换届安排 - 第三届董事会、监事会2024年12月30日任期届满，换届延期[1] - 2025年4月28日提名董、监事候选人[1][3] - 召开2024年年度股东大会审议换届[2][3] 任职相关 - 第四届董、监事任期三年，选举用累积投票制[2][3] - 独立董事候选人需上交所审核[2] - 职工代表大会选胡振华为职工代表监事[3] 履职情况 - 审议通过前第三届董、监事会继续履职[4] - 候选人任职资格符合要求[4]

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-022 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 浙江杭可科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-021 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）第三届监 事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电话、邮件等方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 报告的议案》 经审议，公司 2024 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业 会计准则》和《公司章程 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-020 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长严蕾女士召集并主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江杭可科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长严蕾女士主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-014 浙江杭可科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配方案的董事会召开日，公司总股本603,672,152股，以此计算合计拟派发现 金红利35,012,984.82元（含税）本次现金分红金额占公司2024年度合并财务报 表归属上市公司股东净利润的10.73%，公司2024年前三季度权益分派共计派发红 利101,416,921.54元，分别于2024年10月16日和2025年3月17日实施完毕。本年 度公司现金分红金额共计136,429,906.36元，占公司2024年度合并财务报表归属 上市公司股东净利润的41.81%。如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记 日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-011 浙江杭可科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 1 月 22 日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外， 公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于 2021 年 9 月 23 日披露了《监 事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查 意见》（公告编号 2021-037）。 3、2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

股票发行 - 提请授权发行融资不超3亿且不超净资产20%的A股[2][3] - 发行对象不超35名特定对象[4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 发行数量不超发行前股本30%[5] 转让限制 - 普通对象认购股票6个月内不得转让[5] - 特定情形对象认购股票18个月内不得转让[6] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[6] 上市安排 - 股票将在科创板上市交易[6] 授权与审批 - 授权董事会办理发行事宜[6] - 需2024年股东大会、上交所、证监会通过[9]

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8932 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭可 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100.00万股，发行价每股27.43元，募集资金112463.00万元，净额为101992.42万元[1] 项目投入与效益 - 截至期末累计项目投入104479.16万元，利息收入净额2486.74万元[4] - 锂离子电池智能生产线制造扩建项目累计投入37618.13万元，投入进度88.21%，本年度实现效益18404.85万元[19] - 研发中心建设项目累计投入10589.52万元，投入进度87.95%[19] 资金使用与补充 - 超募资金和结余募集资金永久补充流动资金累计投入56271.51万元，与承诺投入金额差额为8965.09万元[19] - 2019 - 2024年多次同意用募集资金置换、补充流动资金并完成相关操作[20] 项目结项与结余 - 2021 - 2022年多个项目结项，用节余资金永久补充流动资金[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，1个募集资金专户已完成销户[7] - 2024年度首次公开发行募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 研发中心建设项目无法单独核算效益[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更首次公开发行募集资金投资项目的情况[12] - 2024年度，公司首次公开发行募集资金使用及披露不存在重大问题[13]

募资情况 - 首次公开发行股票4100.00万股，发行价每股27.43元，募集资金净额101992.42万元，2019年7月9日到账[11] - 境外公开发行GDR12625697份，对应A股基础股票25251394股，每份发行价13.69美元，募集资金净额17056.99万美元[15][17] 项目投入与收益 - 截至2024年末，首次公开发行项目投入累计104479.16万元，利息收入净额累计2486.74万元[15] - 截至2024年末，境外公开发行项目投入累计47214.22万元，利息收入净额累计1851.37万元[18] - 锂离子电池智能生产线制造扩建项目累计投入37618.13万元，投入进度88.21%，2024年实现效益18404.85万元[31] - 研发中心建设项目累计投入10589.52万元，投入进度87.95%[31] 资金使用与结余 - 公司使用募集资金29737.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 2024年度多次使用超募资金永久补充流动资金，实际使用7026.27万元[32] - 锂离子电池智能生产线制造扩建项目结项，节余5387.94万元用于永久补充流动资金[32] - 研发中心建设项目结项，节余1857.30万元用于永久补充流动资金[32] - 截至2024年末，境外公开发行应结余募集资金63082.95万元，实际结余63082.95万元[18] 账户情况 - 2024年12月31日银行账户美元余额合计13350263.80美元，人民币余额合计630829479.24元[23] - 截至2024年12月31日，首次公开发行的1个募集资金专户已完成销户[20]