公司经营情况 - 2024年第三季度实现营业收入35,803.82万元，归属于上市公司股东的净利润5,798.73万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,724.07万元[1][2] - 微型逆变器第三季度出货量有所下降,主要是由于欧洲地区7-8月份假期导致[2] - 公司已在墨西哥建立工厂,暂未有在美国建厂的计划,正在通过与北美本土企业合作的模式进行该区域的销售[2] - 户用储能在区域覆盖上达到了公司年初制定的目标,今年通过调整战略往亚太区域发展也获得了一定的效果;公司于8月底正式对外销售阳台微储,三季度对销售额的贡献不大,但客户对产品力给予了认可[2] - 欧洲关于阳台光伏的红利政策正在扩展,阳台光储即"DIY光储"的价格较低、安装成本也很低,天然形成很好的市场及需求,亚太区域的市场空间很大[3] - 公司微逆产品毛利率目前保持稳定,如果产品进入红海,毛利率会有所下降,公司将持续提升产品力、品牌力,优化技术方案,持续降本,力争保持较好的毛利率[3] - 公司一直以来坚持国内国外"两条腿"走路,今年推出全球首款功率高达5000W的一拖八大微逆MiT系列,专为工商业场景及大型住宅项目设计,正在加强国内营销力度,逐渐面向市场[3]

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 拟于2024年11月26日13:00 - 14:00以网络互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 投资者可于2024年11月19 - 25日16:00前预提问[6] - 参加人员包括董事、总经理杨波等[7] - 投资者可于当天在线参与[7] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0571 - 28060318，邮箱dongmiban@hoymiles.com[9] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

激励计划时间线 - 2023年10月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年10月10 - 19日对激励对象名单进行内部公示[3] - 2023年10月25日股东大会批准激励计划[4] - 2023年10月25日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[4] 限制性股票处理 - 2024年10月30日决定对4.706万股限制性股票作废处理[1] - 因10人离职作废4.5024万股[6][7] - 3人0.2036万股取消归属并作废[7] 绩效考核情况 - 2人2023年度绩效考核为C，归属比例80%；1人绩效考核为D，归属比例50%[7] 影响与合规 - 本次作废处理不影响公司财务等[8] - 律师认为本次调整等符合规定[10]

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-060 杭州禾迈电力电子股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于2024年10月30日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2024年10月 25日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议 由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合法 律、法规和中国证监会的规定，公司2024年第三季度报告内容真实、公允地 ...

权益分派 - 2023年半年度每10股派现金红利24元，2023年10月31日实施完毕[7] - 2023年年度每10股派现金红利36元、转增4.9股，2024年6月19日实施完毕[7] 激励计划 - 授予限制性股票数量调整后为67.5663万股[8] - 限制性股票授予价格调整后为89.93元/股[10] - 2023年10月9日董事会、10月25日股东大会审议通过激励计划议案[1][4] - 2024年10月30日董事会和监事会审议通过调整议案[5] - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[11] - 监事会同意调整限制性股票数量及授予价格[12] - 调整属授权范围，无需再提交股东大会[10] - 调整、归属及作废已获必要批准和授权[13] - 限制性股票进入第一个归属期，归属条件成就[13] 公告信息 - 公告发布于2024年10月31日[17] - 上网公告附件含董事会、监事会决议公告及法律意见书[15]

激励计划授予信息 - 首次授予日为2024年10月30日[2][13][20] - 授予价格为86.99元/股[2][13][20] - 激励对象为185名[2][13][20] - 授予限制性股票数量为138.91万股[2][13][20] - 授予数量约占公司股本总额12376.3023万股的1.12%[13] 激励计划审议与公示 - 2024年10月10日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年10月10日监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年10月11 - 20日激励对象名单内部公示[3] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年10月30日董事会和监事会审议通过首次授予议案[4] 激励对象权益分配 - 第一类激励对象首次获授55.23万股，占激励计划授出权益数量的31.81%，占公司股本总额的0.45%[17] - 第二类激励对象首次获授83.68万股，占激励计划授出权益数量的48.19%，占公司股本总额的0.68%[17] - 首次授予部分合计138.91万股，占激励计划授出权益的80.00%，占公司股本总额的1.12%[17] - 预留部分34.73万股，占激励计划授出权益的20.00%，占公司股本总额的0.28%[17] 归属期权益比例 - 第一类激励对象各归属期归属权益数量占首次授予权益总量比例分别为30%、30%、40%[15] - 第二类激励对象各归属期归属权益数量占首次授予权益总量比例分别为30%、30%、40%[15] - 预留授予的限制性股票各归属期归属权益数量占预留授予权益总量比例分别为30%、30%、40%[15] 费用测算 - 预计摊销的总费用为8430.50万元[24] - 2024年预计摊销费用为530.91万元[24] - 2025年预计摊销费用为3185.44万元[24] - 2026年预计摊销费用为2649.06万元[24] - 2027年预计摊销费用为1488.38万元[24] - 2028年预计摊销费用为576.72万元[24] 其他 - 本激励计划有效期最长不超过72个月[13] - 限制性股票的预留部分将在激励计划经股东大会通过后12个月内明确激励对象并授予[25] - 公司于2024年10月30日对首次授予的138.91万股限制性股票的公允价值进行测算，标的股价为141.36元/股[22] - 本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支[22] - 北京德恒（杭州）律师事务所认为激励计划首次授予相关事项已取得必要批准和授权[26] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为激励计划已取得必要批准与授权[27]

激励计划流程 - 2024年10月10日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年10月11 - 20日公示拟激励对象名单[13][19] - 2024年10月28日股东大会通过激励计划草案相关议案[14][19] - 2024年10月30日确定激励计划授予日[16] 激励计划内容 - 拟向185名激励对象授予138.91万股限制性股票[19] - 限制性股票授予价格为86.99元/股[19] 授予条件 - 公司近一年财报和内控审计无否定或无法表示意见[22] - 公司上市后36个月内无未按规定利润分配情形[22] - 激励对象近12个月内无被认定不适当人选等情形[23] 后续工作 - 公司尚需履行信息披露和登记手续[25]

激励计划流程 - 2023年10月9日召开相关会议审议通过限制性股票激励计划议案[11] - 2023年10月10日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2023年10月10 - 20日公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2023年10月25日股东大会审议通过激励计划[13] - 2023年10月25日为授予日，2024年10月25日进入第一个归属期[17] 业绩情况 - 2023年度公司归属股东净利润511,854,469.16元，剔除费用后625,208,639.22元超目标值[19] - 公司层面可归属比例为100%[19] 激励对象情况 - 激励对象共105人，10人离职，95人符合归属条件[19] - 92人绩效A或B归属比例100%，2人C归属80%，1人D归属50%[19] 股票情况 - 达成归属条件的限制性股票数量（调整后）为31.3283万股[20] - 授予价格（调整后）为89.93元/股[20] - 股票来源为定向发行或二级市场回购A股[20] - 中层管理人员等95人获授63.0639万股，达成归属占比49.68%[21] 其他 - 任何激励对象获授股票不超总股本1%，累计不超20%[21] - 第一个归属期归属条件已成就[22] - 本次归属需信息披露和办后续手续[22] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[25] - 经办人是吴慧珠，联系电话021 - 52583136，传真021 - 52583528[25] - 联系地址是上海市新华路639号，邮编200052[25]

激励计划 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] 授予情况 - 同意激励计划首次授予日为2024年10月30日[4] - 同意以86.99元/股的授予价格授予限制性股票[4] - 符合授予条件的激励对象有185名[4] - 授予的限制性股票数量为138.91万股[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1000.00万股，每股发行价557.80元，募资557800.00万元，净额540638.39万元[2] - 公司超募资金金额为484846.00万元[13] 资金使用 - 2022 - 2024年多次使用超募资金补充流动资金、竞拍厂房、借款、回购股份等[5][7][8][9][10][11][12][13] - 本次拟用70000万元超募资金永久补充流动资金，占比14.44%[1][13][14] 决策进展 - 2024年10月30日会议通过使用部分超募资金议案，待股东大会审议[16] - 监事会同意，保荐机构认为符合法规要求[17]