证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-019 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 8 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 公司非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公 司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。 未在公司任职的非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。 1 （二）监事薪酬 在公司担任具体职务的监 ...

股东回报 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[5] - 公司总股本为192,445,000股，回购专用证券账户中股份总数为1,213,000股，拟派发现金红利114,739,200元（含税）[5] - 公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为53.32%[5] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,648,022,914.60元，较上年同期增长3.70%[22] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为215,172,445.39元，较上年同期增长41.46%[22] - 公司2023年总资产为3,228,205,714.64元，较上年同期增长10.25%[23] - 公司2023年基本每股收益为1.1217元，较上年同期增长40.56%[23] - 公司2023年稀释每股收益为1.1127元，较上年同期增长39.44%[23] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.00%，较上年同期增加2.49个百分点[23] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为19.77%，较上年同期增加0.17个百分点[23] 产品业务 - 公司主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等[36] - 公司视觉检测装备在光伏行业和消费电子行业取得成功，检测准确率和速度均达到国际先进水平[47] - 公司在视觉制程装备领域发布了TZDI系列激光直接成像设备，核心技术指标达到国际先进水平，得到行业主流客户认可[47] - 公司深耕智能驾驶领域，推出AI边缘计算控制器和车规级自动驾驶域控制器产品线，受到行业主流客户高度认可[48] 研发创新 - 公司2023年新增专利申请104项，获得专利授权122项[34] - 公司2023年投入研发费用为2.31亿元，研发人员数量为756人[34] - 公司2023年正向精益经营水平进一步提升，在费用控制、毛利率提升等方面发挥了积极作用[35] 市场前景 - 机器视觉技术持续进步，激发新的市场潜力，深度学习技术提升了机器视觉技术解决工业检测问题的能力，加快了机器视觉向更多行业渗透的速度[41] - 3D视觉技术是对传统2D视觉技术的重要补充，利用3D视觉传感器采集目标对象的3D轮廓信息，将机器视觉技术从2D世界向3D世界推进[43] - 2023年中国半导体检测设备市场规模约为35亿元，预计2023-2026年CAGR达12.8%[44] - 2022年中国PCB市场规模达3,078.16亿元，2023年市场规模已增至3,096.63亿元，预计2024年将增至3,300.71亿元[44] 公司治理 - 公司董事会已通过了关于第四届董事会非独立董事和独立董事的选举议案，提名了新的候选人[143] - 公司高级管理人员的薪酬方案经过董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定[145] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况与披露一致[147]

目 录 苏州天准科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-888799999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、苏州天准科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zh ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-015 苏州天准科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师 进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023年度计提各项资产减值准备合计34,065,271.95元，具体如下表： 单位：元 | 项目 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | -- ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许冬冬,已充分了解并同意由提名人苏州天准科技股份有限公司董事会 提名为苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州天准科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》）"、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州天准科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履 职能力。 第二章 独立董事的独立性及任职资格 第七条 公司所聘独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董 事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 1 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-021 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-012 苏州天准科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 准科技"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币 25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为 1,133,269 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股 份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-013 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 215,172,445.39 元，其中，母公司实现净利润 205,653,679.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 373,532,098.72 元。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市 公司股东净利润的比例为 53.32%。 苏州天准科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 l 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名楼佩煌为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...