业绩总结 - 2024年度公司营业收入为24.19亿元，销售激光显示核心器件等产品收入占比86.72%，租赁收入占比13.28%[5] - 营业总收入本期为24.19亿元，上年同期为22.13亿元，同比增长9.27%[24] - 营业总成本本期为23.30亿元，上年同期为21.39亿元，同比增长8.94%[24] - 销售费用本期为1.87亿元，上年同期为2.77亿元，同比下降32.72%[24] - 研发费用本期为2.48亿元，上年同期为2.81亿元，同比下降11.82%[24] - 投资收益本期亏损2060.15万元，上年同期盈利56.84万元[24] - 营业利润本期为785.69万元，上年同期为3562.67万元，同比下降77.94%[24] - 利润总额本期为741.71万元，上年同期为3767.50万元，同比下降80.31%[24] - 净利润本期亏损588.44万元，上年同期盈利1761.63万元[24] - 基本每股收益本期为0.06元，上年同期为0.23元[24] - 稀释每股收益本期为0.06元，上年同期为0.22元[24] - 公司本期营业收入为16.34亿元，上年同期为11.20亿元，同比增长45.87%[26] - 本期净利润为1.83亿元，上年同期为0.94亿元，同比增长95.51%[26] 财务状况 - 期末流动资产合计2,955,806,569.15元，上年年末为2,915,704,643.84元[16] - 期末流动负债合计1,197,250,382.87元，上年年末为973,695,487.77元[16] - 期末非流动负债合计388,532,295.09元，上年年末为450,237,229.38元[16] - 期末负债合计1,585,782,677.96元，上年年末为1,423,932,717.15元[16] - 期末所有者权益合计2,669,880,673.04元，上年年末为2,796,638,174.01元[16] - 期末货币资金1,654,769,306.21元，上年年末为1,386,828,549.06元[16] - 期末应收账款310,195,322.17元，上年年末为180,290,007.90元[16] - 期末存货595,519,245.19元，上年年末为656,346,799.67元[16] - 期末固定资产272,101,764.36元，上年年末为336,276,793.84元[16] - 期末在建工程406,450,625.01元，上年年末为347,777,138.86元[16] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.72亿元，上年同期为23.87亿元，同比增长3.56%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.87亿元，上年同期为3.64亿元，同比下降76.04%[28] - 收回投资收到的现金本期为19.12亿元，上年同期为16.29亿元，同比增长17.37%[28] - 取得投资收益收到的现金本期为0.36亿元，上年同期为0.13亿元，同比增长185.06%[28] - 筹资活动现金流入小计本期为2.77亿元，上年同期为4.33亿元，同比下降36.09%[28] - 偿还债务支付的现金本期为3.35亿元，上年同期为3.34亿元，同比增长0.49%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为0.79亿元，上年同期为0.64亿元，同比增长23.73%[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.29亿元，上年同期为0.43亿元，同比下降32.29%[28] 其他 - 公司主营业务为激光显示核心器件及整机的研发、生产、销售与租赁服务[5] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[5][7] - 公司2024年度享受高新技术企业税收优惠，按15%税率计缴企业所得税[141] - 多家子公司2027年12月31日前减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[144] - 本公司等可享受软件产品增值税即征即退政策，实际税负超3%部分即征即退[145] - 本公司等可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[145] - JoveAI Asia Company Limited 2023年7月1日至2024年12月31日增值税税率从10%降至8%[145]

募集资金 - 2019年公开发行6800万股，发行价每股17.50元，募集资金总额119,000.00万元，净额106,247.08万元[11] - 截至2023年6月25日，募集资金余额合计96,623,982.46元[18] - 2023年同意使用不超24,900万元闲置募集资金现金管理，收益凭证不超10,000万元[19] - 2024年同意使用不超11,600万元闲置募集资金现金管理，收益凭证不超5,000万元[19] - 2024年度购买结构性存款合计40,600万元[20] 项目投入 - 截至期初累计项目投入89,816.12万元，本期投入8,490.73万元，截至期末累计投入98,306.84万元[13][14] - 新一代激光显示产品研发及产业化项目承诺投资31,300.00万元，截至期末累计投入27,931.11万元，投入进度89.24%[31] - 光峰科技总部研发中心项目承诺投资28,400.00万元，本年度投入2,627.34万元，截至期末累计投入24,845.63万元，投入进度87.48%[31] - 信息化系统升级建设项目承诺投资7,000.00万元，本年度投入787.58万元，截至期末累计投入4,977.06万元，投入进度71.10%[31] - 补充流动资金项目承诺投资33,300.00万元，截至期末累计投入33,539.50万元，投入进度100.72%[33] - 股份回购项目承诺投资6,247.08万元，截至期末累计投入7,013.54万元，投入进度99.12%[33] 股份回购 - 截至2022年12月31日，累计回购股份900,000股，占总股本0.1969%，支付19,377,297.59元[25] - 2024年两次通过股份回购议案，资金总额分别为3,000 - 6,000万元和2,000 - 3,000万元[27] - 截至2024年12月31日，2024年度累计回购股份7,126,938股，占总股本1.5517%，支付119,432,441.36元[28] 项目情况 - 光峰科技总部研发中心项目因施工地质条件复杂建设进度放缓[33] - 信息化系统升级建设项目因公司总部大楼主体仍在建设中，部分实施条件尚不具备[33] - “新一代激光显示产品研发及产业化项目”预计新增产量13.5万台/年，产能达标但实际产量未达目标[34] 其他 - 2019年7月29日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,895.84万元和已支付发行费用自有资金310.56万元[17] - 2023年4月26日将募投项目节余募集资金5,161.67万元用于永久补充流动资金[14] - 补充流动资金专项账户产生理财收益239.50万元，已投入项目使用，账户利息1,418.11元已划转至公司基本户[34] - 2022年调减“新一代激光显示产品研发及产业化项目”设备购置费5,380.20万元，调增研发支出5,380.20万元[25] - 2023年调减“光峰科技总部研发中心项目”设备购置费6,500.00万元，调增研发支出6,500.00万元[26]

审计相关 - 天健会计师事务所审计光峰科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所出具审计报告日期为2025年4月28日[9] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 内控风险 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

募资情况 - 公司首次公开发行6800万股，募集资金总额11.9亿元，净额10.6247079773亿元[1] 项目投资 - 新一代激光显示产品研发及产业化项目投资3.13亿元，2022年12月结项[4] - 光峰科技总部研发中心项目投资2.84亿元，预计2025年3月达预定可使用状态[4] - 信息化系统升级建设项目投资0.7亿元，预计2025年3月达预定可使用状态[4] - 补充流动资金项目投资3.33亿元[4] 资金使用 - 光峰科技总部研发中心项目累计投入2.571583亿元，余额6071.3万元[6] - 信息化系统升级建设项目累计投入5025.41万元，余额2710.58万元[6] - 拟将两结项项目节余资金永久补充流动资金[10] 决策情况 - 2025年4月28日董事会审议通过结项及补充流动资金议案[12] - 2025年4月28日监事会同意结项及资金补充[13]

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，对光峰科技 2024 年募集资金的存 放与使用情况进行了核查，并发表如下意见： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）核准，公司由主承销 商华泰联合证券采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,800 万股，发行价为每股人民币 17.50 元，募集资金总额为 119,000.00 万元， 坐扣承销及保荐费（不含增值税）9,578.49 万元后的募集资金 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16 th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技" 或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2021 年第二期限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管 ...

财务表现 - 2025年第一季度公司实现营业收入4.61亿元，同比增长3.67% [1] - 车载光学业务表现突出，同比增长64.03%，实现营业收入7878万元 [1] 车载业务发展 - 报告期内获得国内外知名车企三个高质量定点项目，涵盖不同类型汽车品牌和车型 [2] - 三月份获得某国际头部车企定点项目，产品应用于全球系列车型，涉及智慧座舱全新应用 [2] - 与华为生态合作持续深化，向问界M8和2025款问界M9供应车规巨幕系统 [2] - 2024年问界M9投影巨幕系统累计交付超15万套 [2] - 自2022年入局车载光学以来，已拿下13个车载定点，产品涵盖车规级巨幕、激光投影灯、车灯模组等 [3] 技术创新与战略合作 - 坚持"核心技术 + 核心器件 + 应用场景"战略，聚焦AR/AI、机器人、车载光学等创新领域 [4] - 与法雷奥达成战略合作，推出集成ALL-in-ONE全能彩色激光大灯的新一代汽车照明解决方案 [4] - 产品在大阪世博会中国馆、柬埔寨馆和非洲加蓬馆应用，完成十余个展项光影呈现 [4] - 在香港春季电子展首次展示激光雕刻机新品，提供核心模组和ODM整机服务 [5] - 预计到2029年全球激光雕刻机市场规模将达到165.04亿元，年复合增长率6.5% [5] 未来发展规划 - 重点保障上游战略方向资源投入 [5] - 通过组织变革推动战略落地，提升经营质量 [5] - 利用上游优势探索全新大赛道，建立更开放的生态 [5]

战略合作 - 法雷奥与光峰科技宣布达成战略合作，共同推出集成光峰科技ALL-in-ONE全能彩色激光大灯的新一代汽车照明解决方案 [1][3] - 法雷奥是移动出行领域高科技企业，在电动化、高级驾驶辅助系统、全域智能照明等领域具有行业领先地位 [3] - 光峰科技的ALL-in-ONE全能彩色激光大灯集成了自适应远光灯（ADB）、路面投影及车载影院功能 [3] 技术优势 - 光峰科技的ALPD®半导体激光技术使照明模块亮度达标准汽车LED的10倍，光通量提升200%，同时能耗更低 [5] - 搭载光峰科技灵境智能车载光学系统的照明系统可针对不同行车场景切换照明模式，如高速公路远光模式、城市防眩光模式，并支持10级亮度调节 [5] - 灵境智能车载光学系统可跳出屏幕尺寸限制，将信息投影在车内空间多个表面，提升智舱光影交互体验 [7] 市场影响 - 全球车灯市场规模超千亿，法雷奥是全球知名汽车零部件供应商，覆盖奔驰宝马等主机厂客户 [11] - 双方合作可直达头部车企供应链，法雷奥的成熟产线、品控体系及客户关系有助于解决代工品控难题 [11] - 合作产品可直接获取定点项目，规避主机厂供应链波动风险，光峰科技有望进一步打开海外车载光学市场 [11] 行业趋势 - 中国汽车行业在新能源、智能化领域的技术优势使其成为技术输出方，"反向合资"成为中国汽车产品、技术出海新路径 [12] - 以光峰科技为代表的科技企业将随着中国新能源汽车出海迎来新的成长空间 [12] 合作意义 - 合作整合了法雷奥在汽车照明硬件与软件的专业优势，巩固其在下一代照明领域的全球领导地位 [9] - 光峰科技与法雷奥的合作标志着智能汽车照明的变革性进展，将共同推动下一代汽车照明解决方案的发展 [11] - 此次合作意义不亚于光峰科技当年与中影的合作，有望抢占行业技术制高点 [11]

机器人应用与跨界合作 - 上海车展上多家车企和主机厂采用人形机器人取代传统车模展示[1] - 光峰科技首次在发布会上使用机器人作为礼仪递送话筒[1] - 公司与杭州机器人公司合作展示机器人赛道应用[1] - 公司认为未来机器人制造厂商可能来自主机厂[1] - 激光技术可同时应用于汽车和机器人领域[1] 车载光学技术创新 - 公司累计获得13个车载定点项目涵盖车规级巨幕、激光投影灯等产品[1] - 首发"灵境"智能车载光学系统将AI与车载光学技术深度融合[1] - 系统支持语音指令控制投影设备和内容[2] - 解决方案包含七大应用场景如氛围投影、车规巨幕等[2] 行业发展趋势 - 中国汽车工业处于重要战略机遇期[2] - 智能电动汽车实现汽车工业和消费电子高度融合[2] - 公司将消费电子经验结合AI技术应用于汽车领域[2] - 车载光学业务为车企提供智能化解决方案和差异化竞争优势[2]

车载光学技术创新 - 光峰科技全球首发"灵境"智能车载光学系统，打破传统车载光学物理限制，实现"全车皆可投影"愿景，用户可通过语音指令操控车内光学设备[2] - 公司2024年车载光学业务规模已超6亿元，仅用3年时间实现从零起步到破圈融合赋能[2] - 公司创始人强调"敢于挑战、不怕死"的创新精神，未来三年将专注于"核心技术+核心器件"，重点突破激光器上游核心技术的原始创新[2] 业务发展与合作 - 公司获得某国际头部车企前装智慧座舱产品独家供应资质，车载光学部件将搭载于该车企全球化系列车型，这是2024年获得的第三份知名车企开发定点通知书[2] - 2024年公司为问界M9等车型累计交付突破15万台(套)，与赛力斯、吉利等国内头部新能源车企建立深度合作[3] - 公司已构建稳定高效的车载供应链和质量体系，从行业"新兵"跃升为重要供应商[3] 研发投入与突破 - 公司累计投入超8000万元进行车载投影仪研发，团队进行上万次测试确保幕布在极端环境下稳定升降[4][5] - 研发过程中克服多项技术挑战，包括幕布在85℃不变形、-40℃不硬化，以及外力影响产生水波纹的消除等技术标准[4][5] - 团队展现"不怕死"的攻坚精神，曾连续工作至凌晨完成关键测试[5] 战略布局与展望 - 公司2021年提出"核心技术+核心器件+应用场景"战略蓝图，正式进军车载光学赛道[3] - 公司前瞻性布局AI与车载光学、专业显示等应用场景结合，并向AR眼镜、机器人等领域延伸[5] - 公司计划加速激光器国产化进程，在上游硬核技术上实现突破，以开拓更广阔应用场景[3][5] 创业历程与理念 - 创始人强调创业成功的关键是受强烈探索欲和创新欲驱动，而非单纯追求财富[5][6] - 公司在激光显示领域创新性研发出ALPD技术，实现重大技术突破[6] - 创始人坚信硬科技创新和时间复利的价值，公司累计融资超过上亿美元[6]