| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 朱雪芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 17 日 附件：职工代表监事简历 鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 2 名股东代表和 1 名职工代表组 成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工 代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 10 月 16 日召开职工代表大会，同意选举朱 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈斌波,已充分了解并同意由提名人神通科技集团股份有限公司董事会 提名为神通科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神通科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资 格证书》。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公 ...

独立董事提名 - 神通科技集团董事会提名应叶萍为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人有正高级会计师资格及5年以上专业全职经验[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人神通科技集团股份有限公司董事会,现提名陈斌波为神通科技集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任神通科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与神通科 技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资 格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 暂缓授予部分限制性股票的授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《神通科技集团股份有 限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）所涉及的向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的登记工作，现将有关情 况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之暂缓授予部分限制性 股票授予具体情况如下： 1、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监 事会第三十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不 影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超 过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明 确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关 ...

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会2024年10月13日届满，延期换届[3] - 第二届董事会各专门委员会和高管任期顺延[3] - 现任独立董事黄中荣、沃健任期将满六年提请辞职[4] - 辞职后不再担任公司任何职务[4] - 选出新任独立董事前仍履行职责[5]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币139,000元"神通转 债"转为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票，累计转股 股数12,035股，占"神通转债"转股前公司已发行股份总额425,930,000股的 0.0028%。 本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币41,000元 "神通转债"转为公司A股股票，转股股数3,558股。 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的"神通转债"金额 为人民币576,861,000元，占"神通转债"发行总额的比例为99.9759%。 3、因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票， "神通转债"的转股价 ...

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 已回购数据 - 累计已回购股数6419501股，占总股本比例1.51%[3] - 累计已回购金额50996307.45元[3] - 实际回购价格区间6.33元/股 - 8.93元/股[3] 其他 - 原回购股份价格上限调至不超过14.66元/股[5] - 截至2024年9月30日完成回购，进展符合方案[7] - 公告日期为2024年10月9日[10]