杭州安恒信息技术股份有限公司 市 信会 川 师事 (1) /2 /2 /1) /11 /1 文 - H 编 维 | 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) UO 9 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90644号 杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州安恒信息技术股份有限公司(以下 简称"安恒信息")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 安恒信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司回购注销 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已 获授尚未解除限售的限制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司回购注销 2023 年第 二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售 的限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-032 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年第二期限制性股票激励计划部分第一 类限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的 限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票 激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》。 根据 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规 定："激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，在情况发生之日起，其 已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-035 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由公司 董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 该 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 市 信 会 11 fir () (1) 编 的 面 文件 购览 重 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90646号 杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称"安恒信 息")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA90963 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安恒信息2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 安恒信息管理层的责任是按照《上海 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-028 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘立信会计事务所为公司审计机构，聘期一年。该议案尚需 提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 2023 年度立信为 6 ...

会计师事务所履职情况评估报告 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第二届董 事会第二十九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 20 ...

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三 分之一以上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略和发展委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中提名委员会、 审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事占多数，召集人均由独立董事担任。 2024 年 1 月 31 日，公司完成第三届董事会换届选举，本人不再担任公司独立董 事。 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "安恒信息"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2023 年度独立董事工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵新建，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电技术专业 硕士，教授。主要经历如下：1 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公 司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司 全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公 司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主 要措施如下： 一、聚焦主业发展，以创新驱动为核心，全面提升经营品质 （一）全力推动人工智能战略的深入实施 人工智能技术为网络安全领域带来了前所未有的革新机遇，这不仅仅是传统 单一产品的创新，而是一场全面的技术革命。在 2024 年，公司将人工智能定位 为公司战略的核心，致力于发展和应用先进的 AI 技术，以此提升产品和服务的 市场竞争力。通过创新的产品和服务解决方案，不断拓宽现有产品与服务的边界， 为客户创造更广泛、更高效的价值。同时，公司将积极适应 AI 技术时代的新趋 势，利用科技创新提升工作效率，实 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-037 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会暨2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年5月13日（星期一）16:00前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日 发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公 司参与了由上交所主办的业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行 ，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度和2024 ...