公司近期动态 - 公司于2025年12月11日召开第三届第十九次董事会会议，审议了包括《关于修订<董事会议事规则>的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：食品类占比90.38%，包装物及辅料占比6.05%，加盟商管理占比3.47%，其他业务占比0.1% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为63亿元 [1]

董事选举制度 - 选举二名以上董事实行累积投票制[4] - 独立董事和非独立董事选举分别进行且均用累积投票制[3] 投票规则 - 选举时投票权投向对应候选人[7] - 表决票总数合规选票有效[7] 当选规则 - 当选董事得票数超出席股东有效表决权股份半数[8] - 得票相同等情况需二轮选举[8][9] 后续安排 - 二轮未达要求两月内再开股东会选缺额董事[9] - 表决后计票监票确定公布当选名单[10] 生效条件 - 细则经董事会审议、股东会批准后生效[12]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] - 定期和临时报告可特定方式豁免披露涉密信息[9] - 原因消除后及时披露相关信息[9] 材料保存与报送 - 暂缓、豁免披露事项内部审核材料保存不少于10年[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[15] 审核与生效 - 未通过审核或审批信息按规定及时披露[15] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[15] - 董事会负责制度解释和修改[15]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上，至少一名为会计专业人士[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 审计委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 监督外部审计机构聘用，制定政策流程、提议选聘、审议决定聘用机构[8] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立、审阅计划、督促实施[8] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[9] - 对年度财务报告审议，协商审计时间安排、督促提交报告、审阅财报[11] 审计中心职责 - 负责审计委员会决策前期准备，提供公司相关财务报告等书面资料[11] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，会前3日发通知[20] - 两名及以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议，特别紧急经全体同意不受通知时间限制[20] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[25] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[32]

章程 二〇二五年十二月 中饮巴比食品股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第八章 | 通知和公告 | 52 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十章 | 修改章程 | 57 | 第一章 总则 公司由上海中饮食品集团有限公司整体变更设立，在上海市市场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91310000558762442G。 英文名称：ZHONGYIN BABI FOOD CO.,LTD. 1 第一条 为维护中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，并由董事长担任召集人。 第四条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，则其委 员资格自动失效。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申 请。委员在失去资格或获准辞职后，董事会应根据上述第三条至第 五条的有关规定补足委员会人数。 第七条 战略委员会下设工作小组，为委员会日常工作机构，为委员会日常 运作与合规履职提供保障和专业支持。工作小组根据实际工作需 要，由公司高级管理人员、董事会办公室、总经理办公室、财务管 理中心等相关部门人员组成。工作小组成员无需是委员会委员。工 作小组组长及其成员人选由委员会主任委员决定。 第二章 人员组成 1 第一条 为适应中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根 据《中华人 ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应 有的合理注意。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不 得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 1 第一条 为完善中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

中饮巴比食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 报告人对所报告信息的后果承担责任。 1 第一条 为加强中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理 办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律、行政法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按 照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和公司，应及时将有 关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1. 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 2 ...

中饮巴比食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之 日起 2 个月以内召开临时股东会： 2 (四) 董事会认为必要时； (五) 审计委员会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情 形。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券 交易所")，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召 ...

第三章 职责和权限 2 中饮巴比食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第六条 审计中心是公司的内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构对董事会负 1 第一条 为了规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的 责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规及《中饮巴比食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计对象为公司、各职能部门、所属公司和具有重大影响 的参股公司及上述机构相关责任人员。其中，所属公司包括分公司、 全资子公司、控股子公司，及其下属公司。 第四条 公司依照有关法律法规设置内部审计机构。公司内部审计 ...