董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 通知于2025年8月17日通过书面及电子邮件方式送达所有董事、监事及高级管理人员 [1] - 应参会董事8名 实际参会董事8名 监事会成员及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3] 信息披露安排 - 半年度报告内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《上海证券交易所股票上市规则》规定 [2] - 募集资金专项报告编制依据《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所股票上市规则》要求 [2] - 所有公告文件均在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同步披露 [2][3]