监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场方式召开 由监事郑林军召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电话及电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 符合公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况及经营成果 [1] - 未发现报告编制过程存在违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金存放与使用符合科创板上市规则及自律监管指引 [2] - 资金实行专户存储和专户使用 信息披露及时准确 [2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 半年度利润分配 - 分配预案综合考虑公司盈利状况、现金流及资金需求因素 [3] - 方案符合公司经营现状 有利于持续健康发展 [3] - 不存在损害中小股东利益的情形 [3] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 董监高责任险购买 - 购买责任险有助于完善公司风险管理体系 [3][4] - 有利于保障公司及全体股东利益 促进良性发展 [3] - 审议程序合法合规 不存在利益损害情形 [3][4] - 全体监事回避表决 议案直接提交股东大会 [4]