股东大会决议 - 福光股份2024年年度股东大会于5月19日召开 董事长何文波及5名董事因公务未出席 会议由董事侯艳萍主持 [1] - 9名在任董事中仅4人出席股东大会 [1] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》未获通过 反对票数30975419票 反对比例34.6164% [1][2] 增发议案细节 - 议案内容为向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 用于主营业务项目建设及补充流动资金 [2] - 需获得出席股东大会股东所持表决权股份总数的2/3以上同意 [2] - 2023年和2024年公司虽获股东大会授权但最终未实际发行股份 [2] 股东投票情况 - 5%以下股东反对票数87550票 占比1.3882% [2] - 扣除小股东反对票后 剩余30887869反对票与第二大股东福建国资公司持股数完全一致 [3][4] - 福建国资公司2023年12月通过受让福建省电子信息集团持股成为公司股东 两者实控人均为福建省国资委 [4][5] 公司回应 - 工作人员表示增发议案仅为授权 实际发行需视公司融资需求而定 [2] - 公司确认主要反对票来自福建国资公司 正在核实其反对原因 [6] - 福建国资公司宣传部对投反对票原因不予回应 [6]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月18日决议召开本次会议，4月22日刊登通知[7] - 本次会议现场于5月19日下午召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东共64人，代表股份89,481,713股，占比56.3352%[10] - 出席现场会议股东共5人，代表股份83,175,100股，占比52.3648%[10] - 参加网络投票股东共59人，代表股份6,306,613股，占比3.9705%[10] 提案相关 - 2025年5月7日公司收到中融（福建）投资有限公司临时提案，该公司持股27.57%[12] - 5月7日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过临时提案，5月8日刊登补充通知[13] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意89,383,197股，占比99.8899%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意89,383,697股，占比99.8904%[14] - 《公司2025年度财务预算报告》同意89,365,497股，占比99.8701%[16] - 《公司2025年中期利润分配方案》同意89,383,197股，占比99.8899%，反对87,550股，占比0.0978%，弃权10,966股，占比0.0123%[17] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意89,364,997股，占比99.8695%，反对105,750股，占比0.1181%，弃权10,966股，占比0.0124%[17] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意89,364,997股，占比99.8695%，反对105,750股，占比0.1181%，弃权10,966股，占比0.0124%[17] - 《关于续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意89,383,197股，占比99.8899%，反对87,550股，占比0.0978%，弃权10,966股，占比0.0123%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》子议案同意58,495,328股，占比65.3712%，反对30,975,419股，占比34.6164%，弃权10,966股，占比0.0124%[19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意89,461,197股，占比99.9770%，反对9,550股，占比0.0106%，弃权10,966股，占比0.0124%[22] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意89,442,997股，占比99.9567%，反对27,750股，占比0.0310%，弃权10,966股，占比0.0123%[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意89,364,997股，占比99.8695%，反对105,750股，占比0.1181%，弃权10,966股，占比0.0124%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意89,364,997股，占比99.8695%，反对105,750股，占比0.1181%，弃权10,966股，占比0.0124%[23] - 《关于补充修订<公司章程>的议案》同意89,461,197股，占比99.9770%，反对9,550股，占比0.0106%，弃权10,966股，占比0.0124%[23]

会议信息 - 股东大会于2025年05月19日在福建省福州市马尾区召开[2] - 出席会议股东和代理人64人，所持表决权占比56.3352%[2] - 公司在任董事9人出席4人，监事3人出席2人，董秘出席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等10项议案表决通过，同意票超99.86%[7][8][9][10][11][12] - 2025年度财务预算报告同意票比例99.8701%[10] - 2024年年度利润分配预案同意票比例99.8899%[10] - 董事薪酬议案同意票比例99.8695%[11] - 续聘审计机构议案同意票比例99.8899%[12] - 向特定对象发行股票相关4项议案未通过，同意票比例65.3712%[13] - 议案11.05和11.06未通过，普通股同意票占比65.3712%[14] - 议案12、14 - 19通过，同意票比例超99.86%[14][16][18] - 5%以下股东对利润分配等议案同意票占比98.4378%[19] - 5%以下股东对董事薪酬议案同意票占比98.1493%[19] 其他 - 截至股权登记日，回购专用账户股份1,723,682股无表决权[2] - 股东大会听取《独立董事2024年度述职报告》[20]

董事变动基本情况 - 董事倪政雄因配合公司章程修订后关于职工董事设置的治理结构调整辞去董事职务 [1] - 离任时间为2025年5月19日 原定任期至2027年10月24日 [2] - 辞职后继续在福建福光天瞳光学有限公司担任战略投资中心专案副总裁及执行董事职务 [2][3] 持股情况及承诺 - 倪政雄通过中融（福建）投资有限公司和福州市马尾区聚诚投资合伙企业间接持有公司556.92万股股份 [4] - 持股比例占公司总股本的3.47% [4] - 承诺继续遵守IPO招股说明书相关承诺及科创板股份变动管理规则 [4] 公司治理影响 - 辞职报告自送达董事会之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数 [4] - 不影响董事会正常运行和日常经营活动 [4] - 公司将尽快完成董事补选工作并履行信息披露义务 [4]

人员变动 - 董事倪政雄拟于2025年5月19日辞职，原定任期到2027年10月24日[3][4] - 辞职原因是配合治理结构调整，辞职后继续任职[3][4] 股份情况 - 截至公告日，倪政雄间接持股556.92万股，占比3.47%[5] 后续安排 - 公司将尽快补选董事并披露信息[4] - 倪政雄承诺遵守相关规定[5]

海外机构调研概况 - 近10日（5月6日至5月19日）海外机构共调研115家上市公司，其中百济神州最受关注，被95家海外机构调研[1] - 同期共有552家公司获机构调研，证券公司调研489家（占比最高），基金公司调研413家[1] - 海外机构调研榜单中，奥普特以27家调研机构位列第二[1] 股价表现 - 获海外机构调研的公司近10日平均股价上涨4.42%[1] - 涨幅最高为恒而达（135.87%），其次为航天南湖（53.51%）[1] - 跌幅最大为福光股份（-12.98%），百济神州下跌11.18%[1][4] 重点行业分布 - **机械设备**：恒而达（涨幅135.87%）、海目星（11.93%）、埃夫特（10.81%）等14家公司获调研[1][2][3] - **医药生物**：百济神州（95家调研）、怡和嘉业（23.10%涨幅）、心脉医疗（2.92%涨幅）等15家公司获调研[1][2][3] - **电子**：沪电股份（17家调研，11.09%涨幅）、精研科技（22.37%涨幅）、澜起科技（0.48%涨幅）等21家公司获调研[1][2][3] 个股表现亮点 - **恒而达**：6家海外机构调研，股价涨幅135.87%，位列涨幅榜首[1] - **比亚迪**：3家海外机构调研，股价上涨8.42%[2] - **奥普特**：27家海外机构调研，但股价下跌3.85%[4]

员工持股计划会议决议 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，共有39名持有人出席，代表19,543,596.50份份额 [1] - 会议审议通过了设立2025年员工持股计划管理委员会的议案，表决结果为100%同意 [1][2] - 会议选举翁小凤、林群茹及颜丹宁为管理委员会委员，三人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 [2] 管理委员会组成 - 2025年员工持股计划管理委员会设置3名委员，翁小凤当选为管理委员会主任 [2] - 管理委员会委员任期自会议审议通过之日起至员工持股计划存续期满 [2] 管理委员会职责授权 - 会议授权管理委员会办理与持股计划相关事项，包括持有人份额变动等日常管理事务 [3] - 授权表决结果为100%同意，代表19,543,596.50份份额 [3]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议5月16日召开，39人出席，代表份额占总份额100%[2] - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权管理委员会等议案，同意份额占比100%[2][3][4][5] - 选举翁小凤等为管理委员会委员，翁小凤任主任，任期与计划存续期相关[3][4] - 管理委员会职责包括召集会议等多项内容[4]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入62,138.98万元，同比增长5.82%，其中定制产品业务收入14,635.64万元，同比增长113.26%，创历史新高 [6] - 归属于上市公司股东的净利润949.40万元，实现扭亏为盈，主营业务毛利率为24.38%，较上年增加4.60个百分点 [6] - 非定制光学镜头毛利率提高至19.64%，较上年增加8.52个百分点，光学元件及其他实现营业收入8,399.78万元，同比增长7.95% [6][7] 技术创新与研发 - 完成"高海拔地区科研及科普双重功能-米级光学天文望远镜建设"项目，攻克大口径镜片超精密加工工艺难点 [7] - "多光谱共光路光学系统研发"项目完成离轴三反双光双视场光学系统设计并交付样机，技术达行业领先水平 [7] - 2024年新增授权专利153项，其中发明专利75项，累计拥有995项专利及软件著作权 [11] 业务布局与市场拓展 - 定制产品业务中标某边海防项目，负责生产含镜头、相机控制模块、激光测距组件的光电系统 [11] - 非定制产品业务中车载镜头收到5份开发定点通知，通过知名汽车零部件供应商验厂 [12] - AR眼镜投影光机销售量较上年翻两番，Micro LED技术应用呈现快速增长趋势 [12] 财务与资本管理 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.57元(含税)，现金分红金额占净利润比例94.76% [44][45] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [56][57] - 货币资金期末余额29,147.51万元，同比增加31.47%，主要因经营活动现金流改善及结构性存款到期赎回 [36] 公司治理与组织调整 - 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》 [59] - 2024年董事薪酬总额268.80万元，监事薪酬总额106.84万元，2025年将根据业绩情况调整 [50][52] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计122.96万元 [53]

业绩总结 - 2024年公司营业收入62138.98万元，同比增长5.82%[16][59][70] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润949.40万元，实现扭亏为盈[16] - 2024年主营业务毛利率为24.38%，较上年增加4.60个百分点[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5904.40万元，较2023年减少19.89%[59][74] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产169929.14万元，较2023年末减少0.82%[59] - 2024年末总资产257062.07万元，较2023年末减少1.44%[59] 业务数据 - 2024年定制产品业务营业收入14635.64万元，同比增长113.26%[16] - 2024年光学元件及其他营业收入8399.78万元，同比增长7.95%[16] - 非定制光学镜头毛利率提高至19.64%，较上年增加8.52个百分点[17] - 公司职工薪酬占营业收入比例30.33%，较上年减少1.27个百分点[17] - 除折旧摊销、股份支付费用外的费用总额较上年同比下降1.90%[17] - 2024年研发费用率达10%以上[22] 技术研发 - 截止2024年12月31日公司拥有995项专利及软件著作权，2024年新增授权专利153项[23] - 小凸轮红外变焦镜头可实现整机重量减轻20%[21] - 2024年应用Micro LED技术的AR眼镜投影光机销售量较上年翻两番[24] 未来展望 - 2025年公司预计实现营业收入9 - 10亿元，净利润6400万元[79] - 2025年完成“高海拔地区科研及科普双重功能 - 米级光学天文望远镜建设”项目验收[39] - 2025年推动“多光谱共光路光学系统研发”项目成果转化[39] - 2025年持续开发航天系列光学镜头及系统，完成深空探测项目样机交付[40] - 2025年低轨卫星项目可见光方案交付样机并量产[40] - 2025年与国内知名科技企业联合研发激光通讯相关产品[40] - 2025年在精密及超精密加工方面优化离轴抛物面技术[40] - 2025年开发大口径非球面模压工艺[40] 公司治理 - 2025年年度股东大会时间为2025年5月19日15点00分[10] - 2025年公司将完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使监事会职权[52] - 公司拟续聘华兴所为2025年度审计机构，审计费用为122.96万元[103] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元股票[107] - 2025年4月22日修订《股东会议事规则》等制度[118][121][124] - 2025年5月8日补充修订《公司章程》等制度[128][131][134][137] 薪酬分红 - 2024年度董事薪酬合计268.8万元[93] - 2024年度担任管理职务董事基本薪酬下调30%[94] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年/人[94] - 2024年度公司监事薪酬合计106.84万元，基本薪酬下调30%[101] - 以157,826,846股为基数拟派发含税现金红利899.613022万元[84] - 2024年度现金分红和回购金额合计3902.225651万元[84] - 2025年中期现金分红金额不低于净利润30%，不超过60%[89]