| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置 募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 （二） 现金管理金额 本次现金管理金额为 8,000 万元。 （三） 资金来源 1、资金来源：公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集 资金。 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司江南支行（以下简称"宁波银行 江南支行"）、招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称"招商银行余姚支 行"）、杭州银行股份有限公司宁波分行（以下简称"杭州银行宁波分行"） 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开了第二届董 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,881,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.7604 | | 份总数的比例（%） | | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 6,419,501 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

股东大会相关 - 2024年6月26日召开第二届董事会第三十八次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年6月27日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 2024年7月6日公告增加临时提案[8] - 2024年7月18日13时30分现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[10][11] 股份数据 - 截至2024年7月11日收市，公司股份总数425,503,515股，有表决权股份总数419,084,014股[13] - 现场出席代表有表决权股份325,081,815股，占比77.5696%[13] - 网络投票代表有表决权股份799,700股，占比0.1908%[13] - 现场和网络出席合计代表有表决权股份325,881,515股，占比77.7604%[14][15] 议案表决 - 《关于向下修正"神通转债"转股价格的议案》未通过，同意6,900股，占比0.6106%等[20][22] - 《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》通过，同意325,870,115股，占比99.9965%等[21][22]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日向不 特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"神通转债"），将于 2024 年 7 月 25 日开始支付自 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日期间的利息。根据《神通科 技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行 577 万张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，发行总额 57,700 万元，期限 6 年。经上海证券交易所 自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债券于 2023 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债配售情况 | 持有人名称 | 本次变动前 持有数量 | | 本次变动情况 减持数量 | | 本次变动后 持有数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占发行总 | | 占发行总 | | 占发行总 | | | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 神通投资 | 132,700 | 2.30 | 132,700 | 2.30 | 0 | 0.00 | | 必恒投资 | 877,140 | 15.20 | 587,300 | 10.18 | 289,840 | 5.02 | | 香港昱立 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 仁华投资 | 339,190 | 5.88 | 0 | ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 法定代表人：方立锋 经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件 及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属切削加工服务；汽车零配件零 售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 注册资本：肆亿贰仟伍佰肆拾玖万捌仟肆佰零贰人民币元 成立日期：2005年03月04日 营业期限：2005年03月04日至长期 神通科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日与2024年 5月20日分别召开第二届董事会第三十次会议、2023年年度股东大会，分别审议 通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《 ...

神通科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前， 会议终止 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 投资种类：银行理财产品 本次现金管理金额：2,000 万元 现金管理产品名称及现金管理期限：单位结构性存款 7202403008，95 天 近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用 结算账户，具体如下： | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 神通科技集团股份有限公司 | 杭州银行宁波余姚支行 | 3302041060000099558 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时 注销该结算账户，现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称"沈阳神通"）。 沈阳神通拟与华晨宝马汽车有限公司（BMW Brilliance Automotive Ltd.， 以下简称"华晨宝马"）开展业务合作，公司向华晨宝马承诺为沈阳神通提供持 续的运营、投资和财务方面的援助，以确保沈阳神通正常履行其与华晨宝马的合 同。如果沈阳神通未能履行其在与华晨宝马合同项下的合同义务，包括但不限于 由于沈阳神通破产或运营中断而未能合同（违约），公司将赔偿并使华晨宝马免 受任何因违约引起的费用、责任、损害、损失以及实际发生的合理自费开支（包 括诉讼费用及法律费用）。 已实际为其提供的担保余额：截至 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605228 | 神通科技 | 2024/7/11 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.69%股份的股东宁波神通投资有限公司，在 2024 年 7 月 5 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 7 月 18 日 ...