中饮巴比食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立和健全中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事,下同）、高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中饮巴比食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议; 负责研 究制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事; 高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事 会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上，并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 管理机构 第一条 为进一步完善中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《中饮巴 比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用以下人员： (一) 董事会成员：包括独立董事、非独立董事； (二) 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监和公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： (一) 坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； (二) 坚持按劳分配与责、权、利相统一的原则； (三) 坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； (四) 坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； (五) 坚持激励与约束并重的原则。 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责 审议高级管理人员的薪酬 ...

中饮巴比食品股份有限公司 第一章 总则 第二章 职权和义务 1 第一条 为完善中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理、副总经理等高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第四条 公司总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理对总经理负责并报告 工作。总经理组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。总经理 由董事会决定聘任或者解聘，总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由《公司章程》规定董事会决定聘任或者 ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 1 第二条 董事会由 5-9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 1 名职工 代表董事、三分之一独立董事。董事会设董事长 1 人,不设副董 事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 ...

中饮巴比食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会" ）审议同意后，提交董事会审议，并由股东 会决定。公司不得在董事会及股东会审议通过前委任会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和 控制制度； (三) ...

中饮巴比食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二章 治理结构 第五条 公司作为出资人，依据法律法规、《公司章程》对公司规范运作和 法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大 1 第一条 为加强对中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"或"巴比 食品"）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以 及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于巴比食品子公司，即巴比食品根据战略规划和突出主 业、提高公司核心竞争力需要而依法设立、投资的，具有独立法人 资格的子公司，包括： (一) 公司独资设立的全资子公司（含直接和间接持有）； (二) 公司与其他法人和/或自然人共同出资设立的，公司持股比例 在 50%以上的控股子公司； (三) 持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排 ...

中饮巴比食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第五条 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公 1 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用中饮巴比食品股份有限公司(以 下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司 资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的全资子公司、控股子公司与公 司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 ...

中饮巴比食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三章 对外担保的审批程序 股东会在审议本条第（四）款担保事项时，须经出席会议的股东所 持表决权的 2/3 以上通过。股东会在审议本条第（六）款担保事项 时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。股 东会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议 程序的相关股东承担连带责任。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同 公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 1 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国民法典》(以下简称"《民法典》")、《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、等法律、法规以及《中饮巴比食 品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称" ...

1 中饮巴比食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订 应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订 价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的 标准； (三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避 表决； (四) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表 决时，应当回避； (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是 ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 信息登记与披露 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持公 司股份的数据，统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申 报，每季度检查董事、高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 1 第一条 为加强对中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《中饮巴比食 品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持公司股 ...