证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-029 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"心 脉医疗"）的全资子公司 MICROPORT ENDOVASTEC B.V.（以下简称"荷兰心脉"） 拟使用自有资金 6,500.00 万美元（以中国人民银行于 2024 年 7 月 1 日公告的人民 币汇率中间价计算，折合人民币约为 46,322.25 万元）受让 Earl Intellect Limited、 Turbo Heart Limited 合计持有的心脉医疗联营公司 Optimum Medical Device Inc.（以 下简称"OMD"或"标的公司"）72.37%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，OMD 将成为公司全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 就 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会,现提名 史大晓先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医 疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医 疗科技(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人承诺,在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-024 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 16,014,678 股。 本次股票上市流通总数为 16,014,678 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满 的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行 结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及中国证券监督管理委员会及上海证券 交易所的有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对 象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对心脉医疗向特定对象发行股票限售股份上市流通事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股类型 本次上市流通的限售股为向特定对象发行股票限售流通股。 （二）本次限售股核准及登记情况 2023 年 11 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号）。公司获准向特定对象发行新增股份 10,748,106 股（以下简称"本次向特定对象发 行"或"本次发行"），对应股份已于 2023 年 12 月 22 日在中国证券登记 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 北京大华核字[2024] 00000274 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2024 年 4 月 22 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-2 二、 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项说明 1-3 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000274 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-023 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"心脉 医疗"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事 会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 7 日，中国证监会出具了《关于同意上海微创心脉医疗科技（集 团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号），2023 年 12 月 18 日，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认 购资金验证报告》（毕马威华振验字第 2300972 号）验证，截至 2023 年 12 月 14 日止，中金公司已收到本次发行的发行对象缴纳 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届监事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年6 月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及 相关资料已于2024年6月4日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召 集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-022 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海微创心 脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对心脉医疗使用募集资金置换先期投入自筹资 金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 7 日，中国证监会出具了《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号），2023 年 12 月 18 日，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购资金验证报告》（毕马 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的专项说明 上海证券交易所: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称 "本所"或"我们") 接受上海微创心 脉医疗科技（集团）股份有限公司 (以下简称"心脉医疗"或"公司") 的委托,按照中国注册 会计师审计准则(以下简称"审计准则")审计了心脉医疗2023年12 月31日的合并及母公 司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 业绩维持高增长 - 2023年公司总收入11.87亿元(+32.43%)，归母净利润4.92亿元(+37.98%)，扣非净利润4.62亿元(+42.74%) [1] - 2023年第四季度公司总收入2.99亿元(+28.63%)，归母净利润1.04亿元(+85.74%)，扣非净利润0.97亿元(+100.91%) [1] - 2024年一季度公司收入3.58亿元(+25.38%)，归母净利润1.84亿元(+47.62%)，扣非净利润1.78亿元(+48.91%) [1] 主要产品持续增长 - 2023年公司主动脉支架收入9.40亿元(+28.07%)，术中支架收入1.32亿元(+54.59%)，外周及其他收入1.15亿元(+49.30%) [2] - 公司创新性产品Castor分支型主动脉支架、Minos腹主动脉支架、Reewarm PTX药物球囊持续发力，新产品Talos胸主动脉支架及Fontus术中支架系统入院家数及终端植入量均增长较快 [2] 加强下沉市场布局 - 公司继续着力于对二、三、四线城市及部分人口大县的营销渠道布局，加大市场下沉力度 [2] - 截至2024年一季度末，公司Castor分支型主动脉覆膜支架及输送系统累计覆盖超1000家终端医院、Minos腹主动脉覆膜支架及输送系统累计覆盖超850家终端医院、ReewarmPTX药物球囊扩张导管累计覆盖超950家终端医院 [2] 全球化发展加速 - 2023年公司海外销售收入较同比增长超过55% [3] - 截止2023年末，公司目前已销售覆盖31个国家，业务拓展至欧洲、拉美和亚太其他国家和地区 [3] - Castor分支型覆膜支架及输送系统累计已进入16个国家，Minos腹主动脉覆膜支架及输送系统累计已进入19个国家，Hercules Low Profile直管型覆膜支架及输送系统累计已进入21个国家 [3] 财务预测 - 我们预计公司2024-2026年EPS分别为5.31元、6.83元、8.71元，归母净利润分别为6.54亿元、8.42亿元、10.74亿元 [4] - 参考可比公司估值，考虑公司所处主动脉及外周介入行业的高景气度和领先地位，我们给予公司2024年30-35倍PE，对应合理价值区间159.19-185.72元 [4]