证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-072 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司 现开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事 候选人的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 3 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会提名刘景萍、于汇、 汤琪波为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），提名刘秋云、王 世贤、林慧为公司第四届董事会独立董事 ...