证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-003 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过； 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影 响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议对《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司 2024 年度与关联方发生 日常关联交易金额总额不超过 6100.00 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务 的关联交易金额为 1200.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额 为 4900.00 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规。规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 . 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 创板上市公司独立董事提名人声明与承 it 提名人杭州安恒信息技术股份有限公司董事会,现提名王宝 会为杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与杭州安恒信息技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ::(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); :(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

本人周淳，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息技术股 份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任 职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件， 具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、拟授出权益的股票数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 11 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 16 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 17 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 17 | | 二、对安恒信息实行本激励计划可行性的核查意见 | | 17 | | 三、对激励对象范围和资格的 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-004 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发 行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构 性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之 日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管 理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 实 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《《规 范运作》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为杭州安恒信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三届董 事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人周淳女士、苏忠秦先生、王宝 会先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形； 周淳女士、苏忠秦先生、王宝会先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情况。周淳女士、苏忠秦先生、王宝会先生符合相关法律法规规定的任职资 格和独立性等要求。 2、苏忠秦先生具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人苏忠秦，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息技术 股份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 业兼 ...

:提名人杭州安恒信息技术股份有限公司董事会,现提名周淳 为杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职。有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州安恒信息技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: "一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 创板上市公司独立黄事提名人声明与承 is 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管 ...

附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人【王宝会】，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息 技术股份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与上海证券交易所的指 定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确 保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 1 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事 项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会浙江证券 监管局、上海证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价 ...