财务表现 - 2025年上半年实现营业收入9.61亿元 经营活动现金流量净额同比增加1.73亿元 [1] - 研发费用同比上升11.81%至1.25亿元 占营业收入比例达12.98% 同比提升2.66个百分点 [2] - 影院业务实现营业收入2.88亿元 同比增长7.48% [3] 战略转型与研发进展 - 公司正处于全面推进战略落地和业务转型关键期 现金流量改善为发展提供资金保障 [1] - 加紧向激光产业上游突破 重点发展以氮化镓和砷化镓为基础的半导体激光技术 [2] - 在全球范围获得授权专利2372项 其中发明专利1233项 AR及AI相关专利达266项 同比增长33% [2] - 将参展2025年中国国际光电博览会 展示AR、机器人等新兴赛道突破性成果 [2] 主营业务发展 - 持续夯实影院和专显等高毛利、强现金流业务竞争力 优化车载业务市场策略 [3] - 影院业务累计安装41块LED屏幕 新增屏幕市占率处于行业领先地位 [3] - 专显产品成功应用于大坂世博会三大国家馆、达沃斯论坛晚宴光影秀、深圳科技馆等项目 [3] - 与法雷奥达成战略合作 共同推出集成ALL-in-ONE全能彩色激光大灯的汽车照明解决方案 [3] 重大事项进展 - 与GDC仲裁事项落定 解除长达三年的诉讼争议 使公司能更专注于主业发展 [1]

深圳光峰科技股份有限公司 内幕信息管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平、公正和公开，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《公司章程》等 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，对内幕信息进行严谨管理，应 当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确、完整。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织落实内幕信息知情人登记入档 和报送事宜，董事会办公室负责内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委 员会应当对内幕信息管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕 信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、 ...

第二条 本制度所称"投资者关系管理"，是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守法律法规和上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的相关规定，应当遵循公平、公正、公开的原则，真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露 未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期或承 诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第一条 为加强深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，与投资者之间建立长期、稳 定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

深圳光峰科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和程序，提高董事会规范运作和确保董事会决策的科学性，维护股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称"法律法规"）及《公司章程》，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，董事 会依据法律法规和《公司章程》的规定履行职责，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东会负责。 董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为 最终目的，平等对待全体股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （ ...

深圳光峰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报表审计业务的会计师事务所有关行为，切实 维护股东利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据 法律法规、部门规章、规范性文件等以及《公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会 计师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会审议且经过 半数同意后报董事会审议、并由股东会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （七）财政部、中国证监会、上交所及《公司章程》规定的其他条件。 1 （一）具有独立的法人 ...

公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定： （一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用 公司资金； （二）公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东及其他 关联方使用； 深圳光峰科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东或关联方占用深圳光峰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称"法律法规"）及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股 股东、实际控制人及其他关联方之间进行的资金往来。 第三条 本制度对"控股股东"、"实际控制人"、"关联方"和"关联交易" 的界定，遵从《上市规则》等规定。 1、 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保 ...

深圳光峰科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司规范运作，维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件（以下简称"法律法 规"）及《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位和个人的影响。 第三条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，审慎履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 ...

深圳光峰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件（以下简称"法律法规"）及《公司章程》，公司董事会特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施等工作，并行使《公司法》 规定的监事会职权，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员应当持续加强法 ...

深圳光峰科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及全体股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联方及关联交易认定 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人和其他组织。 第四条 关联方指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 公司董事、高级管理人员； 与第（一）项、第（二）项、第（三）项所述关联自然人关系密切 的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄 弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 直接持有公司 5 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 深圳光峰科技股份有限公司 第一条 为健全深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董事会科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性 文件（以下简称"法律法规"）及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司董事及高级管理人员的薪酬方案的制订及执行；负责公司董事及高 级管理人员的考评方案的制订及执行，对董事会负责。 第三章 职责权限 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的董事长、董事、高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...