苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-018 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 8,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常 进行。 2024 年 4 月 18 日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至 相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。 特此公告。 苏州天准科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 苏州天准科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业 务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事骆珣 女士、李明先生、王晓飞女士出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就 独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事骆珣、李明、王晓飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 苏州天准科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏 州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本 规则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 1 (1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (2) 三分之一以上董事联名提议时； (3) 监事会提议时； (4) 董事长认为必要时； (5) 总经理提议时； (6)经全体独立董事过半数同意提议时； (7) 《公司章程》规定的其他情形。 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第二条 董事会职权 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 对股东大会负责。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董 事会专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的 ...

为提高苏州天准科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效 率，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会， 并制定相应的工作细则，即《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会 工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》。 本次修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经董事 会审议通过之日起生效并实施，公司原《董事会战略委员会工作细则》《董事会 审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》同时废 ...

关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 目 录 1、 专项审核说明 2、 附表 委托单位：苏州天准科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4371号 苏州天准科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4370号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的天准科技公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真 ...

苏州天准科技股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一时，公司应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人 数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-010 苏州天准科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 9 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规 范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 公司独立董事向董事 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名罗来千为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已完成上海证券交易所独立董事履 职学习平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-019 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 8 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 公司非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公 司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。 未在公司任职的非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。 1 （二）监事薪酬 在公司担任具体职务的监 ...