股份回购情况 - 截至2023年11月30日累计回购323,200股，占总股本0.058%[2][5] - 回购成交最高价18.24元/股，最低价16.09元/股[2][5] - 支付资金总额5,636,555.75元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2023年8月18日董事会通过回购议案[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] - 资金总额1000 - 1500万元，价格不超26元/股[3] - 回购期限自方案通过日起6个月内[3]

业务合作 - 与21家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系[2][3][6][8][10][11] - 与22家锂电负极领域客户开展合作，1家完成中试产品交付，9家在小试阶段[2] - 与两家汽车主机厂签署战略合作协议，开展高性能碳陶制动材料核心部件研制开发[3][11] 生产建设 - 四川江油产业园年产15万套（60万盘）碳陶制动盘生产线推进，完成厂房建设，超大规格沉积设备投入使用[3][6][8][10] - 江苏徐州沛县4条石英坩埚产线扩产，共8条产线均已投产，四川江油产业园20条产线中10条完成安装调试，预计年内全投产，达产后年产能28万只[10] 产品资质 - 截至2023年10月末，12个型号商用车衬片、564个型号乘用车衬片、21个型号碳陶盘用衬片取得CCC证书，通过IATF16949体系认证[4] - 取得八家车企合格供应商资格以及一家车企试制供应商资格[2][3][6][8][9][11] 销售业绩 - 前三季度销售1700吨碳碳热场产品[8][12] 子公司情况 - 控股子公司天仁道和前三季度盈亏平衡，未来盈利能力将加强[6] - 控股子公司瑞合科技主营业务订单稳定，微电子业务拓展成效将显现[6] 市场情况 - 光伏热场碳碳材料价格基本稳定，高品质石英坩埚供给紧平衡，预计维持当前价格[6][8] 成本优势 - 随生产规模提升、工艺优化，光伏热场碳碳复材成本将下降，保持行业领先[6][8][9] 公司目标 - 推动碳陶制动盘广泛应用，提供高性价比产品并确保量产交付能力[9]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-050 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:00 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

股份回购情况 - 截至2023年10月31日累计回购174,000股，占总股本0.031%[2][5] - 回购成交最高价18.24元/股，最低价16.09元/股[2][5] - 支付资金总额2,963,370.55元（不含交易费）[2][5] 回购方案 - 2023年8月18日董事会通过回购方案[3] - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 资金总额1000 - 1500万元，价格不超26元/股[3] - 回购期限自方案通过日起6个月内[3]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为794.81亿元，同比增长213.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.47亿元，同比增长102.85%[4] - 公司2023年前三季度盈利能力提高，业务规模进一步壮大[8] - 公司2023年前三季度总体收入规模及净利润预计同比上升[7] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,766,827,866.37元，较去年同期增长了169.6%[21] - 公司2023年第三季度净利润为275,705,407.08元，较去年同期增长了108.6%[22] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-342,673,301.83元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-759,198,283.02元，同比下降139.1%[25] - 公司筹资活动现金流入小计为1,022,583,512.28元，同比下降65.8%[25] - 公司的流动资产合计为3,973,718,292.64元，非流动资产合计为4,264,846,919.83元，资产总计为8,238,565,212.47元[18] - 公司的短期借款为886,553,631.29元，应付账款为685,678,642.48元，应付职工薪酬为25,758,557.14元，应交税费为68,743,958.65元[19] 研发和技术创新 - 研发投入合计为5.09亿元，占营业收入的比例为6.40%[5] - 公司持续进行研发和技术创新，研发投入同比增加123.85%[9] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,370股，前十名股东持股情况稳定[11] - 公司股东中，吴佩芳持有股份最多，为22.27%[11] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有股份为3.49%[11] 产品和合作 - 公司在碳碳复材制品领域批量化生产最大规格沉积设备工艺进行了优化，沉积效率较上一周期有明显提高[14] - 公司的碳碳热场制品产能达到5,500吨，可满足36寸甚至更大尺寸产品批量化生产[15] - 公司已与美国矽比科公司签订长期采购框架协议，将累计向矽比科采购7,817吨石英砂[16] - 公司已与21家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系，已开始小批量、多批次样件供货[16] - 公司在乘用车、商用车碳陶盘用衬片方面取得突破，产品制动性能良好，已通过装车考核获得客户认可[17] - 公司共有12个型号商用车衬片、564个型号乘用车衬片、21个型号碳陶盘用衬片取得了CCC证书，并通过IATF16949体系认证[17]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会 议室以通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合 的方式于 2023 年 10 月 23 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中通讯表决的监事 3 名。本次会议的召集 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-046 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、 募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 11 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"天宜上佳"）召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构保 本型产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证 券公司收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北 京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第 三届董事会第十四次会议并在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的 立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查，公司独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币10亿元（包含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行 现金管理，没有与募集资金投资项目的建设 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法 律法规的相关规定，就天宜上佳使用暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事宜 进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 11 日上午 10 点在公司会议 室以通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2023 年 10 月 8 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中通讯表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-045 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 11 日 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行 ...