公司治理 - 独立董事应出席董事会会议7次，均亲自通讯出席[4] - 独立董事参加专门会议1次，未行使特别职权[6] 决策审批 - 本年度关联交易履行程序，定价公允[11] - 同意聘请和信会计师事务所为2024年审计机构[16] 人事变动 - 2024年3月1日同意聘任袁永林为总经理[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业教授资格[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符要求[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在德才装饰连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月18日[10]

被提名人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其配偶等[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[4] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在德才装饰连续任职未超六年[6] - 具备5年以上相关工作经验[1] - 已参加培训并取得相关证明材料[1] - 具备会计学专业教授资格[6] - 通过德才装饰第四届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事提名 - 提名人提名刘勇为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股或任职情况影响独立性[5] - 近12个月有特定情形不符合要求[5] - 近36个月受处罚有不良记录[6] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在德才装饰连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年[10]

担保相关 - 公司拟为子公司提供不超60亿元担保[4] - 对资产负债率超70%子公司担保不超40亿元，未超70%不超20亿元[4] - 本次担保金额600,000万元，已实际提供担保余额134,431.88万元[5] - 2025年4月29日董事会通过担保议案，9票同意，0票反对，0票弃权[6] - 截至董事会审议日，公司及控股子公司对外担保余额为134431.88万元，占最近一期经审计净资产比例87.33%[21] 子公司财务数据 - 青岛中建联合集团2024年末资产745,173.39万元，负债674,266.03万元，净利润 - 3,014.82万元[8] - 青岛中建联合集团2025年Q1资产677,165.76万元，负债604,490.31万元，净利润1,768.02万元[9] - 青岛德才高科新材料2024年末资产63,538.49万元，负债44,714.14万元，净利润 - 1,054.40万元[10] - 公司某控股孙公司2024年末资产26725.48万元，负债14067.13万元，净利润1345.66万元[13] - 公司某控股孙公司2025年Q1资产26477.03万元，负债13623.98万元，净利润195.21万元[13] - 公司某控股子公司2024年末资产41359.78万元，负债29114.89万元，净利润81.20万元[15] - 公司某控股子公司2025年Q1资产35116.67万元，负债23261.57万元，净利润 - 389.79万元[15] - 公司另一控股孙公司2024年末资产10601.88万元，负债5103.55万元，净利润454.78万元[16] - 公司另一控股孙公司2025年Q1资产10279.49万元，负债4729.38万元，净利润51.78万元[17] 其他 - 公司未对控股股东和关联人提供担保，无逾期、诉讼及败诉担保情况[21] - 本次担保为满足子公司经营需要，保障业务发展[19] - 董事会认为担保利于公司发展，风险可控[20]

德才装饰股份有限公司董事会 德才装饰脸 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,德才装饰股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事顾旭芬、刘晓一、陈新的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事顾旭芬、刘晓一、陈新及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，德才装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行 了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"和信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普通 组织形式 | | 特殊普通 | | | 合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年末合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公司转回各项资产减值准备9030.15万元，增利润总额9030.15万元[2][7] - 2025年第一季度信用减值损失转回9142.55万元[3] - 2025年第一季度资产减值损失计提112.39万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价31.56元/股，募集资金总额7.89亿元，净额7.1102亿元[2] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金7.0450893957亿元，年末余额为0 [4] - 补充流动资金实际使用金额含募集资金4.880059亿元及利息收入362.207001万元 [4] - 永久补充流动资金为3590.447395万元，来自系统门窗及信息化项目节余资金 [4][5] - 募集资金总额为71,102.00万元[26] - 本年度投入募集资金总额为770.05万元[26] - 变更用途的募集资金总额为12,722.22万元，占比17.89%[26] - 已累计投入募集资金总额为67,813.68万元[26] 项目投资情况 - 系统门窗研发及智能制造产业化项目承诺投资15,400.31万元，截至期末累计投入2,678.09万元，进度100.00%[26] - 另一制造产业化项目承诺投资12,722.22万元，截至期末累计投入12,386.36万元，进度97.36%[26] - 信息化建设项目承诺投资6,901.10万元，截至期末累计投入3,948.64万元，进度57.22%[27] - 补充流动资金承诺投资48,800.59万元，截至期末累计投入48,800.59万元，进度100.00%[27] - 系统门窗研发及智能制造产业化项目拟投入12722.22，截至期末计划累计投资12722.22，本年度实际投入0.00，实际累计投入12386.36，投资进度97.36%，项目2023年达预定可使用状态，本年度实现效益175.53[1] 项目相关事件 - 2024年4月29日，公司同意使用不超2000万元闲置募集资金现金管理，报告期未使用 [12] - 2024年4月29日，系统门窗项目结项，节余资金永久补充流动资金 [15] - 2024年6月28日，信息化项目结项，节余资金永久补充流动资金 [15] - 2024年7月，公司注销所有募集资金专户 [8] - 2022年4月26日公司相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[27][32] - 2022年5月25日公司2021年年度股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[28][32] 其他情况 - 会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度募集资金存放与使用情况 [20] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议 [21] - 报告期内，因宏观因素项目未达预计效益[32]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行，将保证类费用从“销售费用”调至“营业成本”[4] - 变更不追溯调整、不影响已披露报表和财务状况[6]