会议情况 - 心脉医疗第三届监事会第二次会议于2024年10月28日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过用部分超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[7][8][9] - 审议通过部分募投项目变更实施主体等议案[10][11] - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘立信，待股东大会审议[14][15][16]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由毕马威华振变更为立信，需股东大会审议[3][4] - 2024年度预计审计服务费110万元[11] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[5] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[5] - 2023年审计客户671家，收费8.32亿元[5] 审议情况 - 2024年10月28日多会议审议通过变更议案[15][16][17]

募资情况 - 公司首次公开发行1800万股，每股46.23元，募资8.3214亿元，净额7.2965886793亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司超募资金7855.976793万元[2] 项目投资 - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路）承诺投资1.512845亿元，已用1092.876282万元[3] - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）调整后投资1.4035573718亿元，已用8331.388004万元[3] - 主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目承诺投资3.549787亿元，已用3.710665081亿元[3] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资4483.59万元，已用3745.835817万元[3] 资金使用 - 补充流动资金承诺投资1亿元，已用1亿元[3] - 超募资金补充流动资金已用4600万元[3] - 拟用2300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.28%[4] - 截至2024年1月22日，将主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）节余6827.38万元用于补充流动资金[5]

会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2024年10月28日通讯召开，7名董事全出席[2] 议案通过情况 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[3][4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》全票通过，待股东大会审议[7][8] - 《关于部分募投项目变更实施主体等议案》全票通过[9][10] - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[11][12][14] - 《关于以集中竞价交易方式第二期回购公司股份方案的议案》全票通过，回购资金1 - 2亿[15][16] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[17][18]

财务表现 - 营业收入同比下降31.65%，主要系市场环境变化，公司调整产品价格及推广策略[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长37.57%，主要系公司控制费用支出，采取各项降本增效措施[1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.37%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为9.70亿元，同比增长9.1%[24] - 公司2024年前三季度净利润为5.47亿元，同比增长42.2%[26] - 公司2024年前三季度基本每股收益为4.49元，同比增长24.0%[27] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.95亿元，同比增长6.5%[28] 研发投入 - 研发投入同比下降39.89%，主要系公司优化研发团队结构，评估优化项目商业化潜力[1][2] - 公司每年研发投入占当年营收的15%以上，研发设备累计投入超过1亿元，研发人员占公司员工总数的近25%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为7.13亿元，同比减少39.4%[24] 股东结构 - 公司前十大股东中，MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited持股比例为39.77%[8] - 公司持股5%以上股东中MicroPort与微创投资控股有限公司存在一致行动关系[11] - 公司前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金持股731,072股[13] - 公司前10名无限售条件股东中，北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金（有限合伙）持股708,131股[11] - 公司前10名无限售条件股东中，林建新持股686,397股[11] 公司发展 - 公司自2012年成立以来一直坚持高质量、可持续发展，成长为国内主动脉及外周血管医疗器械领域的龙头企业[14] - 公司目前在全球范围内共有27款已上市在售产品，其中20款为自主研发，5款获CE认证，8款获批进入国家创新医疗器械审批"绿色通道"[14] - 公司近日成功入选首届"未来20"榜单，荣获"2024中国A股上市公司成长力年度企业"[14] - 公司研发的Vflower®静脉支架系统产品已在2024年上半年获得批准上市[17] - 公司独家代理的Veryan BM3D®外周支架系统2024年9月获国家药品监督管理局批准上市[17] - 公司将积极参与外周血管介入类医用耗材集中带量采购工作[18] 财务状况 - 公司2024年第三季度末货币资金余额为29.67亿元[20] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为14.81亿元[20] - 公司2024年第三季度末存货余额为21.09亿元[20] - 公司2024年前三季度投资收益为7.96亿元，同比增长1260.1%[24] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-3,210万元，同比增加4.8%[26] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-3,773万元，同比增加1.9%[26] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-7,151万元[27] 回购计划 - 公司已累计回购股份894,027股,占总股本的0.73%[19] - 公司拟进行第二期回购，回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[19] 税收政策 - 报告期内公司被取消高新技术企业资格，但预计若被要求补缴2023年度税收对净利润的影响将超过最近一个会计年度经审计净利润的10%[15] - 公司已于2024年10月12日被列入2024年上海市第二批拟认定高新技术企业名单[15] 产品价格调整 - 公司胸主动脉覆膜支架产品终端价格降价幅度约40%或以上[16] - 公司腹主动脉覆膜支架产品终端价格调整降价幅度约20%至35%左右[16] 现金流 - 公司支付给职工及为职工支付的现金为184,034,749.20元[29] - 公司支付的各项税费为153,244,758.60元[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为375,446,862.07元[29] - 公司收回投资收到的现金为2,520,000,000.00元[29] - 公司取得投资收益收到的现金为18,814,132.55元[29] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为123,256,609.14元[29] - 公司投资支付的现金为3,499,889,308.97元[29] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为440,132,610.91元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,524,435,536.05元[29] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为248,178,759.00元[29]

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向 控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对心脉医疗部分募投项目变 更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技（集 团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号）（以 下简称"2022 年度向特定对象发行"），根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发 行数量为 10,748,106 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-060 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 130.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海鸿脉医疗科技有限公司获得国家药品监督管理局 颁发的关于带纤维毛栓塞弹簧圈的医疗器械注册证、公司代理维芮安医疗 Veryan Medical Ltd.的产品获得国家药品监督管理局颁发的关于外周支架系统 BioMimics 3D Stent System 的医疗器械注册证，现将相关情况公告如下： 产品名称 证书编号 注册证 有效期 注册 分类 适用范围 带纤维 毛栓塞 弹簧圈 国械注准 20243131759 2024 年 9 月 19 日 至 2029 年 9 月 18 日 III 类 该产品塔型（TW）、多圈型（2D）、 8 字型（2C）、三叶草型（3C）、直 型（LN）适用于外周血管的动脉瘤、 动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。双 塔型（TS）适用于外周血管的动静 脉畸形和动静脉瘘的填塞。 外周支架 系统 BioMimics 3D Stent System 国械注进 20243130 ...

业绩总结 - 2024年上半年营业收入7.87亿元，同比增长26.63%[21] - 2024年上半年归母净利润4.04亿元，同比增长44.36%[21] - 2024年上半年扣非归母净利润3.87亿元，同比增长48.60%[21] - 2024年上半年经营活动现金流量净额3.42亿元，同比增长29.37%[21] - 2024年6月底归母净资产40.24亿元，较上年末增长4.68%[21] - 2024年6月底总资产45.24亿元，较上年末增长6.55%[21] - 2024年上半年基本每股收益3.27元/股，同比增长25.29%[21] - 2024年上半年扣非基本每股收益3.14元/股，同比增长29.22%[21] - 2024年上半年加权平均净资产收益率10.15%，同比减少5.31个百分点[21] - 2024年上半年扣非加权平均净资产收益率9.73%，同比减少4.66个百分点[21] - 2024年上半年研发投入占比11.98%，同比减少7.45个百分点[21] 用户数据 - 截至报告期末，公司产品覆盖国内31个省市，进入全国2300余家医院[27] - 截至报告期末，公司产品销售覆盖34个国家，业务拓展至欧洲、拉美和亚太其他国家和地区[28] 未来展望 - 新产品研发可能面临方向偏差、成本高、进程慢、失败及无法及时注册的风险[6][7] - 若不能持续跟踪行业技术趋势并更新迭代产品，将对公司业务产生不利影响[8] - 公司核心技术人员流失可能导致产品技术泄密、研发进程放缓或终止[9] - 跨国医疗器械公司在我国市场占据较高份额，市场竞争可能进一步加剧[10] - 公司主要采取经销模式销售，管理不善可能致品牌声誉受损和区域性销售下滑[12][13] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月底，公司累计提交专利申请708项，其中境外授权专利110项[24] - 报告期内公司新增获批专利授权13项，截至2024年6月30日累计提交专利申请708项，拥有已授权境内外专利252项[31] - 2024年上半年研发投入9429.13万元，占营业收入比例为11.98%[31] - 2024年上半年费用化研发投入48673142.99元，较2023年上半年减少36.28%[33] - 2024年上半年资本化研发投入45618199.35元，较2023年上半年增加2.76%[33] - 2024年上半年研发投入合计94291342.34元，较2023年上半年减少21.93%[33] - 2024年上半年研发投入总额占营业收入比例为11.98%，较2023年上半年减少7.45个百分点[33] - 2024年上半年研发投入资本化的比重为48.38%，较2023年上半年增加11.62个百分点[33] 市场扩张和并购 - 公司将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下，降价幅度40%左右或以上[11] 其他新策略 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为57366603.75元[34] - 截至2024年6月30日，2022年向特定对象发行股票募集资金余额为1511325600.92元[35] - 截至2024年6月30日，公司控股股东香港心脉及其一致行动人微创投资合计直接持有公司股票49695870股，持股比例为40.31%[37] 合规情况 - 2024年上半年上市公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年上半年上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年上半年公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚等事项[3] - 2024年上半年公司及其控股股东不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年上半年经保荐机构核查，不存在应向上海证券交易所报告的市场传闻问题[4] - 2024年上半年公司未发生需督促说明并限期改正的情况[4] - 2024年上半年公司不存在需进行专项现场核查的情形[4] - 2024年上半年公司无重大违规事项[20] 行业政策 - 2023年3月13日，河南省对神经介入类、外周介入类医用耗材进行集中采购[11] - 2023年4月28日，河北省对包括一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊在内的19种产品开展集采，公司成功中选[11] - 2024年7月23日，国家医保局推进按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案落地实施[15] - 2024年7月24日，河北省发布通知，公司的胸主动脉支架、导引导管（外周血管介入）相关产品纳入6类血管介入类医用耗材集采范围[11][15] - 2024年8月19日，公司收到国家医保局对Castor胸主动脉覆膜支架及输送系统价格问题的公开问询函[11][15] - 2021年6月4日，国家八部门发布高值医用耗材集中带量采购指导意见[15]

北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 1 参加 W OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 REUTE S Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-660 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海微创心脉医疗科技(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次 ...