看公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | | | | | 报上海证券交易所 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-027 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润 102,946,215.94 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配 利润为 230,860,026.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除股份回购专用账户内股票数量为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数 881 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-028 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的 ...