证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-036 浙江野马电池股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （1）以募集资金直接投入募集投项目 50,027,849.89 元。 （2）购买理财产品 183,500,000.00 元。 （3）收到募集资金利息收入及理财收益 5,478,604.44 元，银行手续费支出 523.35 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-037 浙江野马电池股份有限公司 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日上午 11:00-12:00 召 开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-035 浙江野马电池股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 截至本公告披露日，胡陈波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，现 将相关情况公告如下： 综合考虑公司目前经营管理工作需要，结合公司实际经营情况， ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-034 浙江野马电池股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈瑜主持召 开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。 3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密 ...

独立董事： 浙江野马电池股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于对《关于高级管理人员变动的议案》的独立意见 本次公司高级管理人员变动事项是基于公司经营管理工作的需要所进行的， 符合公司实际经营要求。经过对公司董事会拟聘任的副总经理个人履历及相关材 料的认真审阅，我们认为胡陈波先生具备副总经理履职所需的任职条件及工作经 验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关公司副总经理任职资格的 规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情 形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形，也未曾受到中国 证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司高级管理人员的变动程序 符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，全体独 立董事同意此事项。 二、关于对《浙江野马 ...

一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现 场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长陈一军主 持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-033 浙江野马电池股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野 马电池股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江野马电池股份有限公司 2023 年半年 度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于高级管理人员变动的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙 江野马电池股份有限公司关于高级管理人 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-032 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年5月24日，公司通过中国光大银行股份有限公司宁波分行以闲置募集 资金7,000万元购买了"2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品348"理 财 产 品 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-021）。2023年8月24日，公 司已到期赎回上述理财产品，收回本金7,000万元，实际获得理财收益人民币 47.25万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品348 ● 本次赎回金额：7,000万元 浙江野马电池股份有限公司董事会 2023年 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-031 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于2023年5月22日通过中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行购买了中 国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20231875】理财产品，该次认购使用募集资金 人民币350万元，具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-020）。截至本公告日，公司 已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 ●本次现金管理金额：350万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232096】 ●产品期限：186天 ●履行的审议 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-030 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：1,000万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202337501】 ●产品期限：61天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有 ...

财务业绩 - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为98,665,371.53元[4] - 截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为271,088,177.50元[4] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利66,670,000.00元[4] - 2022年营业收入为1,020,098,862.37元，同比下降14.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为98,665,371.53元，同比增长30.10%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,834,945.42元，同比增长39.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为165,124,982.82元，同比增长111.73%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,189,882,307.75元，同比增长4.61%[11] - 总资产为1,487,935,898.41元，同比增长4.01%[11] - 基本每股收益为0.74元，同比增长19.35%[12] - 稀释每股收益为0.74元，同比增长19.35%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.58元，同比增长26.09%[12] - 加权平均净资产收益率为8.51%，同比增加0.49个百分点[12] - 公司2022年实现营业收入102,009.89万元，同比下降14.03%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9,866.54万元，同比上升30.10%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,783.49万元，同比上升39.79%[19] - 公司总资产为148,793.59万元，同比增长4.01%[19] - 归属于上市公司股东所有者权益为118,988.23万元，同比增长4.61%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为16,512.50万元，同比上升111.73%[19] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润为98,665,371.53元[102] - 截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为271,088,177.50元[102] - 2021年度利润分配方案：每10股派发3.50元（含税）现金红利，共计派发现金红利46,669,000.00元[102] - 2022年度利润分配方案：每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利总额6,667.00万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为67.57%[104] - 2022年实现收入金额为102,009.89万元[153] - 截至2022年12月31日，应收账款余额为13,508.83万元，已计提的坏账准备余额为406.02万元[154] - 2022年公司总收入为1,020,098,862.37元，相比2021年的1,186,526,229.26元有所下降[165] - 2022年公司净利润为98,665,371.53元，相比2021年的75,839,985.35元有所增长[166] - 2022年公司营业成本为845,051,949.86元，相比2021年的998,939,714.26元有所下降[165] - 2022年公司研发费用为31,629,085.72元，相比2021年的35,249,445.67元有所下降[165] - 2022年公司销售费用为19,527,884.96元，相比2021年的20,495,839.36元有所下降[165] - 2022年公司管理费用为46,883,946.16元，相比2021年的59,675,117.53元有所下降[165] - 2022年公司财务费用为-22,112,975.86元，相比2021年的6,101,376.92元有所改善[165] - 2022年公司基本每股收益为0.74元，相比2021年的0.62元有所增长[166] - 2022年公司资产总计为1,412,766,208.24元，相比2021年的1,359,447,278.54元有所增长[163] - 2022年公司流动负债合计为215,239,731.02元，相比2021年的203,252,864.48元有所增长[163] - 2022年净利润为85,931,348.56元，同比增长11.34%[168] - 经营活动产生的现金流量净额为165,124,982.82元，同比增长111.73%[169] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,468,959.69元，同比改善81.63%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,766,700.00元，同比减少109.79%[169] - 期末现金及现金等价物余额为73,888,839.09元，同比增长56.22%[169] - 经营活动产生的现金流量净额为152,907,950.90元，同比增长124.14%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,659,165.44元，同比改善81.89%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,669,000.00元，同比减少109.79%[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,071,700,472.75元，同比下降10.54%[169] - 购买商品、接受劳务支付的现金为841,129,772.43元，同比下降23.11%[169] - 筹资活动现金流出小计为46,669,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-46,669,000.00元[172] - 现金及现金等价物净增加额为14,946,015.76元，期末现金及现金等价物余额为53,943,258.09元[172] - 归属于母公司所有者权益合计为1,189,882,307.75元，较上年末增加52,444,960.97元[173] - 综合收益总额为99,113,960.97元，其中未分配利润减少46,669,000.00元[174] - 2021年度归属于母公司所有者权益合计为1,137,437,346.78元，较上年增加553,854,331.58元[177] - 2021年度综合收益总额为75,839,985.35元，所有者投入和减少资本为544,684,346.23元[177] - 母公司所有者权益合计为1,121,305,666.87元，较上年增加39,547,230.54元[179] - 母公司综合收益总额为86,216,230.54元，其中未分配利润增加30,669,213.70元[179] - 公司注册资本为人民币13,334.00万元，股本总数13,334万股[183] - 2022年年度报告期末所有者权益合计为1,160,852,897.41元[180] - 2022年年度报告期初所有者权益合计为566,110,237.06元[181] - 2022年年度报告期末所有者权益合计为1,121,305,666.87元[182] - 2022年年度报告期初未分配利润为237,625,988.58元[181] - 2022年年度报告期末未分配利润为240,418,963.80元[182] - 2022年年度报告期初盈余公积为43,943,826.39元[181] - 2022年年度报告期末盈余公积为51,661,934.75元[182] - 2022年年度报告期初资本公积为184,540,422.09元[181] - 2022年年度报告期末资本公积为695,884,768.32元[182] 公司治理与内部控制 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人陈一军、主管会计工作负责人庞亚莉及会计机构负责人（会计主管人员）庞亚莉声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容[6] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构[66] - 公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名[66] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[66] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[68] - 公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力[68] - 公司2021年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案等议案均获通过[70] - 公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案获通过[70] - 公司及所属子公司2022年度申请授信及提供担保的议案获通过[70] - 公司2021年度监事会工作报告、调整监事薪酬的议案、独立董事2021年度述职报告的议案均获通过[70] - 公司聘任2022年度审计机构的议案获通过[70] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量未发生变化，均为100,000,000股[71] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内税前报酬总额为1,183.65万元[71] - 公司董事余元康、陈恩乐、陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌在报告期内税前报酬分别为159.85万元、159.50万元、106.87万元、159.69万元、133.77万元、107.85万元[71] - 公司独立董事王金良、费震宇、唐琴红在报告期内税前报酬均为8.00万元[71] - 公司监事会主席陈瑜、监事沈美芬、职工代表监事徐光平在报告期内税前报酬分别为30.15万元、30.27万元、24.73万元[71] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈水标先生因个人原因辞去副总经理职务[93] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况：根据公司章程有关规定，董事、监事报酬由公司股东大会审议批准，高级管理人员报酬由公司董事会决定[90] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况：王金良先生在双登集团股份有限公司、福建省闽华电源股份有限公司、浙江恒威电池股份有限公司、漳州万宝能源科技股份有限公司担任独立董事[90] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况：费震宇先生在浙江导司律师事务所、宁波工业投资集团有限公司、宁波奇亚电控科技有限公司、宁波海云康智能科技有限公司、宁波本源智能科技有限公司担任职务[90] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况：唐琴红女士在宁波瑞鸿会计师事务所担任合伙人[90] - 公司2022年年度报告审议通过多项议案，包括2021年度财务决算报告、年度报告及其摘要、募集资金使用情况等[95] - 公司2022年共召开3次董事会会议，均为现场会议[96] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会在2022年分别召开了4次、1次、1次和1次会议[97] - 公司高级管理人员的考评由董事会下设薪酬与考核委员会负责，根据公司《人力资源管理制度》、《绩效考核管理办法》、《薪酬管理办法》等相关制度进行综合评定[105] - 公司报告期内的内部控制制度建设及实施情况详见《公司2022年度内部控制评价报告》[106] - 致同会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[108] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项[113] - 自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[114] - 所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[114] - 在本人任职期间，每年转让的股份不超过所持有野马电池股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的野马电池股份[114] - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产，公司及共同控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施[114] - 如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持[114] - 公司持股5%以上股东及持有股份的全部董监高承诺将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》