股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，2个月内召开临时股东会[14] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[17] - 审计委员会提议召开，董事会10日内书面反馈[17] - 独立董事经全体过半数同意提议，董事会10日内书面反馈[18] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东，审计委员会不召集时可自行召集主持[20] 股东会通知与提案 - 单独或合计持有1%以上股份股东，股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 召集人年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[26] 股东会表决规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[42] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[43] 董事选举与罢免 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有1%以上股份股东有权提名董事和独立董事候选人[45] - 选举董事可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应当实行[47] - 提名董事人数高于拟选举董事席位数，实行差额选举[48] - 罢免董事程序比照董事选举规定执行[49] 其他规定 - 公司应优先提供网络投票平台等便利股东参会[53] - 非经股东会特别决议批准，不与非董事、高管订立公司全部或重要业务管理合同[54] - 议事规则修订经股东会审议通过，H股上市日生效[56]

境外上市制度 - 制度适用于境外发行证券及上市全过程[2] - 要求证券公司和证券服务机构遵守制度[2] 合规要求 - 境外上市应遵守中国法律，建立保密和档案制度[3] - 提供涉密文件需获批备案、签保密协议[4][5] 应急处理 - 发现涉密文件泄露应立即补救并报告[7] 检查配合 - 配合境外检查或调查需经同意[7] 违规处理 - 违反制度视情节整改，违法违规追究责任[9]

新策略 - 公司于2025年7月17日审议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 需股东会审议及政府监管机构备案、批准和/或核准[2] - 具体细节未确定，实施有重大不确定性[4]

董事会决策 - 2025年7月17日二届十一次董事会通过增选独董议案，待2025年第二次临时股东会审议[1] - 提名刘瑾为二届董事会独董候选人，资格待上交所审核[1] 独董信息 - 刘瑾58岁，有约30年咨询等经验，曾任职多机构[4] - 截至目前未持股，符合任职条件[5] - 任期自H股港交所上市至二届董事会任期届满[1]

董事提名 - 董事会等有权提名董事和独董候选人[2] - 职工董事由民主选举产生[2] - 股东提名须提交通知、文件及简历[4] 选举规则 - 股东会讨论选举应披露候选人资料[2] - 候选人名单以提案表决，可实行累积投票制[3] 政策情况 - 政策自H股上市生效[6] - 政策制定于二〇二五年七月[7]

独立董事提名 - 星环信息科技董事会提名刘瑾为第二届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人直接或间接持股不超1%[3] - 被提名人不能是前十股东自然人及其直系亲属[3] - 被提名人不能在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 候选人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月17日[6]

保险计划 - 公司拟购董高及招股说明书责任保险[1] - 赔偿限额保额10000万元/年[1] - 保险费预算不超100万元/年[1] - 保险期限12个月，期满可续保[2] 流程进展 - 2025年7月17日董事会审议该议案[1][4] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权办理购买及续保[2][3]

公司基本信息 - 公司于2022年10月18日在上海证券交易所科创板上市[2] - 修订前公司注册资本为12112.9516万元，股份总数为12112.9516万股[3][4] 股份相关 - 首次公开发行A股股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[7] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 收购股份规定 - 公司因章程规定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 收购股份因部分情形需经2/3以上董事出席的董事会会议决议，部分需经股东会决议[5] 股东权益与义务 - 股东可获股利和利益分配，参与剩余财产分配[8] - 股东可参加股东会行使表决权，监督公司经营并提建议质询[8] - 股东需遵守法规和章程，依认购股份和方式缴纳股款[9] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作决议[11] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会由9至15名董事组成，独立董事不少于3名且不低于全体董事成员的三分之一[25] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开十四日前书面通知全体董事[26] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[29] 利润分配与公积金 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[30] 制度修订 - 公司对19项内部治理制度进行修订/制定并形成草案，不同制度审议流程不同[36][37] - 修订后的《公司章程（草案）》和部分内部治理制度将于公司本次H股上市之日起生效并实施[35][37]

新策略 - 2025年7月17日公司董事会审议通过聘请德勤为H股发行并上市审计机构议案，待股东会审议[1][4] - 德勤注册香港，业务含审计等，近三年执业无重大问题[1][2]

独立董事资格 - 候选人刘瑾具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性及不良记录判定 - 特定股东及亲属、曾有影响独立性情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 审查与声明 - 刘瑾已通过资格审查[5] - 声明保证真实准确，承诺履职守法接受监管[5]