董事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开 募集前，应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政 策等因素，对募集资产拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募 集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益等，并提请公司股东 会批准。 中饮巴比食品股份有限公司 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事会和审计委员会应加强对募集资金使用情况的检查，确保 资金投向符合募集资金说明书承诺或股东会批准的用途，检查投资 1 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募 资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 2 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订募集资金专 户存储三方监管协议(以下简称"协议")并及时公告。相关协议签 订后，公司可以使用募集资金。协议至少应当包括以下内容： (一) 公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； (二) 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； (三) 商 ...

中饮巴比食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及公司 1 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律法规、规范性文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门 的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响 而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和董事会办公室； (二) ...

中饮巴比食品股份有限公司 第二章 人员组成 1 第一条 为完善中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的议事机构，主要负责对 拟任公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上,并 由独立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 满，连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司 法》《公司章程》或相关法律、法规 ...

中饮巴比食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《中饮巴比食品股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 ...

中饮巴比食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为切实加强中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使 、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵 守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动 ...

第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕 信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像等涉及内 幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书的审核同意(并 视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。 1 第一条 为加强中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事会秘书不能履行职责时，由证 ...

中饮巴比食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了加强中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》等法律法规以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合公司具体情况 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的投资行为： (一) 向其他企业（含控股子公司）投资，包括单独设立 或者与他人共同设立企业、对其他企业增资等权益 性投资； (二) 委托理财，包括委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募 基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品； (三) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 本制度适用于公司以及子公司的前述对外投资行为。 第四条 公司投资活动应 ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 1 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 自公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定继续履行职责： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； (三) 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员 ...

专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等。毛健先生、万华林 先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形； 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存 在重大失信等不良记录。本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。我们认为毛健先生、万华林 先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。 中饮巴比食品股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审核意见 作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《中饮 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-034 中饮巴比食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。同日，公司召开了第 三届监事会第十七会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 现就相关事宜公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消设置监事会和 监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《中饮巴比食 品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将继续严格 遵守《公司法》《中华人民共 ...