员工持股计划 - 2024年4月19日公司召开职工代表大会征求2024年员工持股计划意见[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施[2]

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14:00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-022 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-019 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将 该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 董事张延成先生、吴海标先生、葛丽芳女士、李小平先生作为公司 2024 年员工 持股计划的参加对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 ...

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 2024年员工持股计划内容合规，无损害公司和股东利益情形[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 无强制员工参与情形[3] 决策进展 - 监事会同意实行2024年员工持股计划[3] - 监事会同意将议案提交股东大会审议[3]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超257人（不含预留授予人员）[8][26] - 员工持股计划拟募集资金不超3221.1081万元，份数上限3221.1081万份[9][28] - 员工持股计划涉及标的股票规模不超243.47万股，占公司当前股本0.73%[9][38] - 员工持股计划拟预留份额499.9617万份，占总份额15.52%，对应股票37.79万股[11][32] 资金与股票来源 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法资金[9] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户的华旺科技A股[9] 价格与期限 - 员工持股计划购买回购股份价格13.23元/股，为草案公告前1日均价60%[11][40] - 员工持股计划存续期48个月，自草案经股东大会通过且公告最后一笔股票过户起算[12][44] 解锁安排 - 标的股票首次授予部分分两期解锁，每期解锁比例50%[12][46][47] 人员认购情况 - 公司董事等认购份额不超480.1167万份，占比14.91%[29] - 骨干员工等认购份额不超2241.0297万份，占比69.57%[29] 回购情况 - 截至2023年1月17日，公司回购股份3126840股，占总股本0.9411%，用资57174856.50元[36] - 回购最高20.71元/股，最低16.55元/股，均价18.29元/股[36] 考核与管理 - 持有人绩效考核分四级，良好解锁100%，不合格0%[51] - 薪酬与考核委员会负责考核，人力部出结果[53] - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理机构为持有人会议[55] 会议相关 - 持有人会议审议选举罢免委员、计划变更终止等[57] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，此后由管理委员会负责[59] 费用摊销 - 以21.96元/股测算，首次授予部分股份支付总费用1795.59万元[99] - 首次授予股份205.68万股，2024 - 2026年预计摊销费用分别为875.35万元、763.12万元、157.11万元[99]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-020 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参 与公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的情形。公司 实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利 于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的 积极性和创造性，实现公司的可持续发展。 具体内容详见公司同日披露于 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-018 （二）本次回购注销的相关人员、数量 回购注销原因：根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的 相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予和预留授予的共计 4 名激励对象已离职或发生职务变更，公司将回购注 销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,450 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19,450 | 股 | 19,450 | 股 | 2024 年 | 3 | 月 | 15 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 2．本所要求公司提供本所认为出具本法律意见书所必备的和真实的原始书 面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，公司所提供的文件和材料应是完整、 真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的， 应与其正本或原件是一致和相符的； 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）的实施情况出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会" ...

报告公司投资评级 - 投资评级为买入，当前价格 19.78 元，合理价值 27.67 元，前次评级为买入，报告日期为 2024 年 3 月 4 日 [5] 报告的核心观点 - 公司管理良好吨盈利较高业绩有韧性，装饰原纸产业有国内高端化和多场景化下头部集中、出海市场空间广阔的机遇，已成长为国际装饰原纸领军企业，盈利稳健扩产节奏稳，出海和拓品类成长可期，预计 23 - 25 年归母净利 5.6/6.6/7.8 亿元，维持合理价值 27.67 元/股的判断，对应 24 年 PE14 倍，维持“买入”评级 [13] 根据相关目录分别进行总结 公司行动方案 - 2024 年 3 月 1 日公司公告收到董事长相关提议及行动方案，提议 2023 年度向全体股东每 10 股派发现金红利不低于 8.50 元（含税），开展 2024 年中期分红，2024 年提升分红比例，行动方案还提议持续提高股东回报，匹配三年规划，落实稳定现金分红、适时股份回购等机制，适度增加分红频次，公司 2020 - 2022 年累计分配现金红利 4.66 亿元，回购股份金额 5717 万元，截止 23Q3 末账面货币资金达 22.45 亿元，现金充沛经营现金流稳健 [18] 公司发展情况 - 公司凭借技术优势推出高附加值新产品，巩固中高端装饰原纸龙头地位，引领国内行业高端化发展，持续扩产提升业务规模和中高端市占率，成功出海欧洲和东南亚国际市场 [18] 财务数据 利润表相关 - 2021 - 2025 年（E）营业收入分别为 2940、3436、3999、4663、5427 百万元，增长率分别为 82.4%、16.9%、16.4%、16.6%、16.4%；营业利润分别为 524、533、644、753、894 百万元，增长率分别为 81.4%、1.6%、20.8%、17.0%、18.7%；归母净利润分别为 449、467、562、657、778 百万元，增长率分别为 72.5%、4.2%、20.3%、16.8%、18.5%；毛利率分别为 21.9%、18.5%、19.7%、20.6%、21.1%；净利率分别为 15.2%、13.5%、14.0%、14.1%、14.3%；ROE 分别为 17.6%、13.0%、14.1%、14.7%、15.4%；ROIC 分别为 16.9%、11.1%、12.9%、14.0%、14.8%；EPS 分别为 1.57、1.46、1.69、1.98、2.34 元；P/E 分别为 11.43、16.81、11.69、10.01、8.45；EV/EBITDA 分别为 7.20、11.23、6.47、4.93、4.25 [15][19] 资产负债表相关 - 2021 - 2025 年（E）流动资产分别为 2889、4268、4378、4965、5493 百万元；非流动资产分别为 1131、1252、1716、2063、2379 百万元；资产总计分别为 4021、5520、6094、7028、7872 百万元；流动负债分别为 1444、1860、2046、2513、2786 百万元；非流动负债分别为 20、46、46、46、46 百万元；负债合计分别为 1465、1906、2091、2558、2832 百万元 [23] 现金流量表相关 - 2021 - 2025 年（E）经营活动现金流分别为 527、539、732、1215、671 百万元；投资活动现金流分别为 -295、-432、-611、-508、-497 百万元；筹资活动现金流分别为 -337、682、-206、-220、-233 百万元；现金净增加额分别为 -111、793、-85、488、-58 百万元 [23] 相对市场表现 - 展示了 2023 年 3 月至 2024 年 3 月华旺科技和沪深 300 的相对表现情况 [20][21] 相关研究 - 列出了华旺科技相关研究报告及日期，包括 2023 年 10 月 30 日的“Q3 业绩增长靓丽，装饰原纸龙头持续成长”、2023 年 8 月 28 日的“外销增长靓丽，装饰原纸龙头扬帆出海”、2023 年 7 月 28 日的“扩产 + 出海筑成长，装饰原纸龙” [34]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-017 本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员张延成先生持有公司股份 5,023,500 股，占公司当时总股本 332,241,440 股的 1.5120%；公司董事、高级管 理管理人员葛丽芳女士持有公司股份 221,000 股，占公司当时总股本 332,241,440 股的 0.0665%；公司监事郑湘玲女士持有公司股份 196,000 股，占公司当时总股 本 332,241,440 股的 0.0590%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 8 月 12 日披露了《杭州华旺新材料科技股份有限公司董监高 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-036），张延成先生、葛丽芳女士、 郑湘玲女士计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期 内不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司 股份。其中张延成先生拟减持股份不超过 1,255,875 股，即不超过公司当时总股 本 332,241,440 股的 0.3780%；葛丽芳女士拟减持股份不超过 55,250 股，即不超 过 ...