人员变动 - 沈颖程于2023年11月16日当选第三届董事会独立董事并履职[1] - 2023年11月17日续聘庞亚莉为财务总监[15] - 2023年11月17日同意续聘余谷峰为总经理等多名高级管理人员[18] 公司运营 - 2023年任期内董事会各专门委员会未召开会议[5] - 报告期内公司不存在关联交易、收购决策等情况[10][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[21]

财务表现 - 2024年第一季度，野马电池营业收入为215,233,500.27元，同比增长12.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,079,730.25元，同比增长120.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,469,878.79元，同比增长413.43%[4] - 基本每股收益为0.18元，同比增长125.00%[4] - 稀释每股收益为0.18元，同比增长125.00%[4] - 总资产为1,554,206,783.92元，较上年度末下降0.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,256,239,174.95元，较上年度末增长2.03%[5] 股东持股情况 - 截至本报告期末，前10名股东中黄忠良持有164,800股，通过信用担保账户持有，苏丽持有100,000股，通过信用担保账户持有[9] 资产状况 - 浙江野马电池股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为1,097,714,994.25元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为456,491,789.67元，较上期有所增加[11] 经营活动现金流 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量为销售商品、提供劳务收到的现金214,481,711.39元，较去年同期增长18.8%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为248,654,014.79元，较去年同期增长8.7%[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-32,956,554.59元，较去年同期减少163.3%[17] 财务数据变动原因 - 2024年第一季度，主要财务数据变动原因包括人民币汇率对产品毛利率的影响、销量增加以及净利润上升[7]

公司基本信息 - 野马电池2021年4月12日在上海证券交易所上市[1] - 注册资本为13334.00万元[6] - 法定代表人为陈一军，实际控制人为余元康等6人[6] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕[15] 保荐相关信息 - 保荐机构为光大证券，法定代表人为刘秋明[1][3] - 保荐代表人为刘海涛、马涛，联系方式021 - 52523200[5] 其他信息 - 证券代码为605378，证券简称为野马电池[6] - 注册地址为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号[6] - 公司网址为http://www.mustangbattery.com，邮箱为ym@mustangbattery.com[6]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-025 浙江野马电池股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师 事务所的议案》。公司拟续聘致同所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年12月22日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | | 首席合伙 ...

公司治理 - 2023年完成新一届董事会换届选举，11月17日召开第三届董事会第一次会议[2] 审计工作 - 第二届董事会审计委员会2023年三次会议分别审议2022年度、2023年半年度、三季度报告等议案[3][5] - 审计委员会认为致同所具备资格，审计报告客观公正[6] 财务与内控 - 审计委员会认为各期财务报告合规、内容真实准确完整[6] - 推动内部控制制度健全，协调与外部审计机构沟通[7][8] 关联交易 - 报告期内公司不存在关联交易情况[8]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股A股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[1] 资金使用 - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目302503329.88元，购买理财产品240000000元，未使用金额15109946.16元[2] - 2023年度，直接投入募投项目89527716.99元，购买理财产品82500000元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目392031046.87元，未使用金额90884008.26元[3] - 2021年4月27日，公司使用6297.30万元募集资金完成置换先期投入募投项目的自筹资金[12] 专户余额 - 截至2023年12月31日，中国银行宁波骆驼支行专户余额19909469.61元，用于年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目[8] - 截至2023年12月31日，中国银行宁波市江东支行专户余额1335473.01元，用于智慧工厂信息化建设项目[8] - 截至2023年12月31日，中国光大银行宁波镇海支行专户余额69639065.64元，用于研发检测中心及智能制造中心项目[8] 现金管理 - 2021 - 2022年，公司分别通过议案，可使用不超50000万元和30000万元闲置募集资金进行现金管理[14][15] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的年末余额为82500000元[9] - 公司可使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] 项目情况 - 2024年4月25日公司审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2021年8月“年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”调整为“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”，总投资额由25398.23万元调整为44313.41万元[23] - 调整后项目预计所得税后内部收益率为12.58%，静态回收期（税前）8.62年，达产后预计可实现营业收入约42934.29万元[23] - 截止2023年12月31日，“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”已投入募集资金18562.50万元[23] - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”截至期末投入进度为73.09%[32] - “研发检测中心及智能制造中心项目”截至期末投入进度为53.72%[32] - “智慧工厂信息化建设项目”截至期末投入进度为52.50%[32] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目承诺投资总额为44313.41万元[35] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目拟投入的募集资金承诺投资额为25398.23万元[35] - 截至2023年12月31日，年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目已有部分设备投入使用[35] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目将于2024年12月整体达到预定可使用状态[35]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-022 浙江野马电池股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 290,906,242.81 元，资本公积金为 695,884,768.32 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配和资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2023 年12月31日，公司总股本13,334万股，以此计算合计拟派发现金红利10,000.50 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 94.76%。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收均占合并报表总额100%[4] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要或一般缺陷[8] - 截至2023年12月31日建立完善有效内控制度[12] 评价标准 - 财务报告内控按资产、利润总额错报划分缺陷等级[6] - 非财务报告内控按直接财产损失错报划分缺陷等级[7]

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-王金良 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王金良先生，1955 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1982 年 1 月至 1983 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-018 浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 ●现金管理额度：不超过 15,000 万元闲置募集资金及不超过 60,000 万元的 自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用 ●现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品 ●现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目 6.1 | 25,398.23 | 25,398.23 | | 2 | 研发检测中心及智能制造中心项目 | 13,413.07 | 13,413.07 | | 3 | 智慧工厂信息化 ...