营业收入 - 2024年实现营业收入48304万元，同比增长3873% [2] - 轨道交通设备业务收入46973万元，占总收入9724%，同比增长3554% [2] - 动车组车辆配套产品收入19225万元，同比增长5073% [2] - 城轨地铁车辆配套产品收入12463万元，同比增长1841% [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润3886万元，同比增长2686% [3] - 扣除非经常性损益后的净利润3814万元，同比增长6192% [3] - 非经常性损益合计719万元 [3] 每股收益 - 基本每股收益021元/股，与上年同期持平 [4] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益020元/股，同比增长2500% [4] 费用分析 - 销售费用2115万元，同比增长5157%，主要因业务招待费增长8075% [5] - 管理费用8479万元，同比增长4175%，主要因折旧费和股份支付费用增加 [5] - 财务费用-341万元，主要因存款利息收入减少 [5] - 研发费用2549万元，同比下降525% [5] 研发投入 - 研发投入总额占营业收入比例528% [7] - 研发人员72人，占总人数1270%，其中本科46人，专科22人，无硕士及以上学历人员 [7] 现金流 - 经营活动现金流量净额-5016万元，主要因现金结算方式减少 [8] - 投资活动现金流量净额-8870万元，主要用于购建固定资产和无形资产 [8] - 筹资活动现金流量净额-5817万元，主要因归还短期借款 [8] 行业风险 - 轨道交通行业受国家产业政策影响较大 [9] - 客户集中度高，中国中车下属企业占据100%市场份额 [9] - 市场竞争加剧，需保持研发和产品质量优势 [9] - 原材料价格波动可能影响生产成本 [9] 高管薪酬 - 董事长兼总经理税前报酬8672万元 [10] - 董事兼副总经理税前报酬6638万元 [10] - 董事兼副总经理兼董秘兼财务总监税前报酬3109万元 [10]

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——徐作骏（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐作骏先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1993 年 8 月至 1995 年 12 月，任江阴市经济协作集团公司财务部，主办会计； 1996 年 1 月至 1999 年 12 月，任江阴市审计事务所审计部，部门 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会[3] - 2024年独立董事主持召开3次审计委员会会议[4] - 2024年5月28日选举产生第四届董事会、监事会成员[16] 人事变动 - 2024年5月28日聘任张雪坚女士担任财务总监[14] 激励计划 - 2024年12月30日通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期议案[18] - 40名激励对象符合解除限售条件[18] - 共计解除限售213.20万股限制性股票[18] 合规情况 - 2024年关联交易定价遵循市场原则，无损股东利益[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[9] - 2024年公司不涉及被收购情形[11] 沟通交流 - 2024年独立董事与内审及会计师围绕内控等主题沟通[5] - 2024年独立董事参加线上业绩说明会与投资者互动[6]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会[3] - 2024年5月28日召开第四届董事会第一次会议，聘任张雪坚为财务总监[13] - 2024年5月28日股东大会选举产生第四届董事会、监事会成员[15] 人员履职 - 独立董事麻一萱应出席董事会4次、股东大会1次，均亲自出席[3] - 独立董事及相关人员未在规定股东单位任职[2] 审计与会计 - 容诚会计师事务所完成审计工作，未更换[12] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[14] 其他事项 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[9] - 2024年公司不涉及被收购情形[10] - 关联交易定价遵循市场原则[8] 激励计划 - 2024年12月30日通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期议案[17] - 为40名激励对象办理解除限售，共计213.20万股[17]

人事变动 - 2024年5月独立董事张元任期届满离任[1] - 2024年5月28日公司聘任张雪坚为财务总监[14] - 2024年5月28日公司选举产生第四届董事会、监事会成员等[16] 合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺的方案[9] - 任期内公司不涉及被收购情形[10] - 任期内公司未更换会计师事务所[13] 履职情况 - 2024年张元应出席董事会3次，亲自出席3次；应出席股东大会1次，实际出席1次[3] - 张元主持召开1次提名委员会会议，参加1次战略委员会会议[4] - 2025年4月25日独立董事张元提交述职报告[19] 公司评价 - 独立董事及直系亲属未持有公司股份，无影响独立性情况[2] - 张元认为公司财务报告等真实、完整、准确，无重大违法违规[12] - 2024年公司董高人员薪酬制定合理，符合行业和地区水平[17] 履职支持 - 2024年独立董事履职获公司各方积极配合支持[18] - 2024年独立董事严格审核公司重大事项并行使表决权[18] - 2024年独立董事发挥专长维护公司和股东权益[18]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会[4] - 2024年5月28日选举产生第四届董事会、监事会成员[16] - 2024年12月30日召开第四届董事会第四次和监事会第四次会议[17] 人员变动 - 2024年5月28日聘任张雪坚为财务总监[14] 激励计划 - 审议通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期议案[17] - 为40名激励对象解除限售213.20万股限制性股票[17] 其他 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[11] - 2024年公司不涉及被收购情形[11] - 报告期内未更换会计师事务所[13]

人员变动 - 彭程因任期届满于2024年5月起不再担任独立董事[1] - 2024年5月28日公司聘任张雪坚担任财务总监[15] - 2024年5月28日选举产生第四届董事会、监事会成员[17] 合规情况 - 公司及相关方任期内无变更或豁免承诺方案[11] - 公司任期内不涉及被收购情形[12] - 任期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[16] 履职情况 - 2024年彭程应出席董事会3次、股东大会1次，均全勤[4] - 报告期内彭程主持召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事履职获积极配合支持[19]

董监高薪酬方案 - 2025年4月25日审议通过2025年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为2025年度任期内董监高[1] - 非独立董事薪酬由基本与绩效构成[2] - 独立董事2025年度津贴12万元/年[3] - 担任职务监事薪酬由基本与绩效构成[4] - 未任职监事无薪酬津贴[4] - 高管按职务考核领薪[5] - 按实际任期计算发放薪酬[6] - 发放薪酬为税前，代扣代缴个税[6] 相关公告 - 公告附有第四届董事会和监事会第六次会议决议[7]

审计委员会 - 2024年审计委员会由张洪光等三人组成，张洪光任主任委员[1] - 2024年共召开4次会议，委员均亲自出席[2] 审计评价 - 认为容诚会计师事务所专业水准和职业操守良好[3] - 未发现内部审计重大问题[4] 报告与内控 - 认为2024年度财务报告真实准确无重大错报[5] - 认为内部控制运作符合规范要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督作用[8]

业绩数据 - 2024年营业收入为323,291,322.90元，较2023年增长23.4%[3] - 2024年营业总成本413,947,294.17元，2023年为306,166,092.39元[26] - 2024年净利润为26,006,813.11元，较2023年增长29%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 61,716,007.87元，2023年为 - 17,274,011.50元[35] - 2024年综合收益总额为8855376.85元，少数股东部分为495744.9元[28] 资产负债 - 2024年末资产总计1,299,303,800.84元，较2023年末增长2.69%[1] - 2024年末负债合计277,800,311.31元，较2023年末下降0.46%[1] - 2024年末所有者权益合计1,021,503,489.53元，较2023年末增长3.59%[1] - 2024年末应收账款为371,069,443.65元，较2023年末增长20.1%[1] - 2024年末存货为185,035,082.12元，较2023年末增长16.46%[1] 股本变动 - 2023年6月以6.85元/股的价格向40名激励对象授予410万股限制性股票[39] - 2024年5月将资本公积4335万元转增股本[39] - 截至2024年12月31日，公司股本总数187850000股，注册资本为187850000元[39] 审计事项 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入的确认与计量、存货存在性确定为关键审计事项[7][10] 会计政策 - 金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分类，采用不同后续计量方法[88] - 存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[133][135] - 长期股权投资按控制、重大影响及合营情况采用成本法或权益法核算[151] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，按直线法折旧或摊销[161] - 研发支出研究阶段计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[179]