| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-136 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日采用通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次 会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激 励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议 案》，公司独立董事召开专门会议审议并发表了意见，公司监事会对 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查 意见。 2、2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，公司在内部对本次激励对象的 姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天，公司员工可在公示期内通过书面或口 头方式向公司 ...

股权激励行权信息 - 2023年激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权方式[2] - 行权数量393.30万份，人数154名，价格10.36元/份[2] - 行权有效期为2024年12月1日至2025年11月30日[2] 行权比例信息 - 已获授股票期权总量1311.00万份[6] - 本次可行权数量占已获授总量比例为30%[6] - 本次可行权数量占授予时总股本比例为0.93%[6] 其他规定 - 可行权日须为交易日，特定期间不得行权[4] - 公司将在报告中披露股权激励相关信息[4]

激励对象情况 - 2名激励对象符合条件，解除限售31.50万股首次授予部分限制性股票[2] - 首次授予股票期权激励对象169名，15名因离职不再具备资格[3] 股票处理情况 - 15名离职激励对象98.00万份已获授但未行权股票期权将被注销[3] - 154名激励对象符合条件，首次授予部分股票期权可全部行权[3] - 同意156名激励对象办理首次授予部分限制性股票/期权解除限售/行权[3] 数量情况 - 首次授予部分限制性股票解除限售数量为31.50万股[4] - 首次授予部分股票期权行权数量为393.30万份[4]

融资情况 - 2024年12月6日审议通过申请融资额度议案[2] - 公司及子公司拟申请融资额度不超70000万元[2] - 融资品种包括贷款、汇票承兑等业务[2] 融资相关规定 - 以合法财产作抵押物或质押物[2] - 额度可循环使用，视需求确定金额[3] - 授权董事长签署融资法律文件[3]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金于 2024 年 8 月 29 日向杭州银行股份有限公司 宁波分行购买的结构性存款已于近日到期赎回，具体情况如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额 | 预计年化 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 收益率 | （万元） | （万元） | | 1 | 杭州银行股份 有限公司宁波 分行 | 杭州银行"添利 宝"结构性存款 | 2,000 | 1.5%/2.5%/2. 7% | 2,000 | 12.60 | 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 8 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元（人民币，下同） | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 6,419,501 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | 累计已回购金额 | 50,996,307.45 元 | | 实际回购价格区间 | 6.33 元/股—8.93 元/股 | 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不 影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超 过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明 确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

公司信息 - 证券代码605228，简称为神通科技；债券代码111016，简称为神通转债[1] - 成立于2005年03月04日，营业期限至长期[3] 会议决策 - 2023年3月9日二临会通过发行可转债议案[2] - 2023年10月16日四临会通过股权激励议案[2] - 2024年11月1日三届一次董事会通过变更注册资本等议案[2] 工商变更 - 完成工商变更登记等，取得新营业执照[3] - 新执照注册资本为肆亿贰仟陆佰万肆仟零叁拾伍人民币元[3]

公司基本信息 - 股票代码 605228，简称神通科技；债券代码 111016，简称神通转债 [1] - 2024 年 11 月 11 日 13:00 - 14:00 在上海证券交易所上证路演中心举办 2024 年第三季度业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事、总经理朱春亚女士，董事会秘书、财务负责人吴超先生，独立董事陈轶女士 [1] 股份回购情况 - 截至 2024 年 10 月 31 日，累计回购股份 6,419,501 股，占公司目前总股本比例为 1.51% [1] - 回购价格区间为 6.33 - 8.93 元/股，累计支付资金总额为 5,099.63 万元（不含交易佣金等交易费用） [1] - 回购期限为自 2024 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过回购方案之日起 12 个月内 [1] 业绩相关情况 - 三季度净利润下滑原因：国内新能源汽车渗透率提高，合资品牌市场份额下降，部分客户配套车型销量下滑致营业收入下降；为开拓光场屏系列产品市场，短期内营销费用增加；2023 年末实施激励计划，股份支付增加 [2] 工厂订单情况 - 上海工厂直接配套新能源车企 A 客户，预计新订单 2025 年上半年量产，随着客户主力车型释放，单车价值量将持续上升 [2] 产品技术情况 - 主动式油气分离器采用 PMSM 离心式主动分离技术，研发从硬件层面提升至软件层面，自主开发电机控制算法并参与交互系统开发 [2] 风险应对情况 - 面对上汽通用销量下滑及新能源汽车渗透率提高、合资品牌市场份额下降的情况，公司以市场为导向，开拓市场、客户及新应用场景，优化客户结构，拓展业务范围 [2]