业绩总结 - 2024年度公司营业收入413,384.46万元，同比下降32.26%[16][62][73] - 2024年度公司净利润 -28,056.44万元，同比下降267.93%[16] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -28,681.91万元，较2023年下降283.52%[62][73] - 截至2024年末公司总资产1,128,124.58万元，较年初下降3.68%[16] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益153,928.44万元，较年初下降17.61%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额45,536.99万元，较2023年增长68.49%[62][76] - 2024年末投资性房地产较2023年末增长205.34%[64] - 2024年末其他非流动资产较2023年末增长221.41%[66] - 2024年末其他应付款较2023年末增长161.11%[67] - 2024年末一年内到期的非流动负债较2023年末增长835.63%[67] - 2024年末长期借款较2023年末增长38.16%[69] - 2024年末未分配利润较2023年末下降38.00%[70] - 2024年研发费用较2023年减少43.13%[73] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -51,753.15万元，较2023年减少305.89%[76] 未来展望 - 2025年公司将深耕城市更新领域，力争成为建筑行业全产业链创新先锋[32] - 2025年公司将紧跟国家政策，在智能系统门窗等领域打造利润“新增长极”[33] - 2025年公司将完善营销布局，深耕国内市场，拓展海外“一带一路”区域业务[35] - 2025年公司依托中房设计院，坚持“三个融合”设计理念创新服务模式[36] - 2025年公司将做强施工一体化模式，完善工程管理中心管理模式[37] - 2025年公司以目标管理为导向，强化项目精细化管理[37] - 2025年公司严格落实质量安全三级管理制度，确保相关目标完成[37] - 2025年公司董事会加强自身建设，提升公司治理水平，确保年度计划完成[40] 新产品和新技术研发 - 公司将聚焦“BIM + 智能建造 + 智慧服务”推进数字技术迭代升级[38] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟为合并报表范围内子公司提供不超过60亿元担保，其中对资产负债率70%以上子公司担保不超40亿元，70%以下不超20亿元[99] - 公司及下属子公司拟向合作银行申请不超95亿元综合授信额度[103] - 公司拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[105] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[114] - 公司修订《德才装饰股份有限公司股东会议事规则》等制度[117] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日召开，现场会议09:30开始[12] - 现场会议地点为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦[13] - 会议方式为现场投票与网络投票相结合[13] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长叶德才先生[13] - 议案包含2024年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算报告等，以及2024年度利润分配方案等[4] - 第五届董事会非独立董事候选人有叶德才、叶禾、王文静、张琨、桓朝光[14][119] - 第五届董事会独立董事候选人有单波、刘勇、郑伟[14][122] - 股东发言需在股东大会召开前两个工作日向公司证券部登记，发言时间不超过3分钟[7] - 同一表决权只能选现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准[9] - 会议聘请律师事务所执业律师见证并出具法律意见[10] 其他 - 2024年董事会共召开7次会议[17] - 2024年董事会提议召开1次年度股东大会[21] - 2024年公司未发生董事会成员变动情况[27] - 2024年监事会召开4次会议，对多项议案进行审议[43][44] - 2024年公司累计回购股份2,023,315股，支付资金总额为25,505,081.60元[84] - 2024年接受关联人提供商业保理服务预计金额60,000.00万元，实际发生3,009.17万元[91] - 预计2025年接受关联人提供商业保理服务金额为20,000.00万元[92] - 截至2025年4月30日，青岛城投直接/间接合计持有城高世纪60.02%股权份额[94]

财务表现 - 2024年营业收入41.34亿元 业务规模缩减导致收入下降[2] - 2025年一季度营收5.51亿元 归母净利润4379.79万元 同比增长17.11%[2] 业务战略 - 主营业务为建筑装饰及房屋建筑工程设计与施工 涵盖内装/幕墙/智能化/古建/市政工程等领域[2] - 以城市更新和城市配套为战略支点 2024年两类项目签约金额占比超80%[2] - 通过优化订单结构 收缩业务规模应对市场需求放缓及行业竞争加剧[2] 应收账款管理 - 应收账款余额随业务规模扩大增加 符合行业特征[3] - 政府专项债券发行将对应收账款回收产生积极影响[3] - 通过完善应收账款管理长效机制 加快抵债资产处置等措施保障回款[3] 资产减值 - 因工程项目回款速度放缓 对应收账款及抵债资产计提减值准备[2]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3500万元 - 7000万元[2] - 回购价格不超过18.80元/股[3] 回购情况 - 累计已回购股数2517500股，占比1.7982%[2] - 累计已回购金额29955618元[2] - 实际回购价10.15 - 14.55元/股[2] 2025年4月回购 - 回购股份1604400股，占比1.1460%[5] - 购买最高价13.17元/股、最低价10.15元/股[5] - 支付资金总额18303438元[5]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15：00 - 17：00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 参与人员 - 公司总经理袁永林等将参与在线交流[2]

公司治理 - 独立董事任职符合独立性要求[2][3] - 独立董事主持及参加多次委员会会议[6] - 公司高级管理人员提名程序合规，薪酬符合规定[19] 财务与内控 - 公司财务和内控制度完备，信息真实，内控有效[7][14] - 2024年成本管理有成效，资金管理效率较高[9] - 公司关联交易履行程序，定价公允合理[11] 人事变动 - 2024年3月1日聘任袁永林为总经理[18] - 报告期内公司未聘任财务负责人[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[21] 其他 - 公司应制定更合理销售政策控制应收账款比例[9] - 报告期内公司无收购决策及措施[13] - 公司聘请和信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司无会计准则外会计政策变更[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12]

独立董事履职 - 参加提名等各类委员会会议[6] - 任职符合独立性要求[2] - 审议议案无异议等情况[4] - 与审计等机构积极沟通[7] - 与中小股东互动交流[8] - 对关联交易尽职调查审核[11] - 2025年将继续履职提建议[21] 公司运营情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 不存在收购相关决策措施[14] - 财务报告及内控报告准确[15] - 未聘任财务负责人[17] - 无重大会计政策变更等[18] - 不涉及股权激励等计划[20] 人事变动 - 2024年3月1日聘任袁永林为总经理[19] 审计机构 - 2024年度续聘和信会计师事务所[16]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[5] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[9] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行会议[10] - 表决实行一人一票[14] - 审议通过提案须经全体董事过半数通过[15] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[18] 会议记录与档案 - 可视需要全程录音[19] - 秘书安排人员记录会议[19] - 会议档案由秘书保存十年[21][22] 决议相关 - 股东可请求认定违法决议无效[20] - 股东可在六十日内请求撤销违规决议[20] - 未开会、未表决等情形决议不成立[21] - 决议公告由秘书按规定办理，相关人员需保密[21] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[21] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效[23]

独立董事任职资格 - 原则上最多同时在三家境内上市公司担任独立董事[5] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] 独立董事任期与撤换 - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[12] - 连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提请股东会撤换[13] 独立董事辞职与补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[14] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15天[20] 委员会组成要求 - 审计委员会成员由3名或以上董事会成员组成，独立董事应过半数[21] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21] 独立董事职权行使 - 2名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提出延期[20] - 行使独立聘请中介机构等特别职权需经全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存十年[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[23] 专门会议 - 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[19] 津贴 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[21] 表决权规定 - 公司持有自己的股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[26] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[26] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵且未产生实质影响除外）[28] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[20] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[25] 规则执行 - 规则未尽事宜按有关法律法规及公司章程规定执行，抵触时按新规定执行并及时修订[33] 信息披露 - 公司应按中国证监会和证券交易所规定进行信息披露，由董事秘书负责[33] 信息公布 - 公告、通知等在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[33] 规则定义 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[33] 规则生效与修订 - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会审议通过后生效，修订亦同[33] 规则解释 - 规则由公司董事会负责解释[34]

审计委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数，至少一名会计专业人士[6] 委员补选 - 人数低于规定人数三分之二等情况，公司六十日内完成补选[9] 职责与审议 - 负责审核财务信息，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] 督导检查 - 督导内审部门至少每半年检查重大事项实施情况[13] 会议安排 - 每季度至少开一次会，主任或二名以上委员联名可提议临时会[16] - 定期会提前3日发通知，临时会提前1日发通知[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 资料保存 - 公司提供资料及会议记录保存期至少十年[17][24] 委员撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 董事会审议 - 对提交审议的程序性问题议案进行审议[23] 会议记录 - 应写明有利害关系委员情况[23] 制度生效与执行 - 自董事会审议通过生效，抵触时按法律法规和章程执行修订[25] 制度制定 - 由董事会负责制定、修改和解释[26]