会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年1月8日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案[2] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[3][4] 股东大会安排 - 公司定于2025年1月24日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会[3]

信息披露 - 控股股东及实际控制人目前无买卖公司股票情况[1][3] - 无影响公司股票交易异常波动重大事项[1][3] - 无其他应披露未披露重大信息如重大资产重组等[1][3]

股价与估值 - 2024年12月12 - 16日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 截至2024年12月13日，行业静态市盈率14.85倍，滚动市盈率11.48倍，公司市盈率差异大[3][7] - 截至2024年12月13日，行业市净率1.91倍，公司市净率2.37倍[3][7] 业绩情况 - 2024年前三季度营收44,888.65万元，同比升10.80%[3][7][8] - 2024年前三季度净利润1,578.86万元，同比降79.10%[3][7][8] 其他情况 - 公司经营正常，无重大未披露信息[6] - 董监高、控股股东及实控人在波动期无买卖股票情况[6]

股东大会信息 - 公司2024年11月26日决定12月12日下午3:00召开第六次临时股东大会[3] - 2024年11月27日公告股东大会相关决议，距召开日期达15日[3] - 现场会议于2024年12月12日15点在上海杨浦区召开[4] - 网络投票时间为2024年12月12日[4] 表决情况 - 参加表决股东及代表164人，代表股份49,463,811股，占比45.1231%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意49,344,811股，占比99.7594%[7] - 中小投资者对该议案同意6,067,461股，占比98.0764%[8]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-094 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司 章程》之相关规定，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决 方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席 ...

罗曼股份 2024 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | 罗曼股份 2024 年第六次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合 ...

业绩说明会信息 - 2024年12月5日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] - 参加人员包括董事长、总经理孙凯君女士等[5] 投资者参与信息 - 2024年11月28日至12月4日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集提问可通过上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] - 联系人张政宇，电话021 - 65031217 - 222，邮箱IRmanager@luoman.com.cn[7] 其他 - 公司已于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-092 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 2024 年 11 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2024 年 11 月 26 日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 监事会认为：通过对众华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息、业务 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，众华 会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能 力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、 公平、公正，不存在损害公 ...

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年12月12日15点[3] - 股权登记日为2024年12月6日[14] - 网络投票起止时间为2024年12月12日[4] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4] 其他时间 - 审议事项于2024年11月27日披露[7] - 登记时间为2024年12月12日下午2:00 - 3:00 [15] - 信函、传真到达日应不迟于2024年12月12日14:30 [17] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月27日[19]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-090 上海罗曼科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所情况： （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华所"） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、 中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，经公司招标 ...