激励计划进展 - 2023年3月21日相关会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年3月22日披露首次授予激励对象名单[12] - 2023年4月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年5月16日会议审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[14] - 2023年6月26日完成首次授予登记工作，授予113万股，激励对象12人[14] - 2023年6月30日会议审议通过向暂缓授予和预留授予对象授予限制性股票的议案[14] - 2023年7月27日完成对暂缓授予和预留授予对象的授予登记工作，授予167万股，激励对象6人[15] - 2024年7月5日会议审议通过激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[15] - 2025年4月28日会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案[15] 业绩与分红 - 2022年年度每10股派发现金红利0.8938元（含税），每10股以资本公积转增4股[18] - 2023年年度每10股派发现金红利2.13元（含税）[18] 回购注销情况 - 第二个解除限售期业绩考核未达标，18名激励对象的117.6万股限制性股票需回购注销[17] - 首次授予和暂缓部分回购价格调整为10.95887元/股，预留授予部分调整为18.43030元/股[19] - 回购注销支付资金总额为1310.72928万元，资金为自有资金[19] - 2025年4月30日披露回购注销通知债权人公告，公示期未收到债权人异议[20] - 预计2025年6月26日完成限制性股票注销，后续办理工商变更登记手续[20] - 回购注销前限售条件流通股为274.4万股，变动 - 117.6万股后为156.8万股[22] - 回购注销前无限售条件流通股为2.43016841亿股，变动数为0[22] - 回购注销前股份合计为2.45760841亿股，变动 - 117.6万股后为2.44584841亿股[22] - 回购注销已取得现阶段必要批准和授权，尚需办理工商变更登记及信息披露义务[23]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月30日在上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式表决 [2] - 出席会议人员包括5名在任董事（全部出席）、3名在任监事（其中2名以通讯方式出席）、董事会秘书及部分高管列席 [3] - 会议由董事长徐士龙主持，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 议案审议结果 - 14项非累积投票议案全部通过，包括2024年年度报告、财务决算报告、董事会/监事会工作报告、利润分配预案、董事/监事薪酬方案等 [4][5][6] - 特别决议议案（第9、11、13项）获出席股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [7] - 通过增补4名董事的累积投票议案：独立董事祝鹏程、蒋明镜，非独立董事刘瑜、Marcello Wisal Djunaidy [6][12] 公司治理调整 - 董事会专门委员会成员调整：审计委员会主任李仁青、提名委员会主任祝鹏程、薪酬与考核委员会主任祝鹏程、战略委员会主任徐士龙 [12][13] - 新增董事背景：祝鹏程（互联网及投资领域）、蒋明镜（学术及工程领域）、刘瑜（印尼子公司总经理）、Marcello Wisal Djunaidy（印尼岩土工程专家） [14][15][16][17] 库存股注销事项 - 拟注销回购专用证券账户中的32股库存股，因留存期限将于2026年4月6日届满且未按披露用途转让 [9] - 债权人需在2025年5月31日起45日内申报债权，需提供合同、身份证明等材料，申报地点为上海静安区公司总部 [10][11] 其他公告 - 法律意见由北京市中伦律师事务所出具，确认股东大会程序及决议合法有效 [7] - 公告文件包括经签字的法律意见书及股东大会决议 [8]

公司股份注销公告 - 公司拟注销回购专用证券账户中的32股库存股，注销原因为库存股留存期限将于2026年4月6日届满[1] - 注销库存股将涉及公司股份总量及注册资本的减少[1] - 债权人需在2025年5月31日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保[1] 债权申报要求 - 债权申报需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件[2] - 法人债权人需携带营业执照副本及法定代表人身份证明文件，自然人债权人需携带有效身份证件[2] - 委托他人申报需额外提供授权委托书和代理人有效身份证件[2]

公司治理变更 - 公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，增补选举4位董事，包括2位独立董事（祝鹏程、蒋明镜）和2位非独立董事（刘瑜、Marcello Wisal Djunaidy）[1] - 董事会同步调整第三届董事会专门委员会成员，涉及战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中祝鹏程担任三个委员会主任委员或委员 [1] 新任董事背景 - **祝鹏程**：拥有零售及科技行业高管经验，曾任1药网（NASDAQ:YI）首席运营官、凯辉基金运营合伙人，现任百睿德信息科技创始人，未持有公司股份 [2] - **蒋明镜**：学术背景深厚，历任国内外高校教授及研究员，现任苏州科技大学教授，未持有公司股份 [2][3] - **刘瑜**：公司内部晋升，现任印尼子公司Pt.Geotekindo总经理，直接持股11.73万股，间接通过宁波隆湾创投持有公司678.19万股（权益占比12.46%） [3] - **Marcello Wisal Djunaidy**：印尼岩土工程专家，现任印尼子公司Pt.Geotekindo总经理，未持有公司股份 [4] 合规性说明 - 所有新任董事均符合《公司法》及《公司章程》任职要求，无监管处罚记录，与公司主要股东及管理层无关联关系 [2][3][4]

股东大会召集与召开程序 - 董事会于2025年4月30日通过上海证券交易所网站发布股东大会通知，明确会议时间为2025年5月30日，并载明参会人员、审议事项及参与方式等细节 [2] - 股东大会实际于2025年5月30日在上海市浦东新区耀元路1228弄6A栋5楼9号会议室召开，与通知内容一致 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段覆盖当日交易时间（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [2] 参会人员与表决权分布 - 现场会议共122名股东及代表出席，代表股份187,109,980股，占股权登记日有表决权股份总数的76.1349% [2] - 网络投票股东资格未现场核查，但假设其符合法律法规及公司章程要求 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议包括《2024年年度报告》《财务决算报告》《董事会工作报告》等16项议案，采用现场与网络投票结合方式表决 [4][8] - 特别决议事项（如《注销回购专用证券账户库存股》《增加董事会席位并修订公司章程》）获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意 [5] - 对中小投资者单独计票的议案涉及利润分配、董事/监事薪酬方案、担保额度、审计机构续聘等 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、参会人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长徐士龙主持 [1] - 出席会议的股东包括普通股股东和恢复表决权的优先股股东 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均超过99.98% [2][3][4] - 最高同意票数为187,094,600股（99.9917%），最低为187,066,080股（99.9765%） [3][4] - 反对票数最高为38,540股（0.0205%），弃权票数最高为7,360股（0.0041%） [3][4] - 累积投票议案中，董事选举得票率最高为98.5125%（Marcello Wisal Djunaidy） [4][5] 现金分红表决 - 市值50万以下普通股股东对分红议案同意比例为93.7327%，反对比例为5.1270% [5] - 其他股东分段表决数据未披露具体数值 [5] 重大事项表决 - 特别决议议案（如利润分配、董事薪酬等）获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] 法律程序合规性 - 股东大会程序符合《公司法》《公司章程》等规定，律师出具的法律意见书确认决议合法有效 [6]

股份处理 - 公司拟注销32股库存股[2] - 库存股留存期限2026年4月6日届满[2] 债权相关 - 债权人2025年5月31日起45日内可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间为同期工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[5] - 申报登记地点为上海市静安区江场路1228弄6A栋[5] - 联系人朱女士，电话021 - 65638550，邮箱ir@geoharbour.com[5] 会议安排 - 2025年4月28日召开第三届董事会十二次和监事会十一次会议[2] - 2025年5月30日召开2024年年度股东大会[2]

公司治理 - 2025年5月30日召开2024年年度股东大会，增补4位董事[1] - 同日召开第三届董事会第十三次临时会议，调整专门委员会委员[1] 股权结构 - 刘瑜直接持股11.73万股[8] - 宁波隆湾持678.19万股，刘瑜持有其12.46%权益[8] 人员持股 - 祝鹏程等3人截至公告日未持股[5][6][9] 委员会成员 - 各专门委员会主任及委员名单公布[1][2][3]

会议基本信息 - 股东大会于2025年5月30日在上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人122人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数187,109,980股，占比76.1349%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》A股同意票数187,091,980，比例99.9903%[4] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》A股同意票数187,092,320，比例99.9905%[5] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》A股同意票数187,080,520，比例99.9842%[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数18,940,520，比例99.8447%[14] - 《关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》同意票数18,926,080，比例99.7685%[14] - 《关于确认监事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》同意票数18,924,080，比例99.7580%[14] - 《关于公司为子公司、子公司之间2025年预计担保额度的议案》同意票数18,933,880，比例99.8096%[14] - 《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》同意票数18,954,320，比例99.9174%[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数18,950,320，比例99.8963%[14] 股东表决情况 - 5%以上普通股股东表决同意票数168,000,000，比例100%[13] - 1%-5%普通股股东表决同意票数6,781,900，比例100%[13] - 1%以下普通股股东表决同意票数12,298,620，比例99.7610%[13] 董事选举情况 - 刘瑜先生当选第三届董事会非独立董事，得票数186,830,673，占比99.8507%[11] - Marcello Wisal Djunaidy先生当选第三届董事会非独立董事，得票数186,827,810，占比99.8491%[11] - 祝鹏程先生当选第三届董事会独立董事，得票数186,829,772，占比99.8502%[12] - 蒋明镜先生当选第三届董事会独立董事，得票数186,828,410，占比99.8495%[12] 特别决议议案 - 第9、11、13项议案为特别决议议案，获出席股东大会股东有效表决权股份总数2/3以上通过[15]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月30日公告2025年5月30日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月30日下午14:00现场会议在上海召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表共122人，代表股份187,109,980股，占比76.1349%[9] 表决结果 - 股东大会表决通过16项议案[13][15] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[7][8][10][16][17]