公司治理 - 2024年11月1日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第三届董事会、监事会任期均为三年[4][5] - 高管任期至第三届董事会任期届满[6] 人员任职 - 第三届董事会董事长为方立锋[3] - 第三届监事会主席为张析[5] - 换届后黄中荣、沃健不再担任独立董事[8] 股权情况 - 朱春亚直接持180万股限制性股票，间接持股占比5.86%[10] - 吴超直接持33万股限制性股票，间接持股占0.80%[11]

公司信息 - 证券代码605228，简称为神通科技[1] - 债券代码111016，简称为神通转债[1] 业绩说明会 - 2024年11月11日13:00 - 14:00召开[3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 预征集时间为11月4日至8日16:00前[3][6] - 出席人员有总经理等3人[6] 联系信息 - 联系人凤仪亭，电话0574 - 62590629[7] - 邮箱zqb@shentong - china.com[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月2日[9]

二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举方立锋先生担任公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召 开。鉴于第三届董事会由同日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生，为 提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，并一致推选方立锋先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监 事和高 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,821,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 77.1766 | | 总数的比例（%） | | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 6,419,501 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股 东大会议事规则》等 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会审议通过日起12个月内[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数6419501股，占总股本1.51%[3] - 累计已回购金额50996307.45元[3] - 实际回购价格区间6.33元/股 - 8.93元/股[3] 其他 - 2024年2月7日董事会审议通过回购议案[5] - 因2023年度权益分派，回购价格上限调为不超14.66元/股[5] - 截至2024年10月31日回购进展符合既定方案[7]

公司基本信息 - 公司于2021年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股[7] - 公司注册资本为42600.4035万元[10] - 公司股份总数为42600.4035万股，均为普通股[20] 股权结构 - 宁波神通投资有限公司持股194397178股，比例57.1756%[19] - 宁波必恒投资合伙企业持股64590323股，比例18.9972%[19] - 香港昱立实业有限公司持股38987191股，比例11.4668%[19] 股份转让与限制 - 公司收购股份后特定情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[25] - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 发起人股份公司成立1年内及上市交易1年内不得转让[29] 股东大会 - 每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形发生2个月内召开临时股东大会[43] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67][69] 董事会 - 由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[99] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[105] - 决议须全体董事过半数通过，对外担保需出席会议2/3以上董事同意[106] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[146] - 当年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[154] - 利润分配方案需出席股东大会股东表决权过半数通过[158] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[168][169] - 公司合并、分立、减资时按规定通知债权人并公告[177][178][179] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[183]

股权相关 - 2024年8月27日确定向2名激励对象授予50万股限制性股票[2] 债转股情况 - 截至2024年9月25日，“神通转债”累计债转股12,035股，2024年3月20日至9月25日转股5,633股[3] 资本与股本变动 - 公司注册资本由425,498,402元增加至426,004,035元[3] - 公司总股本由425,498,402股增加至426,004,035股[3] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为42,600.4035万元，股份总数为42,600.4035万股[7]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第 三届监事会非职工代表监事由同日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，并一致推选张析女士主持。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、 监事会会议审议情况 神通科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 2 日 1、审 ...

会议安排 - 2024年10月16日召开第二届董事会第四十二次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[8] - 2024年10月17日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[9] - 2024年11月1日13时30分在浙江省余姚市公司会议室召开本次股东大会现场会议[10] 股份数据 - 截至2024年10月25日收市，公司股份总数为426,004,121股，有表决权股份总数为419,584,620股[12] - 现场出席股东及代理人6名，代表有表决权股份数323,314,815股，占比77.0559%[12] - 网络有效投票股东80名，代表有表决权股份数506,500股，占比0.1207%[12] - 现场及网络出席合计86名，代表有表决权股份数323,821,315股，占比77.1766%[13] 选举情况 - 本次股东大会审议选举第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事议案[16] - 选举方立锋等人为非独立董事，陈轶等人为独立董事，张析等人为非职工代表监事，并列出同意投票数和中小投资者投票数[18][19][20][21][22]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称及现金管理期限： （一）招商银行点金系列看涨两层区间 52 天结构性存款：52 天 （二）杭州银行"添利宝"结构性存款：51 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展 的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙 ...