财务业绩预测 - 神通科技集团预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2,900.00万元到3,200.00万元，同比增长182.91%到212.18%[3][5] - 预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,700.00万元到3,000.00万元，同比增长267.11%到307.90%[3][6] 业绩原因 - 公司客户订单持续放量，产品综合毛利率得到提升，是本期业绩预增的主要原因[8]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称"招 商银行余姚支行"）、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行（以下简称"农 业银行玉立支行"） （一）招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款：91 天 （二）"汇利丰"2024 年第 5398 期对公定制人民币结构性存款产品：91 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正 常发展的前提下，使用不超过人民币 ...

债券发行与转股 - 2023年7月25日发行57700万元可转换公司债券，期限6年，面值100元[4] - “神通转债”初始转股价11.60元/股，最新11.52元/股[4][6] - 截至2024年6月30日，累计98000元转股，股数8477股，占比0.0020%[3][7] - 2024年4 - 6月，22000元转股，股数1902股[3][7] - 截至2024年6月30日，未转股金额576902000元，占比99.9830%[3][7] - “神通转债”转股期为2024年1月31日至2029年7月24日[7] 股本情况 - 2024年3月31日限售股4601000股，6月30日变为2818000股[8] - 2024年3月31日无限售股421335575股，6月30日变为422682477股[8] - 2024年3月31日总股本425936575股，6月30日变为425500477股[8] 转股价格调整 - 因利润分配等，“神通转债”转股价格多次调整[4][5][6]

本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东宁波神通投资有限公司（以 下简称"神通投资"）配售"神通转债"2,639,910 张，占发行总量的 45.75%； 宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"必恒投资"）配售 877,140 张，占发行总量的 15.20%；香港昱立实业有限公司（以下简称"香港昱立"）配 售 529,450 张，占发行总量的 9.18%；宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"仁华投资"）配售 339,190 张，占发行总量的 5.88%。上述主体合 计配售"神通转债"4,385,690 张，占发行总量的 76.01%。 神通科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会审议通过日起12个月内[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数6419501股，占总股本1.51%[3] - 累计已回购金额50996307.45元[3] - 实际回购价格区间6.33元/股 - 8.93元/股[3] 其他 - 2024年2月7日董事会审议通过回购议案[5] - 因2023年度权益分派，回购价格上限调为不超14.66元/股[5] - 截至2024年6月30日回购进展符合既定方案[6]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十八次 会议于 2024 年 6 月 26 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先 生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"神通转债"转股价格的议案》 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于上海证券交易 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"神通转债" 转股价格的公告 1、因公司实施2023年半年度利润分配方案，"神通转债"的转股价格于2023 年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整"神通转 债"转股价格的公告》。 2024年6月5日至2024年6月26日，神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的85%（9.79元/股），已触发"神通转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会提议向下修 正"神通转债"的转股价格。 本次向下修正"神通转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、 不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不 超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了 明确的同意意见，保荐人对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金 ...

| 持有人名称 | 本次变动前 持有数量 | | 本次变动情况 减持数量 | | 本次变动后 持有数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占发行总 | | 占发行总 | | 占发行总 | | | | 量比例 | | 量比例 | | 量比例 | | | （张） | | （张） | | （张） | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 神通投资 | 1,889,910 | 32.75 | 757,210 | 13.12 | 1,132,700 | 19.63 | | 必恒投资 | 877,140 | 15.20 | 0 | 0.00 | 877,140 | 15.20 | | 香港昱立 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 仁华投资 | 339,190 | 5.88 | 0 | 0.00 | 339,190 | 5.88 | | 合计 | 3,106,240 | 53.83 | 757,210 | 13.12 | 2,349,030 | 40.71 | 经中国证券监督管理委员会出具的《 ...