公司治理 - 独立董事徐鼎一应出席董事会会议5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 独立董事徐鼎一参加审计委员会4次[6] - 公司2024年度董事提名程序符合规定，所提名人员具备任职资格[19] 财务与审计 - 公司2024年度未发生关联交易[11] - 公司2024年度未发生更换会计师事务所的情况，续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司2024年度不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更情形[18] 人事变动 - 公司于2024年1月11日聘任范跃锋为财务负责人[16] 其他事项 - 公司及相关方2024年度未变更或豁免承诺[12] - 公司2024年度未发生收购相关决策及措施[13] - 报告期内公司未实施股权激励等计划[20]

公司治理 - 独立董事杨斌出席董事会会议5次、股东大会2次，参加提名委员会会议1次[5][6] - 公司董事提名程序合规，所提名人员具备任职资格[19] 财务与审计 - 公司2024年度未发生关联交易[12] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年1月11日公司聘任范跃锋为财务负责人[17] 其他事项 - 公司及相关方2024年度未变更或豁免承诺[13] - 公司2024年度不存在收购相关决策及措施[14] - 公司2024年度未因非会计准则变更原因调整会计政策等[18] - 公司2024年度未实施股权激励和员工持股计划[20] - 报告日期为2025年4月23日[21]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-017 浙江华生科技股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大 变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。 2、随着行业的发展，现有竞争对手可能会增加产能，或新的企业进入行业， 存在行业竞争加剧的风险。 3、本次投资项目资金来源为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自筹资金和自有资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而 加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，降低财务风险。 4、从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建 成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风 险。公司将密切关注项目的实施进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管 理措施加强风险管控。 一、对外投资概述 （一）为优化公司薄膜产品结构，扩大薄膜产品生产规模，提高公司综合竞 争力，开发新的利润增长点 ...

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 同行业上市公司审计客户家数544家[2] 风险相关 - 截至2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年3月6日在5%内与华仪电气承担连带赔偿责任并履行判决[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4] 业务策略 - 2024年围绕收入确认等重点制定审计方案[1][5][6] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[7] - 制定信息安全控制制度并有效执行[12] 业务评价 - 公司认为天健有良好操守素质，按时完成2024年报审计[13]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无重大、重要缺陷，一般缺陷已及时整改[17][18][19]

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，现将浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事计望许、方 园、徐亚明，其中审计委员会召集人由会计专业人士计望许先生担任。 公司于 2024 年 1 月 11 日完成第三届董事会换届工作，公司第三届董事会审 计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐鼎一、蒋喆佶和非独立董事蒋瑜慧 组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士徐鼎一先生担任。审计委员会成员 基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站公告的《2024 年年度报告》。 会议 召开日期 审议事项 第三届董事会 审计委员会第 一次会议 2024 年 1 月 17 日 关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排的议 案 第三届董事会 审计委员会第 二次会议 2024 年 4 月 23 日 1、2023 年度董事 ...

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》[1] - 会计政策变更自2024年12月6日起执行[1,2] - 变更后公司执行准则解释第18号规定[1] 影响说明 - 本次变更对财务报表无影响，不产生重大影响[2,3] - 变更符合法规和公司情况，不损害利益[3] 审议情况 - 本次变更无需提交审议[4]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5][9] - 投资产品为安全、流动性好的产品[4] - 投资期限自会议通过日起一年内有效[4] 决策与实施 - 授权总经理决策并签合同，财务中心实施[4][5] - 相关议案经董事会、监事会审议通过[2][5][9] 影响科目 - 可能影响资产负债表相关科目[6] - 可能影响利润表相关科目[7]

审计机构相关 - 2024年末天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告超904人[1] - 2024年经董事会、审计委员会、股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1][4] 审计工作沟通 - 2024年12月16日审计委员会与天健讨论2024年年报审计计划[4] - 2025年4月21日审计委员会与天健沟通2024年度审计执行情况及关键事项[4] 审计报告结果 - 天健认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，议案待股东大会审议通过[2] - 2025年4月23日董事会以7票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[3] - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元[3] 费用相关 - 公司2024年度财务审计费用60万元（含税），内部控制审计费用18万元（含税）[7] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[6]