杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（叶伟巍） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会、第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶伟巍先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。主要经历：198 ...

独立性评估 - 公司收到三位独立董事《关于独立性自查情况的报告》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，意见日期为2025年4月29日[1]

公司投资计划 - 禾迈股份全资子公司禾迈盛合拟投资不超过10 7亿元建设总部大楼 [1] - 资金来源为自有资金和自筹资金 [1] - 项目预计2026年完成 [1] 项目细节 - 土地面积为31076平方米 [1] - 目前正在办理产权过户手续 [1]

企业态势 - 企业重点围绕提升安全运营能力和提高可用性等需求发力，如宁德时代发布储能管理平台天恒智储，阳光电源首发《BM²T电池管理技术白皮书》，融和元储上线AI赋能的智能交易及VPP运营平台 [2] - 储能企业搭载大容量电池的储能系统竞速开始，形成6MWh、7MWh、8MWh阵营，如中车6X储能电池舱、亿纬锂能69储能系统、金风零碳搭载650Ah的69MWh储能系统GoldStack40，天合储能Elementa金刚3搭载500Ah+电芯容量达7MWh+，中天758MWh，海博思创首发8MWh储能系统 [2] - 头部企业强调核心技术全栈自研的同时，不少企业更强调生态圈的构建，频签战略合作协议，系统集成企业与资方运营方共同开发储能项目，储能电芯、PCS、BMS、EMS以及温控管理环节企业与系统集成企业合推产品 [2] 天合储能 - 全球首发Elementa金刚3，基于大容量电芯技术平台，通过能效、能量密度、循环寿命打造不可能三角，从电芯到Pack到整舱全面安全升级 [3] - 新一代Elementa金刚3搭载500Ah+大容量电芯，引领7MWh+能源新时代，相比上一代产品度电成本LCOS降低125% [3] - 系统采用紧凑的肩并肩与背靠背设计，占地面积节省113%，一键场站升级和实时监控功能可提升运维效率90%，整柜运输方案降低物流风险，缩短交付周期 [5] - 通过优化电芯材料、搭配Pack级气体消防设计、三明治舱体结构设计，可实现2h整舱终极防御，智能监测预警实时检测电压、温度、容量等多指标变化趋势 [5] - 山东实证基地运行数据显示电网侧实测能量效率高达8713% [6] 宁德时代 - 发布智慧储能管理平台天恒智储，通过大数据平台+AI大模型与先进机理算法融合+AI助手工具等创新集合，构建涵盖智能预警、运行分析、电站体检和智慧运维在内的全套标准化能力 [7] - 天恒智储平台实现故障提前7天预警，算法准确率≥9999%，电池虚拟CT产品帮助电站运维人员5分钟完成故障问题分析与定位，非计划停机损失降低75% [9] - 提供整站级别专业的运营数据分析，通过优化充放电策略和全面均衡调控功能，延长设备使用寿命与提升电站运营经济性，典型案例可实现电站综合效率平均提升3%、可用损耗平均下降25% [9] 阳光电源 - 联合鉴衡和清华大学发布行业首个《BM²T电池管理技术白皮书》，以电网能量调度需求为导向，借助AI大模型，通过电池信号有效可感、状态精准可知、信息联动可控，实现全链路技术突破 [10] - 基于电芯呼吸效应深度研究，首次实现膨胀力等多维度、高精度、低延时传感，更早预警电池热失控，更精准感知电芯健康状态 [13] - 电芯AI智算大模型让热失控预警准确率≥99%，SOH、SOC等估算精度相比行业提升2%-3%，可让1GWh电站每年多收益73GWh [13] - 实现业内首个电站级的SOC联动均衡，整站放电量提升5%，直流控制与交流并网精准联动，多级协同管理，可提前1小时调整系统状态，微秒级同步响应电网调度 [13] 比亚迪 - 携新一代大型储能系统MC Cube-T Pro ESS、全新一代工商业储能解决方案Chess Plus、首款一体化高压户储产品Battery-Box HVE和首款一体化低压户储产品Battery-Box LV50及逆变器等全系创新产品亮相 [12] - MC Cube-T Pro ESS采用全球领先电芯叠片工艺制造技术和CTS超级集成技术，配置智能高效的液冷系统 [15] - 工商业储能Chess Plus搭载自研储能专用厚刀电芯，采用全极耳设计，Pack具备IP65防护，通过Pack内置气溶胶消防、耐高压液冷管道等打造全方位热安全体系，系统能效可达90% [15] 中车株洲所 - 发布全新一代6X储能电池舱，适用于电源侧、电网侧、用户侧等全方位储能应用场景，能量密度提升38%，场站投资成本降低20%，搭载AI全时均衡+智能运维系统，电站综合收益提高10% [16][18] - 与南源储能技术有限公司、液流储能科技有限公司、国综绿能控股集团（北京）有限公司、远东智慧能源股份有限公司签订合作协议 [18] 亿纬锂能 - 发布新一代69MWh储能系统，基于大电芯技术路线，融合CTP高度集成设计，实现Pack成本下降10%、单位面积能量密度提升20% [19] - 系统采用顶置液冷机组，提升集装箱空间利用率15%，MrGiant储能系统实测能效超过955% [22] 南瑞继保 - 以理想同步电源型构网技术为主题，携源网荷储控制技术、构网型变流器、430kW组串式变流器、静止同步调相机、625MWh液冷电池舱、液冷储能一体柜等系列产品亮相 [23] - 构网产品在不同场景下的70余个项目超7GW的项目实施业绩 [23] 中天科技新能源 - 发布ENERGRID NA7液冷储能系统，专为多场景应用而打造的组串式液冷储能解决方案，单舱758MWh、直流2000V、交直流一体的三融合，较上一代5MWh液冷储能集装箱占地面积节省40%，单位面积能量密度提升51% [25][27] - 搭载新研发的3S融合PCS，直流侧2000V高压接入与交流侧无缝并网能力，转换效率提升至99%以上 [27] 金风零碳 - 发布全新一代定制化刀片电芯储能系统GoldStack40，应用首款定制开发的储能电芯，采用创新叠片工艺 [28] - GoldStack40-LX锂电系统搭载全球最大容量650Ah储能专用电芯，循环寿命可达12000次（补锂版达16000次），系统能效高达953%，交直流一体舱设计相较GoldStack20—5MWh系统占地面积减少24% [30] - 与立方新能源、特变电工、宏业集团等多家行业领军企业签署战略合作协议 [31] 双登集团 - 发布储能AI智眸系统，将电池本征机理模型与深度学习算法结合，构建覆盖电芯-模组-系统的全维度智能防护体系 [32] - 实现系统级风险预判准确率提升至997%，AI诊断算法使故障定位时间缩短至30秒内，运维响应效率较传统模式提升120倍 [34] 海信网络能源 - 携源网侧、工商业侧、户用侧的全场景解决方案亮相，重点展示多款自主研发的储能温控系统集成方案 [35] - 发布储能直冷温控解决方案与ALL IN ONE液冷温控解决方案，储能直冷温控方案制冷能效提升35%，电芯温差严格控制在3℃以内 [37] - ALL IN ONE液冷储能解决方案通过一机双控架构实现电芯与PCS独立温控，系统能效损耗降低12%，部署效率提升50% [37] 奇点能源 - 全球首发直·交·网·智全栈多场景储能系统解决方案 [38] - 斩获TÜV莱茵四项认证：PCS-1000G2P储能变流器获TÜV莱茵IEC/EN62477-1型式认证，PCS-1000G2P储能变流器获TÜV莱茵CE-EMC认证，eBlock-418A获德国中压并网VDE 4110认证与意大利中压并网CEI 0-16认证 [40] 英飞源 - 推出液冷变流一体机新品，主要由交流配电柜、液冷PCS、液冷单元以及本地控制器等部件组成，整体采用模块化PCS设计理念 [41] - 一体式液冷储能系统采用All-In-One设计理念，全年综合效率≥91%，低噪音设计（≤60dB） [44] 先控电气 - 携超级充电桩、光储柴微网系统等系列尖端能源产品亮相，超级充电桩单枪最大输出电流达380A，可实现充电5分钟续航300公里 [45] - 光储柴微网系统集光伏发电、储能、微网控制、柴油发电、多能互补调度协调于一体 [47] 欣旺达 - 发布2MWh液冷一体式移动储能车欣纪元2000，配备自研314Ah电芯，采用六层立体防护设计，提升热失控抑制效率300% [48] - 行业首款采用液冷技术的移动储能车，储能容量达2MWh，循环寿命达6000次，全周期运行成本相比传统柴油方案降低15%-20% [50] 汉星能源 - 推出100kW/233kWh工商业储能液冷一体机、5MWh液冷储能电池舱、矿用应急智慧保安电源、100KW储能变流器、60KW~320KW智能充电桩 [51] - 5MWh液冷储能电池舱从335MWh升级后，占地面积节约35%，能量提升35% [53] 思源电气 - 发布全时域多介质大电芯储能系统和新型电力系统系列化解决方案 [54] - 全时域多介质大电芯储能系统采用簇控式交直流一体设计，融合超级电容、混合超级电容与锂电三大储能介质，打造600Ah+超大电芯兼容平台 [56] 极光云能 - 携工商业储能、虚拟电厂、智能微电网三大前沿解决方案亮相 [57] - 工商业储能解决方案可助力工商业用电成本下降10% [57] - 虚拟电厂方案基于AI的自动化交易算法，能够快速识别高价值市场，精准把握交易时机 [59] 融科储能 - 携高安全、长寿命的钒液流储能产品及全场景储能解决方案亮相 [60] - 采用新一代高能电解液，钒离子浓度高于行业平均水平20%以上，适应温度范围达-35℃—50℃，电堆能量转换效率提升至85%以上 [62] 华昱欣 - 携高安全、高收益的全场景光储解决方案亮相，聚焦自发自用、削峰填谷、峰谷套利等多重收益模型 [62] - 展出125kW/261kWh智能液冷储能户外柜，占地面积仅139㎡，电芯间温差控制≤2℃，搭载金融级数据管理平台 [64] 禾迈股份 - 发布新一代全液冷工商业储能系统HoyUltra2、构网型大功率液冷储能变流器HPCS2500 [65] - HoyUltra2最高循环效率达903%，等效循环效率超884%，整机能量密度提升214% [67] 亚派科技 - 发布单模块430kWPCS和高度集成的融合版本2*215kWPCS [68] - 2*215kW液冷3S融合PCS功率达到行业领先水平430kW，整体节省约30%舱内空间，度电成本可以降低15%左右 [70] 云天数能 - 新品高防护三相四桥臂Mars-135KF-AP-B，功率范围为125kW～135kW，电压范围为580V～1000V，兼容280~320Ah电池系统 [71] - 三相四桥臂PCS技术具有三相不平衡治理能力、IP66高防护、融合直流侧PDU功能等优势 [73] 同飞股份 - 携全场景储能温控解决方案登场，展出变频液冷单元（顶出风式）、变频直冷单元、PCS专用冷却单元 [74] - 变频直冷单元采用相变技术，耗电量降低40%+，采用无水设计 [76] 卫蓝新能源 - 展出了多款储能相关产品，包括户用储能解决方案、工商业储能解决方案、源网测储能解决方案等 [77] - 工商业储能柜采用半固态电池，具备电量可扩展功能 [77] 公牛 - 推出125kW/261kWh液冷储能一体机，配备自研自制PCS、BMS、EMS三大核心部件，最大系统能效可达885% [79] - 展示自研自产3S、三重消防系统和全系列液冷设计方案等 [81] 苏州华储电气 - 带来多款储能领域的新产品，包括125kW组串式PCS、230kW组串式PCS、125kW/261kWh液冷储能一体机、210kW/418kWh液冷储能一体机、5MW交流升压一体机 [82]

权益变动情况 - 2025年4月8 - 9日杭开集团增持399,687股，占总股本0.32%[3] - 增持前杭开集团持股38,525,553股，比例31.05%[5] - 增持后杭开集团持股38,925,240股，比例31.37%[5] 股东持股比例 - 德石投资持股数量778,294股，比例0.63%未变[5] - 增持前杭开与德石合计持股39,303,847股，占比31.68%[2] - 增持后杭开与德石合计持股39,703,534股，占比32.00%[2] 其他要点 - 本次权益变动不触及要约收购，不使控股东及实控人变化[2][3] - 不涉及披露权益变动报告书，将督促披露信息[9]

文章核心观点 4月7日禾迈股份股价下跌至93.60元跌幅15.69%创历史新低且处于破发状态，同时介绍公司上市、募资、分红等情况 [1] 公司股价情况 - 4月7日禾迈股份股价下跌，收盘报93.60元，跌幅15.69%，盘中最低至89.38元创历史新低，目前处于破发状态 [1] 公司上市情况 - 2021年12月20日禾迈股份在上交所科创板上市，发行价格为557.80元/股，发行股票数量为1000.00万股，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为金波、董超 [1] 公司募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为55.78亿元，扣除发行费用后募集资金净额为54.06亿元，比原计划多48.48亿元 [1] - 公司拟募集资金5.58亿元，用于禾迈智能制造基地建设项目、储能逆变器产业化项目、智能成套电气设备升级建设项目、补充流动资金 [1] - 公司首次公开发行股票的发行费用总额为1.72亿元，其中承销费及保荐费1.42亿元 [1] 公司分红情况 - 2022年5月30日，公司公告分红方案，每10股派息（税前）30元，转增4股，除权除息日为2022年6月7日 [1] - 2023年6月6日，公司公告分红方案，每10股派息（税前）53元，转增4.9股，除权除息日为2023年6月13日 [2] - 2024年6月13日，公司公告分红方案，每10股派息（税前）36元，转增4.9股，除权除息日为2024年6月19日 [2]

文章核心观点 公司2025年4月3日召开的股东大会合法有效，审议议案均通过 [1] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月3日在杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数129人，所持有表决权数量71,725,509，占公司表决权数量一定比例 [1] - 会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案审议结果为通过，普通股股东同意票数71,649,821，占比99.8944%，反对票数72,868，占比0.1015%，弃权票数2,820，占比0.0041% [1] - 涉及重大事项，说明了5%以下股东对《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的表决情况 [1] 律师见证情况 - 律师孔舒韫、武岳见证，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [1]

文章核心观点 浙江天册律师事务所认为杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效 [8] 本次股东大会召集、召开的程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，召开通知于2025年3月19日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年4月3日14:00在顺丰创新中心5幢6层召开，实际时间、地点与通知一致 [2] - 上海证券交易所交易系统投票平台投票时间为2025年4月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年4月3日9:15 - 15:00 [3] - 提请本次股东大会审议的议案与通知中列明及披露的一致，由公司董事长主持，召集人资格合法有效，召开符合相关规定 [3] 本次股东大会出席会议人员的资格 - 出席人员为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，可书面委托代理人出席 [4] - 现场会议股东及股东代理人共4人，持股数70,046,461股，约占公司有效表决权股份总数的56.5975% [4] - 网络投票股东共125名，代表股份1,679,048股，约占公司有效表决权股份总数的1.3567%，身份已由信息公司验证 [6] - 出席人员资格符合有关规定，具备出席资格 [6] 本次股东大会的表决程序和表决结果 - 表决程序采取现场记名投票与网络投票相结合，按规定监票，当场公布结果，股东和股东代理人无异议 [6] - 表决结果为同意71,649,821股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例未提及，未对通知未列明事项表决，表决程序和结果合法有效 [6][8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知3月19日公告[5] - 现场会议4月3日14点在杭州拱墅区召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年3月28日[7] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意股数71,649,821股，占比99.8944%，表决通过[11] 参会情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股70,046,461股，占比56.5975%[7] - 网络投票股东125名，代表股份1,679,048股，占比1.3567%[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月3日在杭州拱墅区召开[2] - 出席会议股东及代理人129人，所持表决权占比57.9542%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获通过[6] - 普通股股东同意、反对、弃权票数占比分别为99.8944%、0.1015%、0.0041%[6] - 5%以下股东同意、反对票数占比分别为95.4922%、4.3398%[6]