独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江野马电池股份有限公司董事会,现提名沈颖程为浙江野马电池股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江野马 电池股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江野马电池股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-045 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第 二届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》的独立意见 我们认为：公司第三届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合 法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科军先生和余谷涌 先生作为本次提名的第三届董事会非独立董事候选人，未受到过中国证监会、上 海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》 的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 浙江野马电池股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈颖程,已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江野马电池股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-040 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 ●产品期限：92天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-012）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、中国银行 股份有限公司镇海分行 ●特别风险提示： ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-039 浙江野马电池股份有限公司 关于参与认购基金份额的公告 本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据《浙江野马电池股份有限公司章程》的 相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、主要合作方基本情况 ●投资金额：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金出资人民币1,000万元认购共青城金朗的基金份额。 ●基金投资范围与投资策略：合伙企业主要投资于中国境内外的高成长性 的未上市企业股权，兼顾投资于新三板已挂牌、股权类基金份额和普通合伙人 认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。 ●风险提示：基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在 不确定性；在基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至 投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资概述 为充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，进一步实施公司战略布 局，公司于2023年10月8日签订了《共青城金朗股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》（以下简称"合伙协议" ...

目中的预期吗？ 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年半年度业绩说明会） 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | | √业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 1、会议召开时间：2023 年 9 月 22 日上午 11:00-12:00 | | 2023 年半年度业绩说明 | 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： | | 会召开的基本情况 | http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长陈一军先生、总经理余谷峰先生、财务总监庞亚莉 | | | 女士、独立董事王金良先生、董事会秘书朱翔先生、光大 | | | 证券股份有限公司保荐代表人马涛先生 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答 | | | 复，并对相关问题进行了梳理，主 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年9月22日上午11:00 - 12:00 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1] - 上市公司接待人员包括董事长陈一军、总经理余谷峰、财务总监庞亚莉、独立董事王金良、董事会秘书朱翔、光大证券股份有限公司保荐代表人马涛 [1] 行业竞争情况 - 我国锌锰电池生产集中在虎头电池、南孚电池、宁波中银、长虹能源、野马电池和浙江恒威等企业 [1] - 国内市场南孚电池占据重要地位，公司产品主要出口，出口领域主要竞争对手为宁波中银、长虹能源、浙江恒威及广东力王等少数企业 [1] 业绩与市场拓展 - 2023年上半年公司面对复杂外部环境和困难挑战，围绕生产经营目标推进发展，详细情况关注2023年半年度报告 [2] - 2023年上半年公司以客户为导向，市场团队参加香港电子展、广交会等展会，开发多家外销和内销客户，邀请客户参观智能工厂，已有欧美等客户参观后商讨签单 [2] 区域市场情况 - 公司产品主要销往欧洲、北美、亚洲等多个国家和地区 [2] - 公司在智能制造、信息化管理、规模化生产、技术研发、产品质量等方面具有相对竞争优势 [2] 公司发展战略 - 公司专注高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，以市场需求为导向，提升研发能力和产品质量 [2] - 未来通过产学研合作和自主科技研发提高电池性能和制造工艺，引进先进设备和智能化改造提高生产效率和产品质量稳定性，力争成为锌锰电池领域全球知名企业 [2][3] 其他问题答复 - 公司目前继续专注并夯实主营业务，未提及发展锂电池相关产品及与华为合作打算 [3] - 2023年上半年美元兑人民币汇率总体较上年同期上升，对公司上半年业绩有一定程度正向影响 [3] - 公司目前并无定增相关安排，后续若有计划将及时披露公告 [3]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-038 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：3,000万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232135】 ●产品期限：63天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资 ...

利润分配 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[46] 财报真实性声明 - 公司负责人陈一军、主管会计工作负责人庞亚莉及会计机构负责人庞亚莉声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] 经营业绩 - 报告期内营业收入为4.19亿元，较上年同期下降15.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3729.43万元，较上年同期增长3.36%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3028.64万元，较上年同期增长23.10%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2319.44万元，较上年同期下降38.78%[11] - 基本每股收益为0.28元/股，较上年同期增长3.70%[11] 公司业务概述 - 公司主要从事高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售[15] - 公司产品包括LR03、LR6等系列碱性电池及R03、R6等系列碳性电池，广泛应用于多个领域[15] - 公司采取研发、采购、生产、销售一体化的经营模式[15] 公司业务各环节情况 - 研发上，公司建立了规范、标准、高效、持续的研发体系[16] - 采购上，公司主要采取“以销定采”的采购模式[16] 行业情况 - 中国是全球最大锌锰电池制造国和出口国，出口数量总体平稳[18] - 锌锰电池广泛应用于电动玩具、智能家居等多领域，各领域需求情况不同[18] - 从增量市场看碱性电池有诸多优点，需求呈增长趋势[18] - 碱性电池已不含重金属有害物质，可作生活垃圾处理[18] - 全球锌锰电池行业主要参与者包括品牌制造商等，企业产业链位置有差异[19] 销售区域 - 公司产品销售遍布欧洲、北美洲、港澳台、亚洲、大洋洲、非洲、南美洲和国内各个地区[20] 汇率影响 - 2023年上半年，美元兑人民币汇率上升对公司上半年业绩有正向影响[20] 公司优势 - 公司拥有省级高新技术企业研究开发中心，拥有专利技术94项，其中发明专利23项，实用新型专利65项，外观设计6项[22] - 公司先后参与起草和制定多项国家和行业相关标准，系中国电池工业协会常务副理事长单位[22] - 公司碱性电池制造各工序实现自动检测，能完成自动识别，剔除不合格品，产品性能超国内及国际标准[23] - 公司是锌锰电池行业内综合实力位居前列的制造商和出口商[22] - 公司与众多国际知名企业建立长期稳定合作关系，形成客户资源优势[22] - 公司通过多种工业物联网系统和设备实现智能化生产，拥有智能制造优势[21] - 公司搭建厂区工业物联网，引进和开发先进信息管理系统，拥有信息化管理优势[21] - 公司经过多年发展，形成规模化生产优势[21] 财务数据 - 报告期内公司实现营业收入418,528,312.61元，较上年同期下降15.82%[24] - 实现归属于上市公司股东的净利润为37,294,264.56元，较上年同期上升3.36%[24] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,286,431.16元，较上年同期上升23.10%[24] - 截至2023年6月30日，公司总资产为1,440,119,135.83元，较上年同期下降3.21%[24] - 归属于上市公司股东所有者权益为1,159,663,511.78元，较上年同期下降2.54%[24] - 2023年上半年，经营活动产生的现金流量净额为23,194,389.48元，较上年同期下降38.78%[24] 市场拓展 - 报告期内，公司市场团队持续发力，积极参加各类展会，开发多家外销和内销客户[24] - 业务人员邀请客户参观智能工厂，已有欧美客户参观后商讨签单[24] 应收及预付款项 - 报告期末，公司应收票据余额较上年期末增加39.17%[30] - 报告期末，公司预付款项余额较上年期末增加81.23%[30] 货币资金 - 货币资金期末账面价值合计638.28万元，受限原因包括银行承兑汇票保证金、保函保证金、支付宝等保证金[39] - 2023年6月30日货币资金为100,144,987.21元[69] 项目投资情况 - 年产8.1亿只碱性锌锰电池项目总投资额4.43亿元，募集资金投资额2.54亿元，本年度投入0.34亿元，投入进度64.01%，本年度实现效益0.1亿元[40] - 研发检测中心及智能制造中心项目总投资额1.34亿元，募集资金投资额1.34亿元，本年度投入0.14亿元，投入进度42.25%[40] - 智慧工厂信息化建设项目总投资额0.47亿元，募集资金投资额0.47亿元，本年度投入0.02亿元，投入进度50.21%[40] 交易性金融资产 - 交易性金融资产-银行理财期初数6.95亿元，本期公允价值变动损益-242.34万元，本期购买金额14.02亿元，本期出售/赎回金额14.81亿元，期末数6.14亿元[40] 子公司情况 - 子公司宁波野马2023年半年度总资产5746.35万元，净资产2114.07万元，营业收入5586.72万元，净利润51万元[42] - 子公司野马国际2023年半年度总资产8089.84万元，净资产3394.72万元，营业收入9995.74万元，净利润386.36万元[42] - 子公司野马商贸2023年半年度总资产444.99万元，净资产-165.68万元，营业收入1212.82万元，净利润111.64万元[42] 应收账款余额 - 报告期末应收账款余额为1.5亿元，占营业收入的比例为35.90%[43] 公司会议 - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会，会议审议通过9项议案[44] - 2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议，胡陈波辞去总工程师职务并被聘任为副总经理[45] 股份锁定及减持承诺 - 自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[51] - 所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若发生权益分派等情况，发行价格将进行相应调整[51] - 在本人任职期间，每年转让的股份不超过所持有野马电池股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的野马电池股份[51] - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产，且非因不可抗力因素所致，则公司及共同控制人等将启动稳定股价措施[51] - 如果在锁定期满后拟减持股票的，将遵守相关规定，审慎制定减持计划，减持价格不低于发行价，发生权益分派等情况时发行价格将调整[51] - 公司持股5%以上股东及持有股份的全部董监高承诺遵守相关减持规定[52] 违法违规处理承诺 - 公司将在有违法事实被监管机构认定后的两个交易日进行公告，并在认定后三个月内提出股份回购预案[52] 关联交易承诺 - 本人及本人控制的其他企业未从事与公司相同或相似业务，如有商业机会将让与公司等[52] - 公司承诺对关联交易将遵循相关原则，履行合法程序并及时披露[52] - 公司共同控制人及相关人员承诺行使权利将符合规定，避免关联交易损害公司利益[52] 股东情况 - 报告期内普通股股东总数为15,849户[60] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[60] - 余元康期末持股数为20,000,000股，占比15.00%，持有有限售条件股份数量为20,000,000股[60] - 陈恩乐期末持股数为20,000,000股，占比15.00%，持有有限售条件股份数量为20,000,000股[60] 股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[59] 资产负债表数据 - 2023年6月30日交易性金融资产为614,054,494.36元[69] - 2023年6月30日应收账款为145,721,404.12元[69] - 2023年6月30日存货为172,313,411.69元[69] - 2023年6月30日固定资产为176,656,502.84元[69] - 2023年6月30日在建工程为148,067,632.06元[69] - 2023年6月30日无形资产为50,014,501.99元[70] - 2023年6月30日应付账款为170,658,832.25元[70] - 2023年6月30日负债合计为280,455,624.05元[71] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益为1,159,663,511.78元[71] 利润表数据 - 2023年半年度营业总收入为4.1852831261亿元，较2022年半年度的4.9715947327亿元下降[73] - 2023年半年度营业总成本为3.8342775001亿元，较2022年半年度的4.7041653856亿元下降[73] - 2023年半年度净利润为3729.426456万元，较2022年半年度的3608.305026万元增长[74] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为3729.426456万元，较2022年半年度的3608.305026万元增长[74] - 2023年半年度基本每股收益为0.28元/股，较2022年半年度的0.27元/股增长[75] - 2023年半年度稀释每股收益为0.28元/股，较2022年半年度的0.27元/股增长[75] 现金流量表数据 - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为23,194,389.48元[79] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为60,966,456.45元[79] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-66,726,360.00元[79] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为411,722,938.30元[78] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为357,470,653.21元[78] - 2023年半年度收回投资收到的现金为1,480,810,000.00元[79] - 2023年半年度投资支付的现金为1,386,810,000.00元[79] 所有者权益变动情况 - 归属于母公司所有者权益2023年期初为1,189,882,307.75元，期末为1,159,663,511.78元[82][85] - 本期增减变动金额为-30,218,795.97元[82] 综合收益情况 - 综合收益总额2023年为36,451,204.03元[83] 实收资本及资本公积等情况 - 2023年半年度实收资本为133,340,000元[89] - 2023年半年度资本公积为695,884,768.32元[89] - 2023年半年度未分配利润为271,088,177.50元[89] - 2023年半年度所有者权益合计为1,160,852,897.41元[89] 综合收益总额及利润分配情况 - 本期综合收益总额为31,416,859.85元（含其他综合收益669,722.15元）[89] - 本期利润分配为66,670,000元[89] 企业合并相关会计处理 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产、负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，差额调整资本公积等[103] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等的公允价值，差额确认商誉或计入当期损益[103] - 企业合并中，中介费用等计入当期损益，发行证券的交易费用计入初始确认金额[104] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，编制时抵销公司间重大交易和往来余额[105] - 购买子公司少数股东股权，相关差额调整资本公积等[105] - 丧失子公司控制权，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[105] 合营安排相关会计处理 - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按相关规定确认资产、负债等[106][107] - 合营企业按权益法核算投资[108] 现金及现金等价物相关定义 - 现金指库存现金及可随时支付的存款，现金等价物有相关标准[109] 外币业务相关会计处理 - 外币业务按近似汇率折算，资产负债表日外币项目按规定折算[110][111] 金融资产分类及会计处理 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[116] - 以摊余成本计量的金融资产需符合特定条件且采用实际利率法以摊余成本计量[116] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产需符合特定条件且后续以公允价值计量[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除特定情况外按公允价值后续计量[117] 金融负债分类及会计处理 - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量[117] - 以摊余