增持计划 - 2024年7月12日公告孙凯君3个月内增持1000 - 1200万元，比例不超2%[13] 增持进展 - 7月24日首次增持23.81万股，金额525.7万元[13][15] - 截至9月11日增持46.7万股，金额1000.36万元，计划完成[15] 持股比例 - 增持前孙凯君及其一致行动人持股43.91%[12][20] - 完成后合计持股44.21%，增持比例不超2%[19][20]

股东大会 - 公司2024年9月9日召开第五次临时股东大会，8月20日公告决议[3] - 参加表决股东及代表96人，代表股份51,746,846股，占比47.2058%[6] 议案表决 - 《选举非独立董事议案》同意51,629,646股，占比99.7735%[7] - 《子公司授信担保议案》同意3,372,996股，占比95.8919%[10] 其他事项 - 8月26日股东孙建鸣提临时提案[12] - 8月27日董事会通过《子公司授信担保议案》[13] - 8月28日决定在股东大会增加该议案[13]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-082 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,746,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购目标公司不低于85%股权[2] - 交易已获相关审议通过，完成备案和审查程序[2][3] - 先行支付2282.50万英镑（约21315万元），后续寻求融资[4] 风险提示 - 交易存在整合、汇率等风险[5][6] - 目标公司和公司面临经营风险[5] - 标的公司盈利分红汇回有政策法律风险[8]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月9日15:00在上海杨浦区召开[8] - 网络投票9月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 股东及代表发言不超3分钟[5] - 设三名监票人，监事任总监票人[6] - 表决现场与网络结合，重复投票以首次为准[5] - 现场投票未填等视为“弃权”[5] - 股东会前30分钟签到，迟到不计表决权[4] - 律师见证并出具法律意见书[6] 人事变动 - 8月15日董事刘锋因退休辞职[15] - 8月16日拟增补张政宇为董事候选人[16] 股份情况 - 张政宇直接持有54,600股限售股，占总股本0.05%[19] 担保与授信 - 罗曼香港拟申请6000万元或等值外币授信[21] - 公司拟为其提供存单质押担保[21] - 控股股东等拟提供连带责任保证担保[21] - 截至披露日累计担保649,605,135元，占2023年净资产49.08%[28] - 对全资及控股子公司实际担保179,608,474.83元，占2023年净资产13.57%[28] - 无逾期担保情形[28] - 担保授权有效期12个月[21] 子公司情况 - 罗曼香港2024年3月7日成立，未实质经营暂无财务数据[23]

报告公司投资评级 公司发布的研报给予公司"增持"评级。[11] 报告的核心观点 1) 公司在行业压力整体较大的 2024H1 仍然实现收入增长,体现了一定的竞争优势。[2] 2) 公司收购标的 Holovis 拥有 Holotrac、PixControl 等前沿技术及优质 IP,待公司完成收购及整合后,公司 MR 业务在文旅景区、游戏等多个场景拥有良好发展空间,支撑公司成长。[11] 3) 目前公司股价较高点回调较多,有一定安全边际。[11] 公司经营情况总结 1) 2024H1 公司实现收入 2.5 亿元,同比+23.69%,实现归母净利润 512.68 万元,同比下降 85.61%。[2] 2) 传统景观照明业务订单需求良好,数智能源业务持续拓展,支撑了公司 H1 收入增长。[2] 3) 数字文娱业务逐渐拓展新模式并融合优质 IP,为公司注入发展动能。[2] 4) 毛利率同比保持平稳,但费用上升及减值计提影响利润。[2] 5) 公司正持续推进 Holovis 的收购与整合。[2] 财务数据总结 1) 预计 2024-2026 年,公司归母净利润为 1.0/1.7/2.1 亿元,对应目前股价 20.7/12.5/9.1 倍 PE。[11][12] 2) 公司 2024-2026 年营业收入增长率分别为 31.88%、31.51%、30.20%,归属母公司净利润增长率分别为 21.68%、65.77%、36.52%。[12] 3) 公司 2024-2026 年毛利率分别为 32.05%、33.18%、33.09%,净利率分别为 12.57%、16.00%、16.25%。[18]

担保事项 - 罗曼香港拟向厦门国际银行上海分行申请6000万元人民币或等值外币银行授信额度[3] - 公司拟为罗曼香港提供存单质押担保，额度6000万元以内[4] - 控股股东等拟为罗曼香港提供连带责任保证担保，额度6000万元以内[4] 担保数据 - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额0万元[3] - 截至报告披露日，累计对外担保总额64960.51万元，占2023年总资产32.14%[5] - 对全资及控股子公司实际担保余额17960.847483万元，占2023年末净资产14.08%[11] 其他信息 - 2024年8月27日董事会审议通过担保议案，7票同意[5] - 公司无逾期担保情形[12] - 担保授权有效期自股东大会批准起12个月内[4]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-074 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和 召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙 凯君回避表决。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-076）。 议案表决情况：同意8 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会股权登记日为2024/9/3[2] - 现场会议于2024年9月9日15点在上海杨浦区召开[8] - 网络投票于2024年9月9日进行，有不同时段要求[8] 股东与提案 - 孙建鸣单独持有公司17.98%股份，8月26日提临时提案[4] - 《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》已通过审议[7] 议案情况 - 议案1 8月20日、议案2 8月28日披露会议决议公告[10] - 议案2对中小投资者单独计票，部分股东回避表决[10] - 无涉及优先股股东参与表决的议案[11]

募集资金情况 - 公司公开发行2167万股，发行价27.27元/股，募集资金总额59094.09万元，净额52854.88万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金项目投入50400.37万元，用闲置资金买理财产品20000万元[2] 资金使用与置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金616.06万元，专项账户手续费支出1.42万元，注销账户节余资金转出2318.65万元[3] - 2024年4月同意募投项目结项，将2370.94万元节余资金永久补充流动资金[6] 项目投入进度 - 补充照明工程业务投入进度101.22%，累计投入39835.08万元[19] - 研发及设计展示中心项目投入进度78.70%，累计投入3541.47万元[19] - 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目投入进度81.01%，累计投入2835.23万元[19] - 营销服务及网络建设项目投入进度72.19%，累计投入737.17万元[20] - 偿还银行贷款投入进度100.00%，累计投入3000万元[20] 资金管理收益 - 2021 - 2022年用不超20000万元闲置资金现金管理，累计收益449.62万元[9] 其他事项 - 2021年9月“研发及设计展示中心项目”新增实施地点“成都市金牛区”[11] - 2024年5月公司办理完成相关账户销户手续[21] - 2024年公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议[21]