融资情况 - 2023年发行可转债面值总额57700万元，净额569302971.69元[1] 项目投资 - 光学镜片生产基地项目投资62645.37万元，拟用募资57700万元[5] 资金管理 - 拟用不超4.3亿闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 投资品种含银行、券商等理财产品[6] - 现金管理或影响相关科目，面临多种风险[11][12]

激励计划进展 - 2023年9 - 12月相关会议审议通过激励计划及调整授予议案[12][13][14] - 2024年8 - 12月会议同意调整价格、注销期权等事项[14][15][16][17] 业绩情况 - 2024年业绩考核目标为净利润1.09亿或营收17.93亿[22][23] - 2024年营收13.89亿，净利润为负[23] 股票处理 - 回购注销4名对象46.50万股限制性股票，价格5.15元/股[18][24][25] - 注销166名对象572.60万份、11名对象119.50万份期权[18][21] - 因业绩未达标注销154名对象453.10万份期权[24] 后续工作 - 办理回购注销股份通知公告、减资工商变更及期权注销手续[28] - 继续履行信息披露义务[28]

募集资金情况 - 2023年发行可转债募集资金总额为5.77亿元，净额为5.6930297169亿元[1] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户余额为4.7316622998亿元[3] - 2023年12月31日至2024年12月31日，对募集资金项目投入1.1530001953亿元[3] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，宁波余姚农村商业银行肖东支行专户存储金额为4.7315514932亿元[6] - 截至2024年12月31日，湖北明源在中国农业银行玉立支行专户存储金额为1.108066万元[7] 资金使用情况 - 2024年公司无变更募投项目实施地点、方式等情况[9][10][12] - 2024年6月同意用不超3.8亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[13] - 截至2024年末，用闲置资金买多类理财产品获收益[14] 项目进度 - 光学镜片生产基地建设项目期末投入进度20.37%，预计2026年7月达预定可使用状态[25]

合规情况 - 公司未发生须公开声明的违法违规事项[3] - 公司及其相关人员未发生违法违规、违背承诺等情形[3] - 公司及相关人员未受行政处罚、纪律处分和监管关注函[3] 制度执行 - 公司建立并有效执行公司治理、内控、信息披露等制度[3] 信息披露 - 公司不存在应向上海证券交易所报告的信息披露问题[3] - 公司不存在应披露未披露或信息不符情况[4] 资金使用 - 公司募集资金存放与使用符合法规要求[4] 督导检查 - 浙商证券对公司进行2024年度持续督导工作[2] - 2025年1月3日、10日对公司进行现场检查[2] - 持续督导期限内公司不存在需报告事项[7]

2024年度独立董事述职报告 （黄中荣） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 神通科技集团股份有限公司 黄中荣，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海机器 制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车 工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动 车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长等。自 2021 年 10 月 14 日 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为公司独立董事。报告期内， 本人因任期届满六年离任，不再 ...

会议情况 - 2024年召开17次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年董事会召开各委员会会议若干次[6] 业绩披露 - 2024年1月31日披露《2023年年度业绩预增公告》[12] - 2024年7月4日披露《2024年半年度业绩预增公告》[12] - 2025年1月25日披露《2024年年度业绩预告》[12] 权益分派 - 2023年年度权益分派，每10股派现0.40元，共派16,762,319.04元[15] 其他情况 - 2024年无对外担保及资金占用情况[10] - 关联交易价格公允[9] - 续聘立信会计师事务所[13] 未来展望 - 2025年独立董事按法规履职[21] - 独立董事加强沟通、提升水平[21] - 独立董事维护公司和股东权益[21]

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年董事会各委员会召开多次会议[5] 业绩披露 - 2024年披露3次业绩相关公告，未发布业绩快报[11] 权益分派 - 2024年实施2023年年度权益分派，派发现金红利16,762,319.04元[13] 人员履职 - 独立董事陈轶出席各类会议表现良好[5][8] 其他情况 - 2024年无对外担保及资金占用，未换会计师事务所[9][12] - 关联交易价格公允，遵守各项承诺[7][14]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息分重大和一般两类[8][9] 处理流程 - 舆情信息先到证券部，再由董秘报工作组[11] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需开会决策[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由其修订解释[21]

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年董事会召开审计等各委员会多次会议[6] 业绩披露 - 2024年1月、7月及2025年1月披露业绩预增或预告[11] 权益分派 - 2024年实施2023年年度权益分派，派发现金红利16,762,319.04元[14] 其他事项 - 2024年无对外担保及资金占用情况[9] - 报告期内关联交易价格公允[8] - 2025年独立董事将继续尽责提建议[20]

会议与换届 - 2024年召开17次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年11月1日完成董事会换届选举[21] 业绩披露 - 2024年1月31日披露《2023年年度业绩预增公告》[12] - 2024年7月4日披露《2024年半年度业绩预增公告》[12] 权益分派 - 2024年实施2023年年度权益分派，每10股派现金红利0.4元，共派16,762,319.04元[15] 人员变动 - 独立董事沃健2024年11月1日因任期届满离任[2] 合规情况 - 2024年关联交易价格公允，无对外担保及资金占用[9][10] - 未更换会计师事务所，各项承诺严格遵守[13][16]