证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-009 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 （二）审议通过关 ...

会议信息 - 监事会2023年4月19日发通知，2024年4月24日在哈尔滨开会[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案，均5票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 部分议案尚须提交2023年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11]

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2024 年 3 月 11 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指 引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙 江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

会议信息 - 公司董事会2024年3月6日发通知和材料，3月11日开会[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 人事变动 - 董事会选举李连峰为第三届董事会副董事长[3] - 选举副董事长议案表决：同意9票，无反对等情况[3] 人员信息 - 李连峰1976年2月生，本科，高级编辑职称[4] - 李连峰现任黑龙江出版集团党委委员等职[4]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-006 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中 3 人为公司独立董事； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席；其他高管列席。 本次股东大会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20 日前 （2024 年 2 月 23 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议形式 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙 江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,212,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月11日14点45分在哈尔滨松北区龙川路258号出版大厦323会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年3月11日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] 审议议案 - 会议审议张立新不再担任公司董事等职务及增补公司董事的议案，对中小投资者单独计票[8] 其他时间 - 各议案于2024年2月24日披露[8] - 股权登记日为2024年3月5日[14] - 登记时间为3月11日9:00 - 11:00、13:30 - 14:30，地点在公司董事会办公室[15] 其他信息 - 会议会期半天，参会股东交通、食宿费自理[16] - 会议联系地址、邮编、电话及联系人信息[16]

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 哈尔滨 议 案 目 录 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟 到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账 户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身 份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报 告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时 间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人 员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次 股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 | 议案 | 1 | 关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案 | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | 关于增补公司董事的议案 | P2 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定 ...

人事变动 - 张立新不再担任公司董事、副董事长、总经理职务[3][4] - 提名李连峰担任公司董事、总经理[5][8] 会议安排 - 2024年2月23日召开第三届董事会第二十一次会议[2] - 拟于2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会[9]

公司现状 - 日常经营及外部环境未发生重大变化[1] - 市场环境和行业政策未重大调整[1] - 生产成本和销售情况未大幅波动[1] 业务动态 - 未签订或洽谈重大合同[1] - 未投资新项目进行产业转型升级[1] 其他情况 - 主业未涉及新技术等“四新”[1] - 未筹划重大事项[1] - 无影响股价的报道或传闻[1] - 不涉及热点概念事项[1] - 无重大事件影响股价[1]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-003 黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 ●经公司核查，公司目前生产经营活动一切正常，经公司自 查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实，截至本公告 披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应 披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重 大信息。 ●外部流通盘相对较小风险。公司提醒广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 －1－ 达到 ...