公司治理 - 公司第二届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 报告期内公司召开2次股东大会、7次董事会[7] - 董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 报告期内公司召开5次独立董事专门会议[10] 信息披露 - 2024年1月31日和2月26日，公司披露《2023年年度业绩预告》《2023年度业绩快报》[20] - 2024年4月26日，公司披露《2023年年度报告》及其摘要[20][21] - 2024年8月31日，公司披露《星环信息科技（上海）股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要[21] - 2024年10月30日，公司披露《星环信息科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》[21] 决策审议 - 2024年4月22日和24日，公司审议通过《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》[17] - 2024年3月26日，公司审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》[28] - 2024年4月24日，公司审议通过《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》等议案[28] - 2024年10月29日，公司审议通过《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期个人层面绩效考核结果》等议案[29] 其他事项 - 2024年度审计过程中，审计委员会与天健会计师事务所项目组沟通并达成一致[12] - 2024年，公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 2024年1月11日，公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员工作[27]

公司基本信息 - 公司于2022年10月18日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币12112.9516万元[7] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[16] - 公司股份总数为12112.9516万股，均为普通股[18] 股东信息 - 发起人孙元浩持股比例13.1843%[16] - 发起人范磊持股比例7.1643%[16] - 林芝利创信息技术有限公司持股比例12.5052%[17] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股比例7.9772%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份特定情形合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[33] - 股东对违规决议请求法院撤销期限为决议作出之日起60日内[33] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[44] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[82] - 公司董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[87] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[98] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[103] - 交易成交金额占公司市值10%以上应提交董事会审议[103] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交董事会审议[107] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[119][120] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[123] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[145] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[145] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[172][174] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[198]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0 69元 较2024年同期增长5 48% [1] - 每股净资产为8 49元 同比下降24 67% [1] - 每股公积金保持19 07元不变 与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润为-11 58元 同比恶化31 44% [1] - 营业收入为0 64亿元 同比增长1 59% [1] - 净利润为-0 84亿元 亏损幅度同比收窄5 62% [1] - 净资产收益率为-7 88% 同比下降24 68个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3462 75万股 占流通股比例36 86% 较上期减少452 47万股 [2] - 林芝利创信息技术有限公司减持125 93万股 仍以9 93%持股比例居首 [3] - 产业投资基金有限责任公司和湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司持股比例分别为7 19%和3 98% 未发生变动 [3] - 景顺长城研究精选股票A和青岛兴瑞智新股权投资中心新进前十大股东 分别持股1 56%和1 45% [3] - 汇丰晋信核心成长混合A和深圳市创新投资集团有限公司退出前十大股东 上期持股比例分别为2 09%和1 80% [3] 分红送配方案 - 公司本报告期未实施利润分配或资本公积转增方案 [4]

业绩总结 - 审计星环科技公司2024年度财务报表及关联资金往来汇总表[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] - 审计认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 资金数据 - 星环众志科技（北京）年初余额1782.127万元，累计发生额1134.09万元，偿还额568.43万元，期末余额2347.787万元[11] - 商贸星环智能年初余额287.147万元，累计发生额551.969万元，偿还额206.947万元，期末余额632.169万元[11] - 河南星环众志年初余额129.782万元，累计发生额106.156万元，偿还额52.41万元，期末余额182.528万元[11] - 星环众志（南京）年初余额3.916万元，累计发生额78.2万元，偿还额26.302万元，期末余额55.814万元[11] - 上海星环年初余额39.3万元，累计发生额2.8万元，期末余额42.1万元[11] - 重庆星环年度累计发生额12.069万元，偿还额12.069万元[11] - 其他关联资金年初余额总计2242.273万元，累计发生额 - 1884.283万元，偿还额866.158万元，期末余额总计3260.309万元[11] 其他应收款数据 - 星环众志科技（北京）其他应收款为17821.27元[14] - 南京星环智能其他应收款为2871.47元[14] - 河南星环众志其他应收款为1297.82元[14] - 星环众志（南京）其他应收款为39.16元[14] - 上海星环其他应收款为393.00元[14] - 重庆星环其他应收款为120.69元[14] - 所有子公司其他应收款总计为22422.73元[14] - 所有子公司其他应收款曾达18842.83元[14] - 所有子公司其他应收款曾低至8661.58元[14] - 所有子公司其他应收款最高达32603.99元[14]

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规 则》（现已更名为"《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会工作规程》"， 下同）的有关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责和义务，现 将公司董事会审计会员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为马冬明先生、黄宜华先生、吕程先生， 其中马冬明先生为会计专业人士，作为审计委员会召集人，担任审计委员会主任 委员。 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促内 部审计机构按照审计计划执行，评估内部审计工作的成果并对内部审计提出的问 题发表了指导性意见，促进内部审计部门有效运作。 二、审计委员会会议召开 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相 关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将星环信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 星环信息科技（上海）股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，具有多年 证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 904 人。天健会 ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-012 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭 ...

公司代码：688031 公司简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的 规定，以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司制定的 《会计师事务所选聘制度》《审计委员会工作规程》，公司对天健 2024 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：2011 年 7 月 18 日，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。 截至 2024 年末，天健合伙人 241 名，注册会计师 2,356 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-011 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定 价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人 在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性 构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关 于<2025 年度日常关联交易预 ...