证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-005 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01 《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》 1.02 《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》 1.03 《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》 1.04 《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》 1.05 《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》 1.06 《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》 表决情况：上述 6 项子议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果表决 通过。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六 次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出通知，1 月 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、安恒信息 | 指 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 划 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本所 | ...

独立董事：赵新建、朱伟军、辛金国 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事辛金国主持，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发 生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益， 特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事 会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及控股 子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 2 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九 次会议于 2024 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知，2024 年 1 月 15 日以现 场表决方式召开，会议由监事会主席冯旭杭召集和主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-006 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 子议案 1：《关于选举马敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 子议案 2：《 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年1月15日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规的修订，公司拟对章程中的有关条款进行修改，形成新的 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体修订 内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十九条 …….. | 第十九条 ……….. | | 发起人姓名或名称：嘉兴市安恒投资管理合伙企业 | 发起人姓名或名称：宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙） | | （有限合伙） | | | 第五十七条：股东大会拟讨论董事、监事 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年一月 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以 及《公司章程》等有关规定制订。 二、安恒信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 人民币 A 股普通股股票。 符合本激 ...

附件 5 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 it 提名人杭州安恒信息技术股份有限公司董事会,现提名苏忠 秦为杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与杭州安恒信息技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-007 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：杭州安恒信息技术股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限 制性股票数量为 236.8770 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 7,895.8984 万股的 3.00%。其中，首次授予限制性股票 211.70 万股，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 7,895.8984 万股的 2.68%，占本激励计划拟授予限 制性股票总数的 89.37%；预留 25.1770 万股，约占本激励计划草案公布日公司股 本总额 7,895.8984 万股的 0.32%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 10.63%。 一、股权激励计划的目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-002 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董 事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举范渊先生、吴司韵女士、 王欣先生、张小孟先生、吴卓群先生、袁明坤先生为第三届董事会非独立董事（简 历详见附件）；同意选举苏忠秦先生、周淳女士、 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第三条 考核范围 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《安恒信息 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推 进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并 ...